ԵՄ-ն ծանր է տանում ԱՄԷ-ն սև ցուցակում ներառելու հարցում

Անցյալ տարվա վերջին ԵՄ հանձնաժողովը որոշեց ԱՄԷ-ն մտցնել իր սև ցուցակում՝ պատճառաբանելով, որ Էմիրությունները նպաստում են փողերի լվացմանը»,- գրում է ԱՄԷ-ում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան Էնթոնի Հարիսը։

Սա հետևում է FATF-ին՝ Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբին, խմբին, որը ստեղծվել է G7-ի կողմից՝ անցյալ տարվա սկզբին ԱՄԷ-ն ներառելով իր «մոխրագույն» դիտացանկում: Էմիրությունները նախազգուշացվել են, որ նրանք պետք է հիմնարար բարելավումներ կատարեն անօրինական ֆինանսական հոսքերի մոնիտորինգում և խստացնեն համապատասխանության կանոնները այն ոլորտներում, որոնք խոցելի են չարաշահումների համար, օրինակ՝ ոսկու, թանկարժեք քարերի և անշարժ գույքի առևտուրը:

Կարծում եմ, որ ԱՄԷ-ին այս կերպ առանձնացնելը ոչ միայն անարդար է, այլև կեղծավորություն։ Ինչպես տեղյակ կլինեն G7-ի և ԵՄ-ի անդամները, ԱՄԷ-ն հսկայական առաջընթաց է գրանցել վերջին տարիներին: Մի քանի տասնամյակի ընթացքում այն ​​դարձել է Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ առևտրային կենտրոններից մեկը և զարգացող ուժ է անհանգիստ տարածաշրջանում: Էմիրաթի իշխանությունները զգալի ջանքեր են գործադրել միջազգային կառույցների հետ համագործակցելու և ցույց տալու, որ ի վիճակի են կոշտ չափանիշներ կիրառել առևտրային և ֆինանսական հատվածներում։

Իրոք, անցյալ տարվա սկզբին, ի պատասխան FATF-ի պահանջների, ԱՄԷ-ն կառավարության կենտրոնում ստեղծեց Փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գրասենյակ: Նախագահի մերձավոր խորհրդական Ահմեդ Ալի Ալ Սայեղը հայտարարեց, որ ԱՄԷ-ն ունի գործողությունների ծրագիր՝ FATF-ի պահանջները բավարարելու համար և կաշխատի հնարավորինս շուտ հանել իրենց գորշ ցուցակից:

Ավելին, ԱՄԷ-ն մի շարք վարչական քայլեր է ձեռնարկել միջազգային հանրության պահանջներին համապատասխանելու համար։ Էմիրությունները ուժեղացրել են իրենց օրենսդրությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար: Նրանք ստեղծել են AML Task Force՝ արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ, որի նպատակն է բարելավել համակարգումը յոթ Էմիրությունների միջև և բոլորին հասցնել նույն ստանդարտին: Ի թիվս այլ բաների, այս աշխատանքային խումբը ստեղծել է ԱՄԷ ընկերությունների իրական սեփականատերերի ռեեստրը և այն հասանելի է դարձրել միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում՝ FATF-ին: Փաստորեն, FATF-ը մի քանի օր առաջ զեկուցեց, որ ԱՄԷ-ն զգալի առաջընթաց է գրանցել իր FATF-ի գործողությունների ծրագրի իրականացման հարցում անցած տարվա ընթացքում:

Էմիրությունները նաև խստացրել են ոսկու և թանկարժեք քարերի առևտուրը կարգավորող կանոնակարգերը և մտցրել են անշարժ գույքի առևտուրը AML դաշնային համակարգի ներքո: Առաջընթացի մեկ այլ նշան է ԱԱՀ-ի ներդրումը 2018 թվականին և նոր կորպորատիվ հարկը, որը ներկայումս իրականացվում է։ ԱՄԷ կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրում տնտեսությունը արդիականացնելու և այն միջազգային պրակտիկային ավելի համապատասխանեցնելու համար։ Կառավարությունը ցանկանում է ցույց տալ COP28-ին, որը պետք է անցկացվի Դուբայում հաջորդ նոյեմբերին և դեկտեմբերին, որ նրանք ածխածնի արտանետումների կրճատման համաշխարհային մղման հիմնական մասնակիցներն են:

ԱՄԷ-ն արդեն ցուցադրել է ֆինանսական հատվածը վերահսկելու կարողությունը։ Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնը (DIFC), որտեղ ես հիմնված եմ, խստորեն կարգավորվում է: Դուբայի ֆինանսական ծառայությունների մարմինը (DFSA) սահմանում է կանոններ, որոնք հավասար են ցանկացած այլ միջազգային ֆինանսական կենտրոնի: Խնդիրը, որին բախվում են Էմիրությունները, ինչպես նրանք լիովին խոստովանում են, այն է, որ բոլոր առանձին Էմիրություններն ունենան նույն ստանդարտը, սակայն նրանք ցույց են տվել այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են ճանապարհորդությունը, առևտուրը, հյուրասիրությունը և հեռահաղորդակցությունը, որ ի վիճակի են համապատասխանել: միջազգային կանոնակարգերով և մրցակցել մնացած աշխարհի հետ:

հայտարարություն

Այսպիսով, ես համոզված եմ, որ ԵՄ-ն պետք է սերտորեն համագործակցի ԱՄԷ-ի հետ՝ օգնելու այն հեռացնել իրենց սև ցուցակից, ինչը կօգնի Էմիրություններին դուրս գալ նաև FATF-ի դիտացանկից: ԵՄ-ն պետք է օգտագործի իր հսկայական ազդեցությունը՝ խրախուսելու, այլ ոչ թե պատժելու ԱՄԷ-ին որպես քավության նոխազ:

ԵՄ-ի համար կան բարդացնող գործոններ. Ներկայում Էմիրություններում ապրում են հարյուր հազարավոր ռուսներ, ովքեր լքում են իրենց հայրենիքը զորակոչից և պատերազմի հետևանքներից խուսափելու համար: Սա բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում, և ոչ միայն ֆինանսական հոսքերի առումով, որոնց դեմ Էմիրությունները դժվարությամբ են զբաղվում։

Մարդկանց մեծամասնությունը կհամաձայնի, որ ռուսները, ովքեր մղվում են փախչելու իրենց երկրից, պետք է ինչ-որ տեղ գնան, և ակնհայտ է, որ նրանց ավելի լավ են ընդունում Էմիրություններում, քան ԵՄ-ում և Արևմուտքում: Սա ևս մեկ պատճառ է, թե ինչու ԵՄ-ն պետք է աշխատի ԱՄԷ-ի հետ, ինչը օգուտներ կունենա ոչ միայն Էմիրություններում, այլև ավելի լայն Ծոցի տարածաշրջանում: ԵՄ-ի քաղաքականությունը վաղուց եղել է ԳՀԽ-ի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը:

ԱՄԷ-ն չի ամաչում խոստովանել, որ շատ աշխատանք ունի անելու բոլոր ոլորտներում և բոլոր Էմիրություններում ավելի խիստ կանոններ կիրառելու համար, բայց նրանք ցույց են տվել շատ ավելի բաց և թափանցիկություն, քան ներկայումս սև և սև պետությունների մեծ մասը: մոխրագույն ցուցակներ. ԱՄԷ-ն աճող ազդեցություն ունի արաբական աշխարհում. Էմիրությունների հետ համագործակցության քաղաքականությունը ավելի խելացի կլինի, քան նրանց խարանելը այս անհանգիստ ժամանակներում:

Էնթոնի Հարիս, ԱՄԷ-ում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան

Կիսվեք այս հոդվածով.