Այսօր (փետրվարի 21) Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) տնօրենն այցելել է Եվրոպոլի կենտրոնակայան և քննարկել...
Եվրոպական բանկային մարմինը (EBA) պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Էստոնիայի ֆինանսական ծառայությունների մարմնի (Finantsinspektsioon) կողմից Միության օրենսդրության հնարավոր խախտման վերաբերյալ և ...
Այսօր (փետրվարի 18-ին) Հանձնաժողովն ընդունել է 23 երրորդ երկրների իր նոր ցուցակը, որոնք ռազմավարական թերություններ ունեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի շրջանակներում: Սպասվում է, որ...
Եվրահանձնաժողովը հետևում է նախագահ Յունկերի՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկողությունն ուժեղացնելու առաջարկության մեջ նշված գործողություններից մեկին։
Եվրոպական պառլամենտի Ձախ խմբի (GUE/NGL) կողմից պատվիրված մի շարք հետազոտությունների վերջին շարքը, որն ուսումնասիրում է ԵՄ հարկումը, մեկնարկում է, որի ուշադրությունը փոխվում է...
Եվրոպոլի, Eurojust- ի և Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի (EBF) հետ համատեղ աշխատելով ՝ ավելի քան 20 նահանգի ոստիկանական ուժեր ձերբակալել են 168 մարդու (մինչ այժմ) որպես ...
Քրեական օրենսդրությամբ փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր միջոցները ուժի մեջ են մտել ԵՄ ողջ տարածքում։ Նոր կանոնները կապահովեն, որ վտանգավոր հանցագործներն ու...