Փողերի լվացման գործով շվեյցարացի դատախազների վերջին նահանջը բարձրացնում է արդարադատության կառավարման հիմնական հարցերը.

Շվեյցարիայի իրավաբանական մարմինները ստիպված են եղել ընդհատել երկրի ամենահայտնի փողերի լվացման դեպքերից մեկը, հետաքննությունը կենտրոնացած է ռուսական Otkritie բանկից 176 միլիոն դոլարի ենթադրյալ գողության վրա:, գրում է James Wilson.

Հաղորդվում է, որ երեք ամբաստանյալներին դատախազները առաջարկել են չորս և հինգ ամիս պայմանական պատիժ և 3000 SFr տուգանք՝ ի տես «օրենքների»։ Ֆինանսական Times. Թերթը հայտնել է նաև, որ առաջարկվող կարգավորումը մերժվել է մեղադրյալների շահերը ներկայացնող փաստաբանների կողմից։ The Financial Times նշել է, որ սա շվեյցարական իրավական իշխանությունների մոտեցման զգալի հակադարձումն է, որոնք ավելի վաղ այս ինը տարվա հետաքննության ընթացքում մինչև հինգ տարվա ազատազրկում էին պահանջում: Ըստ Սեմ Ջոնսի Ֆինանսական Times, հնարավոր փլուզումը «նշանակում է վերջին հարվածը Շվեյցարիայի օրենքի գերակայության հեղինակությանը բարդ ֆինանսական գործերում»։

Otkritie-ի լոնդոնյան փաստաբան Նիլ Դուլին Ստեպտոից և Ջոնսոնից ասել է, որ Շվեյցարիայի դատախազի առաջարկը «ապշեցուցիչ է» և հավելել. որտեղ նրանք վտանգի տակ են դնում դաստակին մի ապտակ և ստիպված չե՞ն հանել գողացված միջոցները»:

Մեծ Բրիտանիայի բարձրագույն դատարանը 2014-ին վճռեց, որ Otkritie-ից 173 միլիոն դոլարի ենթադրյալ գողությունը «խորամանկ և լավ կազմակերպված խարդախություն» էր, որը պայմանավորված էր «բացահայտ անազնվության պատճառով: . . և պարզ ագահություն»: Հետևեց բրիտանական քրեական գործը, որը հանգեցրեց նրան, որ խմբի պարագլուխը՝ բրիտանացի Գեորգի Ուրումովը, դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման։ Հնգյակից Սերգեյ Կոնդրատյուկը մեղավոր է ճանաչվել 2013 թվականին և դատապարտվել երեք տարվա ազատազրկման։ Մնացած չորսը՝ Ռուսլան Պինաևը, նրա կինը՝ Մարիա Կովարսկան, Եվգենի Ջեմայը և մայրը՝ Օլեսիա Ջեմայը, վիճարկում էին Շվեյցարիայի գործը նրանց դեմ, սակայն:

Շվեյցարիայի դատախազներին թույլատրվում է գործերով իրենց միակողմանի վճիռներն առաջարկել որոշումների միջոցով, եթե նրանց կողմից սահմանված պատժամիջոցը բավականաչափ աննշան է: Այնուհետև ամբաստանյալները տասը օր ժամանակ ունեն որոշումն ընդունելու կամ մերժելու համար: Մերժման դեպքում դատախազը պետք է որոշի՝ ձեռնարկել գործը դատարանում շարունակելու երկարատև գործընթացը, թե՞ ամբողջությամբ հանել մեղադրանքը։ Financial Times-ի հոդվածը նաև նշում է, որ Otkritie-ի խարդախությունը հետաքննելիս Շվեյցարիայի իշխանությունները նույնպես վաղաժամ հրաժարվել են որևէ քայլ ձեռնարկել գործի մեջ ներգրավված շվեյցարական հաստատությունների դեմ, ինչպիսիք են շվեյցարական Bordier & Cie մասնավոր բանկը: Bordier & Cie-ն նպաստել է մի շարք գործարքների: նախքան իշխանություններին մտահոգություն հայտնելը միայն այն բանից հետո, երբ Պինաևը փորձեց փակել իր հաշիվն ընկերության հետ:

Բրիտանական խարդախության գործով 2014 թվականի Գերագույն դատարանի վճռում ասվում է, որ բանկը սկզբում 120 միլիոն դոլար է վերցրել լատվիական բանկից՝ իբր կապված լոնդոնյան խարդախության հետ, պանամական շելլ ընկերության միջոցով՝ չհետաքննելով փողի ծագման մակերեսային պատմությունը: Bordier & Cie-ն նաև կարճ ժամանակում համաձայնել է Ուրումովի, Պինաևի և Կոնդրատյուկի կողմից 109 մլն դոլար կանխիկ գումարի դուրսբերմանը: Կանխիկ գումարը անմիջապես վերագրանցվել է Bordier-ի միջոցով երեք առանձին կազմակերպություններում: Bordier & Cie-ն ասաց, որ բանկը չի մեկնաբանում այն ​​վարույթները, որոնցում ինքը ներգրավված կողմ չէ: «Bordier & Cie-ն խստորեն հարգում է իր նկատմամբ կիրառվող բոլոր իրավական և կարգավորող պարտավորությունները»: Պարոնայք Փինաևի և Ջեմայի և տիկին Ջեմայի փաստաբաններն ասացին, որ իրենց պաշտպանյալները մերժել են դատավճիռների եզրակացությունները և, հետևաբար, անմեղ են մնում որևէ ապօրինի գործողություններից: Նրանք ասացին, որ պատրաստ են շարունակել գործը դատարանում, եթե դատախազը որոշի շարունակել հետագա ընթացքը:

The Financial Times Պրն Պինաևի փաստաբան Ալեքսիս Մելեշկոն ասաց, որ իր պաշտպանյալի դեմ գործը հիմնված է «չափազանց բարդ» ֆինանսական գործընթացի պարզեցված և միակողմանի ընթերցման վրա, որը Շվեյցարիայի դատախազները բազմիցս չեն ընկալել: Պարոն Մելեշկոն ասաց, որ ինքը երբեք չի իմացել, որ գործն այդքան երկար ձգվի. «Դա ծիծաղելի վարույթ է», - ասաց նա: Միգել Ուրալը՝ պարոն Ջեմայի փաստաբանը, և Ժան-Մարկ Կարնիկեն՝ տիկին Ջեմայի փաստաբանը, ասացին, որ իրենց հաճախորդները մերժել են դատախազի որոշումները:

հայտարարություն

«Շվեյցարիայի արդարադատության համակարգը այս պահին մի փոքր ճգնաժամի մեջ է», - ասում է Բազելի համալսարանի քրեական իրավունքի պրոֆեսոր Մարկ Փիթը, որը մեջբերում է Financial Times-ը: «Դա ինքնին օրենքը չէ: Դա ինստիտուտներն են՝ դատախազները, դատարանները: . . արդյո՞ք նրանք կատարում են իրենց առաջադրանքը»։

Կիսվեք այս հոդվածով.