ԵՄ անդամ երկրներն ունեն կտրականապես բացառվում է Հանրային հասանելիություն նրանց ինքնությանը, ովքեր վերահսկում և տիրապետում են կեղևային ընկերություններին, մինչ ընթանում են փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենսդրության բարեփոխման շուրջ ընթացիկ բանակցությունները: Այս ընկերությունները և այլ կորպորատիվ մեքենաներ ներգրավված են եղել փողերի լվացման սկանդալներում, որոնք բացահայտվել են Պանամական փաստաթղթերի կողմից:
Զեկույցն ուսումնասիրում է եվրոպական վեց երկրներում գործող օրենսդրությունը և այդ կանոնների կիրարկումը: Այն նաև դիտարկում է փողերի լվացման թեժ կետերը, ինչպիսիք են մոլախաղերը, վիրտուալ արժույթները և անշարժ գույքի ոլորտները, որոնք բոլորը կարող են օգտագործվել կոռումպացված, հարկերից խուսափողների և ահաբեկչական ցանցերի կողմից՝ ապօրինի հարստությունը ուղղորդելու և թաքցնելու համար:
«Մենք ունեցանք սկանդալներ, մենք խոսեցինք, հիմա ժամանակն է գործելու», - ասում է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ԵՄ Փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականության պատասխանատու Լոր Բրիլոն: «Մեզ ոչ միայն ավելի լավ կիրարկում է պետք, այլ նաև ավելի լավ կանոններ», - շարունակեց Բրիլոն: «Պանամական փաստաթղթերից մեկ տարի անց անդամ երկրներն արդեն տառապում են ամնեզիայից: Հրաժարվելով հանրությանը հասանելի դարձնելով կեղևային ընկերությունների ինքնությունը, ԵՄ անդամ երկրները թույլ են տալիս ծաղկել սեփականության և վերահսկողության ստվերային աշխարհը», - ասում է Բրիլոն:
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ԵՄ-ն կոչ է անում լիարժեք հանրային հասանելիություն բոլոր ընկերություններին և տրեստներին, որոնք գործում կամ բիզնես են անում ԵՄ տարածքում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք հիմնված չեն ԵՄ-ում, որպեսզի ճնշեն արտատարածքային գաղտնիության իրավասությունների օգտագործումը, ինչպիսիք են Պանաման կամ Բահամյան կղզիները: Զեկույցը նաև մտահոգություն է հայտնում «նոմինանտների» վերաբերյալ, որոնց որպես ֆրոնտմեններ կարող են չարաշահել կոռումպացված անձինք, ինչպես ցույց են տալիս Պանամական փաստաթղթերը: Այն առաջարկում է ուժեղացնել կանոնակարգերը՝ պահանջելով առաջադրված անձանց լիցենզավորումը և բացահայտել իրենց նշանակած անձի ինքնությունը:
Հետազոտությունը պարզում է, որ մասնագիտական մարմինները չեն կատարում իրենց աշխատանքը պետական մարմիններին կասկածելի գործողությունների մասին զեկուցելու լուրջ խնդիրներ: Հատկապես ոչ ֆինանսական մասնագիտությունների հետ, ինչպիսիք են իրավաբանները և նոտարները, որտեղ հաշվետվությունները աննշան են եղել: Զեկույցը նաև լույս է սփռում կորպորատիվ ծառայություններ մատուցող հատվածի թերությունների վրա, որոնք, ըստ երևույթին, ներգրավված են Պանամայի փաստաթղթերի մի շարք գործերի մեջ:
Եվրոպական հանձնաժողովը ձեռնարկված քայլեր Պանամայի փաստաթղթերից հետո՝ 4-րդ հոդվածի վերանայումների նախագծում այս հարցերից մի քանիսին անդրադառնալու համարth փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ: Առաջարկվող փոփոխություններ Եվրախորհրդարանի կողմից գնալ ավելի հեռուն՝ լուծելու այս խնդիրները, օրինակ՝ իրական սեփականության ռեգիստրներում առևտրային և մասնավոր տրեստներ ներառելով: «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ ԵՄ»-ի համաձայն, այժմ ԵՄ Խորհրդին է մնում ակտիվ դեր ստանձնել փողերի լվացման դեմ պայքարում՝ հաշվի առնելով այս վերանայումները և ճնշելով կոռումպացված կանխիկ գումարը:
