Փողերի լվացման դեմ պայքարի 5-րդ հրահանգն ուժի մեջ է մտել ԵՄ պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելուց հետո։ Հանձնաժողովի կողմից 2016 թվականի հուլիսին առաջարկված նոր...
Փողերի լվացման դեմ ԵՄ-ի պայքարն ուժեղացնելու նոր միջոցները ոչ պաշտոնապես համաձայնեցվել են խորհրդարանի և խորհրդի բանակցողների կողմից: Ներկայում ԵՄ երկրների միջեւ տարաձայնությունները...
Փոստարկղային ընկերությունների իրական սեփականատերերի վրա լույս սփռելու համար ցանկացած քաղաքացի ապագայում կկարողանա մուտք գործել տվյալներ ֆիրմաների իրական սեփականատերերի մասին...
Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Ջուդիթ Սարգենտինին և Կրիշյանս Կարիսոշը Թափանցիկությունը մեծացնելու և վերջին տեխնոլոգիական զարգացումներին արձագանքելու նպատակով Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ապրիլի 19-ին քվեարկում են ԵՄ-ի թարմացման վերաբերյալ...
Tulipan Blanca գործողությունը, որը համակարգվում է Եվրոպոլի կողմից և անցկացվում է իսպանական Guardia Civil-ի կողմից՝ Ֆինլանդիայի իշխանությունների և ԱՄՆ ներքին անվտանգության հետաքննության աջակցությամբ,...
Երկուշաբթի (մարտի 5-ին) կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հաղորդման ծրագրի (OCCRP) կողմից հայտնի քննչական հաշվետու կազմակերպության կողմից հրապարակված մի շարք հետաքննություններ ցույց են տալիս, թե ինչպես է մատչելիությունը ...
Չնայած կատաղի ընդդիմությանը՝ Թունիսն ավելացվել է երրորդ երկրների եվրոպական սև ցուցակում, որոնք համարվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման «բարձր ռիսկի» տակ։