Փողերի լվացում. խորհրդարանի և խորհրդի բանակցողները համաձայնության են եկել կենտրոնական գրանցամատյանների շուրջ

Ընկերությունների վերջնական սեփականատերերը պետք է ցուցակագրվեն ԵՄ երկրների կենտրոնական գրանցամատյաններում, որոնք հասանելի կլինեն օրինական շահեր ունեցող մարդկանց համար, ինչպիսիք են հետաքննող լրագրողները և այլ շահագրգիռ քաղաքացիներ, համաձայն որի՝ խորհրդարանի և խորհրդի բանակցողները կնքել են ԵՄ հակափողային նախագծի վերաբերյալ գործարքը: լվացման հրահանգ դեկտեմբերի 16- ին. Կանոնները նաև կպահանջեն, որ բանկերը, աուդիտորները, իրավաբանները, անշարժ գույքի գործակալները և խաղատները, ի թիվս այլոց, ավելի զգոն լինեն իրենց հաճախորդների կողմից կատարված կասկածելի գործարքների նկատմամբ:

«Տարիներ շարունակ Եվրոպայում հանցագործները օգտագործել են օֆշորային ընկերությունների և հաշիվների անանունությունը՝ թաքցնելու իրենց ֆինանսական գործարքները: Շահառու սեփականության գրանցամատյանների ստեղծումը կօգնի վերացնել օֆշորային հաշիվների գաղտնիության շղարշը և մեծապես կնպաստի փողերի լվացման և բացահայտ հարկերից խուսափելու դեմ պայքարին: », - ասել է Տնտեսական և արժութային հարցերի հանձնաժողովի զեկուցող Կրիշյանիս Կարինոշը (ԵԺԿ, LV):

«Այսօր համաձայնեցված նոր կանոնները շատ ավելի մեծ թափանցիկություն կապահովեն ստվերային բիզնես կառույցների համար, որոնք գտնվում են փողերի լվացման սխեմաների հիմքում, ինչպես նաև այն սխեմաների համար, որոնք օգտագործվում են բիզնեսի կողմից՝ խուսափելու իրենց հարկային պատասխանատվությունից», - ավելացրեց Քաղաքացիական ազատությունների կոմիտեի զեկուցող Ջուդիթ Սարգենտինին (Կանաչներ/ EFA, NL):

Փողերի լվացման դեմ պայքարի չորրորդ հրահանգը (AMLD) առաջին անգամ կպարտավորեցնի ԵՄ անդամ երկրներին պահպանել կենտրոնական գրանցամատյաններ, որոնցում նշված են կորպորատիվ և այլ իրավաբանական անձանց վերջնական իրական շահառուների, ինչպես նաև տրաստների մասին տեղեկությունները: Այս կենտրոնական գրանցամատյանները նախատեսված չեն եղել Եվրահանձնաժողովի նախնական առաջարկով, սակայն ներառվել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից բանակցությունների ընթացքում։ Նպատակն է բարձրացնել թափանցիկությունը, դժվարացնել անբարեխիղճ գործարքները թաքցնելը և պայքարել փողերի լվացման և հարկային հանցագործությունների դեմ:

Կենտրոնական ռեգիստրները հասանելի կլինեն իրավասու մարմիններին և նրանց ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին (առանց որևէ սահմանափակման), «պարտավոր սուբյեկտներին» (օրինակ՝ բանկերին, որոնք կատարում են իրենց «հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության» պարտականությունները), ինչպես նաև հանրությանը, ում հասանելիությունը կարող է լինել. ենթակա է անձի առցանց գրանցման և վարչական ծախսերը հոգալու համար վճարի։

Մուտքի «լեգիտիմ շահ».

Ցանկացած անձ կամ կազմակերպություն, որը կարող է օրինական շահեր դրսևորել, օրինակ՝ հետաքննող լրագրողները և այլ շահագրգիռ քաղաքացիները, կարող են նաև օգտվել իրական սեփականության մասին տեղեկություններից, ինչպիսիք են իրական սեփականատիրոջ անունը, ծննդյան ամիսը և տարեթիվը, ազգությունը, բնակության վայրը և սեփականության վերաբերյալ մանրամասները: Անդամ պետությունների կողմից տրամադրվող մուտքից ցանկացած բացառություն հնարավոր կլինի միայն յուրաքանչյուր դեպքի հիման վրա բացառիկ հանգամանքներում:

հայտարարություն

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև մի քանի դրույթներ են մտցրել AMLD-ի փոփոխված տեքստում՝ անձնական տվյալները պաշտպանելու համար:

Քաղաքականորեն մերկացված անձինք

Գործարքը նաև հստակեցնում է կանոնների նախագիծը «քաղաքականապես մերկացված անձանց», այսինքն՝ նրանց զբաղեցրած քաղաքական պաշտոնների պատճառով սովորականից բարձր կոռուպցիայի վտանգի տակ գտնվող անձանց, ինչպիսիք են պետությունների ղեկավարները, կառավարության անդամները, գերագույն դատարանի դատավորները և խորհրդարանների անդամները: , ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներին։

Եթե ​​այդպիսի անձանց հետ կան բարձր ռիսկային գործարար հարաբերություններ, պետք է ձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ, օրինակ՝ հարստության աղբյուրը և ներգրավված միջոցների աղբյուրը պարզելու համար:

Հաջորդ քայլերը

Գործարքը դեռևս պետք է հաստատվի ԵՄ անդամ երկրների դեսպանների (COREPER) և խորհրդարանի տնտեսական և արժութային հարցերի և քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովների կողմից, նախքան հաջորդ տարի քվեարկության դրվի խորհրդարանի լիագումար նիստում:

Աշխարհում ամեն տարի լվացվող փողերը կազմում են համաշխարհային ՀՆԱ-ի 2-5%-ը։

Կիսվեք այս հոդվածով.