FrontPage
Շոտլանդական յարդը կասկածի տակ կդնի ռուս օլիգարխ #VladimirGusinsky- ին փողերի լվացման մեղադրանքների վերաբերյալ
Scotland Yard- ի հետաքննողները հետաքննություն են վարում Լոնդոնում տեղակայված ռուս օլիգարխի նկատմամբ փողերի լվացման հետ կապ ունենալու մեղադրանքով: Գործակալները հետաքննության մեջ են մտել այն բանից հետո, երբ մանրամասն ֆինանսական տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՄԹ-ի Հանցագործության ազգային գործակալությանը (NCA): NCA- ն ղեկավարում է փողերի լվացման դեմ պայքարը: ինչպես տանը, այնպես էլ արտերկրում, - գրում է Ֆիլիպ Բրունդը:
Ենթադրվում է, որ ԶԼՄ-ների նախկին մոգերը Վլադիմիր Գուսինսկին օգտագործում է Ամերիկայում դատական գործերի լաբիրինթոսը գումարներ տեղափոխելու համար:
Ենթադրվում է, որ իրավաբան փորձագետները գտել են 15 դատարանների այն գործերը, որոնք լսվել են վերջին տարիներին Ամերիկայում, ցույց են տալիս պրն Գուսինսկու փաստաբանների կողմից նմանատիպ հարձակման գծեր ՝ մասնավորապես նախկին տնօրենների կողմից պարտականությունների խախտում:
Դեպքերը հետևում են նմանատիպ ընթացքի. Պարոն Գուսինսկին և նրա իրավաբանական թիմը համատեղում են ամերիկյան ընկերությունների, մասնավորապես, վաճառքի հանված իրավաբանական փաստաթղթերը: Նրանք հայտնաբերում են մի այնպիսի իրավական խնդիր, որը կարող է ազդել բաժնետերերի վրա և նրանց գումարներ վճարել:
Վլադիմիր Գուսինսկու հետադարձելի Trust- ը (VGRT) հայց է ներկայացնում ընդդեմ ընկերության և վարույթ է հարուցում: Բայց գործը արագորեն կարճվում է, կարգավորվում կամ ինքնակամ աշխատանքից հեռացվում է, և դատական կարգով վճարված ցանկացած գումար կամ հաշվեհամարով փաստաբաններին վճարված վճարները վերադարձվում են `մինուս ծախսերը - Trust. Օրինակ ՝ անցյալ տարի VGRT- ը USG Corp- ի բաժնետիրոջ անունից միջոցներ ձեռնարկեց ընկերության և նրա տնօրենների դեմ ՝ իբր թե խախտված է արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքը: Trust- ը պնդում է, որ USG- ը հրապարակել է ընկերության համար ապակողմնորոշիչ հայտարարություն ՝ սպասելով գերմանական մրցակիցի կողմից 7 միլիարդ դոլար ձեռքբերմանը:
Այն պնդում էր, որ վաճառքի վերաբերյալ բավարար մանրամասներ չկան, ինչը, իր հերթին, ենթադրաբար ազդել է ընկերության գնման համար:
Գործը կարճվեց դատական կարգավորումից հետո:
Ավելի վաղ գործով, որը լսվեց Դելավեր նահանգի նույն դատարանում և նույն Գուսինսկի փաստաբանների հետ միասին, Rigrodsky & Long –VGRT- ն ընդունեց KLX Inc.- ը:
Trust- ը պնդում էր, որ KLX Inc- ը ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ է ներկայացրել ՝ կապված ավիացիոն տիեզերական Boeing ընկերությանը իր ավիացիոն մասերի և ծառայությունների բիզնեսի առաջարկած 3.25 միլիարդ դոլար վաճառքի հետ:
Trust- ը դատարանին խնդրեց դադարեցնել վաճառքը:
Եվս մեկ անգամ գործը ինքնակամ աշխատանքից հեռացավ այն բանից հետո, երբ փաստաբանները դուրս եկան դատական լուծում:
Փողեր լվանալու համար դատական գործի օգտագործումը նորություն չէ:
Այն ժամանակ Միացյալ Թագավորությունում օգտագործվել է նախքան դատավորները զգուշանալով ռիսկերի դեմ:
Որպես հայցի հայցվոր, հեշտ է հսկայական գումարներ հանձնել փափագ և շնորհակալ փաստաբանների ՝ այն ակնկալիքով, որ նրանք երկու-երեք տարի գործ են վարելու:
Հավասարապես, հայցորդի համար բաց է հայցադիմումի գումարը դատարան վճարելու կամ որպես առաջարկ, կամ որպես պարտատոմս կամ գրավ `հայցադիմում բերելու համար:
Երբ գործը կարգավորվի, և որքան շուտ, այնքան լավը, գումարը հաճախորդին է վճարվում կամ փաստաբանների կողմից, կամ ավելի լավ է `դատարանը:
Այն արդյունավետորեն «մաքրվում է» աշխարհի ցանկացած վայրում միջոցների նպատակների համար:
Մի աղբյուր, որը նախկինում և Մեծ Բրիտանիայի իրավապահ մարմիններին մաս էր կազմում և մոտ, մեկնաբանեց.
«Այս տեսակի գործունեությունը, հավանաբար, բանկերի համար հաստատում է« ոսկու ստանդարտ »միջոցների ստուգման աղբյուրը, քանի որ գումարը գալիս է կամ փաստաբանի հաճախորդի հաշվից կամ դատարանից:
«Պրակտիկան առաջին անգամ նկատվել է Մեծ Բրիտանիայում, քան 10- ը տարիներ առաջ, երբ գումարը վճարվել էր դատարան ՝ որպես առաջարկ առաջարկելու համար:
«Դատարան վճարված գումարների ոչ մի միջոց չի ստուգվել:
«Դատարանում հայտնվելուց հետո, կոռումպացված կողմերը կարող էին կեղծ որոշում կայացնել իրենց հայցադիմումի մասին և հայցել, որ գումարը դատական կարգով ուղարկվի« հաղթողին »:
«Լոնդոնի Գերագույն դատարանից վճարված գումարը, որը հաշիվ էր գործում Անգլիայի Բանկում, նույնքան մաքուր էր, որքան ցանկանում եք»:
Հայտնի չէ, թե սա ինչ է արել պարոն Գուսինսկին, և հնարավո՞ր է, որ այն վստահությունը, որը բերել է ԱՄՆ պահանջները, գործում է ինքնուրույն:
Այնուամենայնիվ, դա ուշագրավ զուգադիպություն կլիներ:
Պարոն Գուսինսկին, 64- ը, սերիական դատաքննիչ է:
Բայց պարոն Գուսինսկին արդեն հետաքննություն է անցնում Կայմանյան կղզիներում այն բանից հետո, երբ նրա ընկերությունը New Media Distribution Company ընկավ:
Նա նախորդ տարի Լոնդոնի Արբիտրաժային Միջազգային դատարանին խոստացել էր օգտագործել այլ 5 միլիոն ֆունտ պլյուս մարման տարբեր դեպքեր, որպեսզի մարեր այն բանկը [East West Bank United], որին նա պարտք էր գումար:
Փոխարենը փաստաբանները գումարը դնում են Կայմանյան կղզիներում գտնվող NMDC հաշվին, բայց օրեր անց այն «անհետացավ»:
Պ-ն Գուսինսկին պնդում է, որ այն օգտագործվել է ընկերությանը չորս «խորհրդատու» վճարելու համար ՝ իրենց «տաղանդի» համար:
Այնուհետև նա արագորեն փակեց NMDC- ն ՝ այն վերացնելով:
NMDC հաշիվներն այժմ ենթադրաբար դատական քննության են ենթարկվում լուծարվող FTI Consulting- ի կողմից:
London Globe- ը FTI Consulting- ի հետ կապ հաստատեց ինչպես Լոնդոնում, այնպես էլ Կայմանյան կղզիներում ՝ NMDC- ի լուծարման վերաբերյալ:
Հարցրինք, թե արդյոք Լոնդոնի դատական գործից վճարված գումարները և «Արևելք Արևմուտք» գրավից ստացված գումարը վճարե՞լ են պարոն Գուսինսկուն:
Եթե ոչ, ապա ո՞վ էր վարձատրվող «չորս տաղանդավոր» խորհրդատուները:
Արդյո՞ք նրանք ապրանքագրեցին NMDC:
Եվ արդյո՞ք FTI Consulting- ը ուսումնասիրում է պարոն Գուսինսկու կապերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և «Գազպրոմ մեդիայի» հետ:
Էշլի Նիքոլսը ՝ FTI Consulting- ի գործադիր տնօրեն, ասաց.
«Ձեր հարցմանը զուգահեռ ես կարող եմ հաստատել, որ մենք Կայմանյան կղզիների Գերագույն դատարանի կողմից նշանակվել ենք որպես NMDC- ի համատեղ պաշտոնական լուծարիչներ:
«Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր ընկերության քաղաքականությամբ մենք չենք մեկնաբանում հաճախորդների ներգրավվածությունը, ուստի մենք ի վիճակի չենք հետագայում մեկնաբանել»:
Պրն. Գուսինսկին իր բախտը բերեց ռուսաստանյան հեռուստատեսային դրամաների հեռուստատեսային շոուների արտադրության մեջ:
Նա պնդեց, որ արտադրական գործարք ունի Կրեմլի հետ, որը պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից:
Գուսինսկին դա անվանում էր «անխախտ պայմանագիր». Մի պայմանավորվածություն, որը նրան երաշխավորում էր նրան անվերջ հանձնաժողովներ և գումար իր հեռարձակվող դրամաների համար:
Նա բնակվում է Շվեյցարիայի Սենտ Մորիտ քաղաքում, և նրա ընտանիքը բնակվում է Ամերիկայի Քոնեկտիկուտ քաղաքում:
Կիսվեք այս հոդվածով.
-
Ավտոմեքենա վարելը4 օր առաջ
Fiat 500 ընդդեմ Mini Cooper. Մանրամասն համեմատություն
-
Հորիզոն Եվրոպա4 օր առաջ
Սուոնսիի գիտնականները 480,000 եվրոյի դրամաշնորհ են ստացել «Հորիզոն Եվրոպա» նոր հետազոտական և նորարարական նախագծին աջակցելու համար
-
Lifestyle4 օր առաջ
Փոխակերպելով ձեր հյուրասենյակը. հայացք դեպի ժամանցային տեխնիկայի ապագան
-
Բահամներ3 օր առաջ
Բահամյան կղզիները կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրավական հայցեր են ներկայացնում Արդարադատության միջազգային դատարան