Միացեք մեզ

FrontPage

Շոտլանդական յարդը կասկածի տակ կդնի ռուս օլիգարխ #VladimirGusinsky- ին փողերի լվացման մեղադրանքների վերաբերյալ

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Scotland Yard- ի հետաքննողները հետաքննություն են վարում Լոնդոնում տեղակայված ռուս օլիգարխի նկատմամբ փողերի լվացման հետ կապ ունենալու մեղադրանքով: Գործակալները հետաքննության մեջ են մտել այն բանից հետո, երբ մանրամասն ֆինանսական տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՄԹ-ի Հանցագործության ազգային գործակալությանը (NCA): NCA- ն ղեկավարում է փողերի լվացման դեմ պայքարը: ինչպես տանը, այնպես էլ արտերկրում, - գրում է Ֆիլիպ Բրունդը:

Ենթադրվում է, որ ԶԼՄ-ների նախկին մոգերը Վլադիմիր Գուսինսկին օգտագործում է Ամերիկայում դատական ​​գործերի լաբիրինթոսը գումարներ տեղափոխելու համար:

Ֆեյսբուք. Վլադիմիր Գուսինսկին և նրա կինը `Էլինան

Ֆեյսբուք. Վլադիմիր Գուսինսկին և նրա կինը `Էլինան

Ենթադրվում է, որ իրավաբան փորձագետները գտել են 15 դատարանների այն գործերը, որոնք լսվել են վերջին տարիներին Ամերիկայում, ցույց են տալիս պրն Գուսինսկու փաստաբանների կողմից նմանատիպ հարձակման գծեր ՝ մասնավորապես նախկին տնօրենների կողմից պարտականությունների խախտում:

Դեպքերը հետևում են նմանատիպ ընթացքի. Պարոն Գուսինսկին և նրա իրավաբանական թիմը համատեղում են ամերիկյան ընկերությունների, մասնավորապես, վաճառքի հանված իրավաբանական փաստաթղթերը: Նրանք հայտնաբերում են մի այնպիսի իրավական խնդիր, որը կարող է ազդել բաժնետերերի վրա և նրանց գումարներ վճարել:

Վլադիմիր Գուսինսկու հետադարձելի Trust- ը (VGRT) հայց է ներկայացնում ընդդեմ ընկերության և վարույթ է հարուցում: Բայց գործը արագորեն կարճվում է, կարգավորվում կամ ինքնակամ աշխատանքից հեռացվում է, և դատական ​​կարգով վճարված ցանկացած գումար կամ հաշվեհամարով փաստաբաններին վճարված վճարները վերադարձվում են `մինուս ծախսերը - Trust. Օրինակ ՝ անցյալ տարի VGRT- ը USG Corp- ի բաժնետիրոջ անունից միջոցներ ձեռնարկեց ընկերության և նրա տնօրենների դեմ ՝ իբր թե խախտված է արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքը: Trust- ը պնդում է, որ USG- ը հրապարակել է ընկերության համար ապակողմնորոշիչ հայտարարություն ՝ սպասելով գերմանական մրցակիցի կողմից 7 միլիարդ դոլար ձեռքբերմանը:

Այն պնդում էր, որ վաճառքի վերաբերյալ բավարար մանրամասներ չկան, ինչը, իր հերթին, ենթադրաբար ազդել է ընկերության գնման համար:

հայտարարություն

Գործը կարճվեց դատական ​​կարգավորումից հետո:

Ավելի վաղ գործով, որը լսվեց Դելավեր նահանգի նույն դատարանում և նույն Գուսինսկի փաստաբանների հետ միասին, Rigrodsky & Long –VGRT- ն ընդունեց KLX Inc.- ը:

Trust- ը պնդում էր, որ KLX Inc- ը ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ է ներկայացրել ՝ կապված ավիացիոն տիեզերական Boeing ընկերությանը իր ավիացիոն մասերի և ծառայությունների բիզնեսի առաջարկած 3.25 միլիարդ դոլար վաճառքի հետ:

Trust- ը դատարանին խնդրեց դադարեցնել վաճառքը:

Եվս մեկ անգամ գործը ինքնակամ աշխատանքից հեռացավ այն բանից հետո, երբ փաստաբանները դուրս եկան դատական ​​լուծում:

Փողեր լվանալու համար դատական ​​գործի օգտագործումը նորություն չէ:

Այն ժամանակ Միացյալ Թագավորությունում օգտագործվել է նախքան դատավորները զգուշանալով ռիսկերի դեմ:

Որպես հայցի հայցվոր, հեշտ է հսկայական գումարներ հանձնել փափագ և շնորհակալ փաստաբանների ՝ այն ակնկալիքով, որ նրանք երկու-երեք տարի գործ են վարելու:

Հավասարապես, հայցորդի համար բաց է հայցադիմումի գումարը դատարան վճարելու կամ որպես առաջարկ, կամ որպես պարտատոմս կամ գրավ `հայցադիմում բերելու համար:

Երբ գործը կարգավորվի, և որքան շուտ, այնքան լավը, գումարը հաճախորդին է վճարվում կամ փաստաբանների կողմից, կամ ավելի լավ է `դատարանը:

Այն արդյունավետորեն «մաքրվում է» աշխարհի ցանկացած վայրում միջոցների նպատակների համար:

Մի աղբյուր, որը նախկինում և Մեծ Բրիտանիայի իրավապահ մարմիններին մաս էր կազմում և մոտ, մեկնաբանեց.

«Այս տեսակի գործունեությունը, հավանաբար, բանկերի համար հաստատում է« ոսկու ստանդարտ »միջոցների ստուգման աղբյուրը, քանի որ գումարը գալիս է կամ փաստաբանի հաճախորդի հաշվից կամ դատարանից:

«Պրակտիկան առաջին անգամ նկատվել է Մեծ Բրիտանիայում, քան 10- ը տարիներ առաջ, երբ գումարը վճարվել էր դատարան ՝ որպես առաջարկ առաջարկելու համար:

«Դատարան վճարված գումարների ոչ մի միջոց չի ստուգվել:

«Դատարանում հայտնվելուց հետո, կոռումպացված կողմերը կարող էին կեղծ որոշում կայացնել իրենց հայցադիմումի մասին և հայցել, որ գումարը դատական ​​կարգով ուղարկվի« հաղթողին »:

«Լոնդոնի Գերագույն դատարանից վճարված գումարը, որը հաշիվ էր գործում Անգլիայի Բանկում, նույնքան մաքուր էր, որքան ցանկանում եք»:

Հայտնի չէ, թե սա ինչ է արել պարոն Գուսինսկին, և հնարավո՞ր է, որ այն վստահությունը, որը բերել է ԱՄՆ պահանջները, գործում է ինքնուրույն:

Այնուամենայնիվ, դա ուշագրավ զուգադիպություն կլիներ:

Պարոն Գուսինսկին, 64- ը, սերիական դատաքննիչ է:

Բայց պարոն Գուսինսկին արդեն հետաքննություն է անցնում Կայմանյան կղզիներում այն ​​բանից հետո, երբ նրա ընկերությունը New Media Distribution Company ընկավ:

Նա նախորդ տարի Լոնդոնի Արբիտրաժային Միջազգային դատարանին խոստացել էր օգտագործել այլ 5 միլիոն ֆունտ պլյուս մարման տարբեր դեպքեր, որպեսզի մարեր այն բանկը [East West Bank United], որին նա պարտք էր գումար:

Փոխարենը փաստաբանները գումարը դնում են Կայմանյան կղզիներում գտնվող NMDC հաշվին, բայց օրեր անց այն «անհետացավ»:

Պ-ն Գուսինսկին պնդում է, որ այն օգտագործվել է ընկերությանը չորս «խորհրդատու» վճարելու համար ՝ իրենց «տաղանդի» համար:

Այնուհետև նա արագորեն փակեց NMDC- ն ՝ այն վերացնելով:

NMDC հաշիվներն այժմ ենթադրաբար դատական ​​քննության են ենթարկվում լուծարվող FTI Consulting- ի կողմից:

London Globe- ը FTI Consulting- ի հետ կապ հաստատեց ինչպես Լոնդոնում, այնպես էլ Կայմանյան կղզիներում ՝ NMDC- ի լուծարման վերաբերյալ:

Հարցրինք, թե արդյոք Լոնդոնի դատական ​​գործից վճարված գումարները և «Արևելք Արևմուտք» գրավից ստացված գումարը վճարե՞լ են պարոն Գուսինսկուն:

Եթե ​​ոչ, ապա ո՞վ էր վարձատրվող «չորս տաղանդավոր» խորհրդատուները:

Արդյո՞ք նրանք ապրանքագրեցին NMDC:

Եվ արդյո՞ք FTI Consulting- ը ուսումնասիրում է պարոն Գուսինսկու կապերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և «Գազպրոմ մեդիայի» հետ:

Էշլի Նիքոլսը ՝ FTI Consulting- ի գործադիր տնօրեն, ասաց.

«Ձեր հարցմանը զուգահեռ ես կարող եմ հաստատել, որ մենք Կայմանյան կղզիների Գերագույն դատարանի կողմից նշանակվել ենք որպես NMDC- ի համատեղ պաշտոնական լուծարիչներ:

«Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր ընկերության քաղաքականությամբ մենք չենք մեկնաբանում հաճախորդների ներգրավվածությունը, ուստի մենք ի վիճակի չենք հետագայում մեկնաբանել»:

Պրն. Գուսինսկին իր բախտը բերեց ռուսաստանյան հեռուստատեսային դրամաների հեռուստատեսային շոուների արտադրության մեջ:

Նա պնդեց, որ արտադրական գործարք ունի Կրեմլի հետ, որը պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից:

Գուսինսկին դա անվանում էր «անխախտ պայմանագիր». Մի պայմանավորվածություն, որը նրան երաշխավորում էր նրան անվերջ հանձնաժողովներ և գումար իր հեռարձակվող դրամաների համար:

Նա բնակվում է Շվեյցարիայի Սենտ Մորիտ քաղաքում, և նրա ընտանիքը բնակվում է Ամերիկայի Քոնեկտիկուտ քաղաքում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Տրինիդադ եւ Տոբագո3 ժամ առաջ

ԵՄ պատժամիջոցները ապահովագրական ընկերությունների և բնապահպանական աղետների ռիսկի դեմ

Մոլդովան17 ժամ առաջ

Մոլդովայի Սահմանադրական դատարանը չեղարկել է ընդդիմադիր թեկնածուների արգելքը

Կենտրոնական Ասիա1 օր առաջ

Aurora Minerals Group-ը խճճվել է պետական ​​կոռուպցիայի մեջ

Չինաստան-ԵՄ1 օր առաջ

 La «fin de la croissance chinoise». Non au conformisme aveugle

գործ2 օր առաջ

Ընկերությունները շարունակում են վայելել 5G-ի առավելությունները, քանի որ Wipro-ն և Nokia-ն համագործակցում են

Բահամներ3 օր առաջ

Բահամյան կղզիները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրավական հայցեր են ներկայացնում Արդարադատության միջազգային դատարան

Lifestyle4 օր առաջ

Փոխակերպելով ձեր հյուրասենյակը. հայացք դեպի ժամանցային տեխնիկայի ապագան

Հորիզոն Եվրոպա4 օր առաջ

Սուոնսիի գիտնականները 480,000 եվրոյի դրամաշնորհ են ստացել «Հորիզոն Եվրոպա» նոր հետազոտական ​​և նորարարական նախագծին աջակցելու համար

trending