Խորհուրդն այսօր (դեկտեմբերի 5-ին) ընդունել է եզրակացություններ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ռազմավարական առաջնահերթությունների վերաբերյալ: Եզրակացությունները ուղղակի...
Սքոթլանդ Յարդի հետաքննողները հետաքննություն են վարում Լոնդոնում տեղակայված ռուս օլիգարխի նկատմամբ ՝ փողերի լվացման հետ կապ ունենալու մեղադրանքով: fficեկավարները հետաքննության մեջ ներգրավվեցին մանրամասն ...
Անցյալ շաբաթ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին, որ անդամ երկրները խափանել են Հանձնաժողովի ծրագիրը՝ նոր երկրներ ԵՄ-ի փողերի լվացման սև ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ: Բանաձևն ընդունվել է...
Եվրահանձնաժողովը կարծիք է ընդունել, որով Մալթայի փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկիչին (Ֆինանսական հետախուզության վերլուծության բաժին) պահանջում է շարունակել լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել՝ լիովին համապատասխանելու...
Երրորդ երկրների ցանկը, որոնք Հանձնաժողովի կողմից գնահատվում են որպես ռազմավարական թերություններ փողերի լվացման և ահաբեկչության ռեժիմների ֆինանսավորման դեմ պայքարում, հետևյալն են՝ Աֆղանստան, Բոսնիա...
ԵՄ-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի ներկայիս ռեժիմը չի խանգարում կոռուպցիոն փողերի հոսքին Եվրոպայի ֆինանսական կենտրոններով՝ համաձայն Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ԵՄ նոր զեկույցի։
Եվրախորհրդարանի Փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու և հարկերից խուսափելու հարցերով հանձնաժողովի անդամներն այսօր Մալթայում են՝ չորսից երկրորդ...