#DontBeAMule - Ավելի քան 1,500 #MoneyMules հայտնաբերված է աշխարհում #MoneyLaundering sting

| Դեկտեմբերի 6, 2018

Europol, Eurojust եւ Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի (EBF) հետ համագործակցելով, 20- ի երկրների ոստիկանության ուժերը ձերբակալեցին 168 մարդուն (առայժմ), որպես փողերի լվացման համակարգված փողերի լվացման, Եվրոպական Money Mau Action- ի (EMMA): Այս միջազգային չվերթը, իր տեսակի չորրորդը, նպատակ էր հետապնդում լուծել «դրամական խառնուրդների» հարցը, որն օգնում է հանցագործներին լվանալ միլիոնավոր եվրո արժողությամբ կեղտոտ փողերով:

Ընթացիկ վերջին երեք ամիսների ընթացքում (սեպտեմբեր-նոյեմբեր 2018), EMMA- ի այս տարվա հրատարակությունը տեսավ իրավապահ մարմինների մասնակցությունը Ավստրիայից, Բելգիայից, Բուլղարիայից, Խորվաթիանից, Չեխիայից, Դանիայից, Էստոնիայից, Ֆինլանդիայից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի, Սլովենիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի, Ավստրալիայի, Մոլդովայի, Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի, Միացյալ Թագավորության եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները:

Եվրոպայում եւ դրանից դուրս հայտնաբերվել են 1504 դրամական խարդախներ, որոնք հանգեցրին 168- ի եւ 140 դրամական խուճապի կազմակերպիչների ձերբակալմանը: 837 քրեական հետաքննություն է սկսվել, որոնցից շատերը դեռ շարունակվում են: 300- ի ավելի քան 20 բանկերը, 26376 բանկային միությունները եւ այլ ֆինանսական հաստատություններ օգնեցին 36,1- ի խարդախ փողկապով գործարքների մասին, կանխելով XNUMX միլիոն եվրո: Գլոբալ եւ եվրոպական բանկերի լայն համայնքը աջակցություն է ցուցաբերել, որտեղ անհրաժեշտ է երեք ամիսների ընթացքում եւ իրենց երկրում իրազեկվածություն ցուցաբերել: Կրկին, սա կարեւորում է իրավապահ մարմինների եւ բանկային ոլորտի արագ եւ համակարգված պատասխանը:

Ինչու են մարդիկ օգնում հանցագործներին լվանալ փողը:

Դրամական հոսքերն այն անձինք են, որոնք հաճախ անտեղյակ են, քրեական կազմակերպությունների կողմից փողերի լվացման գործակալների կողմից հավաքագրվել են վատ ծագման գումարները ծածկելու համար: Խաբված է հեշտ փողի խոստումով, փողոցները փոխանցում են գողացված միջոցները հաշիվների միջեւ, հաճախ տարբեր երկրներում, ուրիշների անունից եւ սովորաբար առաջարկվում են իրենց սեփական հաշիվների միջոցով փոխանցվող միջոցների բաժինը:

Պետության, գործազուրկների եւ տնտեսական աղետալի մարդկանց եկողներն այս հանցագործության համար առավել հաճախ ընկալվում են: Այս տարի աճում է փողերի խճճված հավաքագրողների կողմից ընտրված երիտասարդների գործերը, երբ հանցագործները ավելի ու ավելի են ֆինանսավորվում աղքատացած ուսանողներին, որպեսզի իրենց բանկային հաշիվները հասանելի լինեն:

Չնայած խարդախները հավաքագրվում են բազմաթիվ ճանապարհներով, հանցագործները ավելի ու ավելի շատ են դառնում սոցիալական լրատվամիջոցներ `նոր հարձակվողներ ներգրավելու համար, կեղծ աշխատատեղերի գովազդի կամ հարուստ-արագ գործարքների գովազդի միջոցով:

Թեեւ դա կարող է հնչել արագ եւ հեշտ գումարների նման, այն ամենը, ինչ կատարվում է, սեղմում է հաշվից գումար փոխանցել մեկ այլ `հանցավոր խմբի թույլտվություն տալով օգտագործել բանկի հաշիվը, կարող է ունենալ ծանր իրավական հետեւանքներ: Mules- ը կարող է երկարատեւ բանտարկություններ ունենալ եւ ձեռք բերել քրեական հանցագործություն, որը կարող է լրջորեն ազդել կյանքի մնացած մասի վրա, ինչպես երբեք չի կարող ապահովել հիփոթեքի կամ բանկային հաշիվ բացել:

#DontBeAMule

Այս տեսակի խարդախության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման համար, Money Muling awareness campaign #DontBeAMule սկսվեց Եվրոպայում: 25 լեզուներով ներբեռնվող իրազեկման նյութով քարոզարշավը հասարակությանը կտեղեկացնի այն մասին, թե ինչպես են այդ հանցագործները գործում, ինչպես կարող են պաշտպանվել եւ ինչ անել, եթե նրանք դառնան զոհ:

Հաջորդ շաբաթ իրավապահ մարմինների եւ դատական ​​իշխանությունների միջազգային գործընկերները ֆինանսական հաստատությունների հետ միասին կաջակցեն ազգային մակարդակով քարոզարշավին:

Կարծում եք, կարող եք օգտագործել որպես խուլ: Գործեք հիմա, քանի դեռ ուշ չէ, դադարեցնել գումարը փոխանցելը եւ անմիջապես տեղեկացնել ձեր բանկին եւ ձեր ազգային ոստիկանությանը:

Հետեւեք EMMA կանխարգելման արշավին

Europol եւ EC3 Twitter, facebook, Instagram, Youtube եւ LinkedIn

EBF Twitter @ EBFeu, facebook եւ LinkedIn

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

կատեգորիա: A Frontpage- ը, Հանցանք, EU, փողերի լվացումը, Փողերի լվացումը