Ընկերությունների վերջնական սեփականատերերը պետք է գրանցվեն ԵՄ երկրների կենտրոնական գրանցամատյաններում, որոնք հասանելի կլինեն օրինական շահեր ունեցող մարդկանց համար, օրինակ՝ հետաքննական...
Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավոր Նիկի Սինքլերին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և պետական պաշտոններում չարաշահումների մեջ: 45-ամյա Սինքլերը, ով ներկայացնում էր West Midlands-ը UKIP-ի համար, այնուհետև որպես...
Լեո Սենդրովիչ, Բաթում, Վրաստան Վրաստանի եվրոպական հավակնությունները չեն ազդել Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամի պատճառով, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին (լուսանկարում).
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին այս շաբաթ կհայտնվի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի առջև, իսկ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կքննարկի...
Ընկերությունների և տրեստների վերջնական սեփականատերերը պետք է գրանցվեն ԵՄ երկրների հանրային ռեգիստրներում ՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր կանոնների նախագծում, որոնք հաստատվել են ...
ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ 2.7 թվականին փողերի լվացումը կազմել է համաշխարհային ՀՆԱ-ի 1.6%-ը (2009 տրլն դոլար): Նոր տեխնոլոգիաներն էլ ավելի են հեշտացրել հանցագործների...
Փողերի լվացման դեմ պայքարի և դրամական շուկայի միջոցներն ավելի թափանցիկ դարձնելու միջոցառումները այս շաբաթ կքվեարկվեն Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովների կողմից: Սահմանված են նաև Եվրախորհրդարանի...