Անցյալ տարեվերջին ԵՄ հանձնաժողովը որոշեց ԱՄԷ-ն մտցնել իր սև ցուցակում՝ պատճառաբանելով, որ Էմիրությունները նպաստում են փողերի լվացմանը.
Իր գոյության վեց տարիների ընթացքում ԵՄ-ի «բարձր ռիսկային երրորդ երկրների» ցուցակը շատ բան չի արել, քան փողերի լվացման կազմակերպությունների աշխատանքը թութակ դարձնելը.
Համաշխարհային ֆինանսական համակարգը բախվում է հանցագործների, թշնամի պետությունների և ստահակ ոչ պետական դերակատարների կողմից սպառնալիքների անընդհատ զարգացող հոսքի: Անխուսափելի իրականություն է, որ...
Հունիսի 3-ից ուժի մեջ են մտել նոր կանոններ, որոնք կբարելավեն ԵՄ-ում կանխիկի մուտքի և ԵՄ-ից դուրս գալու վերահսկման համակարգը: Որպես մաս...
Սեպտեմբերի 30-ին Եվրահանձնաժողովը հյուրընկալեց բարձր մակարդակի համաժողով՝ նվիրված ԵՄ-ի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Այս համաժողովը նշանավորեց ավարտին…
Իրական սեփականատերերի փոխկապակցված ռեգիստրները, կանխարգելիչ սև ցուցակում քաղաքականությունը և արդյունավետ պատժամիջոցները Եվրախորհրդարանի պատգամավորների առաջարկած գործիքներից են փողերի լվացումը դադարեցնելու համար: ընդունված որոշման մեջ...
ԵՄ անդամ երկրները, անկասկած, թեթևացած հառաչեցին, երբ Եվրահանձնաժողովը հայտարարեց 1.85 տրիլիոն եվրոյի տնտեսական վերականգնման փաթեթի մասին՝ օգնելու դաշինքին կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական անկման միջոցով…
