Միացեք մեզ

Հանցանք

#DontBeAMule - Աշխարհում հայտնաբերված ավելի քան 1,500 # Փողային ջորիներ

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

 

Աշխատելով Europol-ի, Eurojust-ի և Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի (EBF) հետ՝ ավելի քան 20 նահանգների ոստիկանները ձերբակալել են 168 մարդու (առայժմ) փողերի լվացման դեմ պայքարի համակարգված գործողությունների շրջանակներում՝ European Money Mule Action (EMMA): Այս միջազգային արշավը, իր տեսակի մեջ չորրորդը, նպատակ ուներ լուծելու «փող ջորիների» հարցը, որոնք օգնում են հանցագործներին միլիոնավոր եվրոյի կեղտոտ փողեր լվանալու հարցում:

Անցած երեք ամիսների ընթացքում (2018թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր) EMMA-ի այս տարվա թողարկումին մասնակցում էին իրավապահ մարմիններ Ավստրիայից, Բելգիայից, Բուլղարիայից, Խորվաթիայից, Չեխիայից, Դանիայից, Էստոնիայից, Ֆինլանդիայից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Գերմանիա, Հունգարիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Լատվիա, Լիտվա, Մալթա, Նիդեռլանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Ավստրալիա, Մոլդովա, Նորվեգիա, Շվեյցարիա, Միացյալ Թագավորություն և Միացյալ Նահանգներ:

Ամբողջ Եվրոպայում և նրա սահմաններից դուրս հայտնաբերվել է 1504 դրամ ջորի, ինչը հանգեցրել է 168-ի և 140 դրամ ջորի կազմակերպիչների ձերբակալության: Հարուցվել է 837 քրեական գործ, որոնցից շատերը դեռ շարունակվում են։ Ավելի քան 300 բանկ, 20 բանկային ասոցիացիա և այլ ֆինանսական հաստատություններ օգնել են հաղորդել 26376 խարդախ դրամական գործարքների մասին՝ կանխելով 36,1 միլիոն եվրոյի ընդհանուր վնասը: Համաշխարհային և եվրոպական բանկերի ավելի լայն համայնքն անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն ցուցաբերեց երեք ամիսների ընթացքում և պարտավորվեց բարձրացնել իրազեկվածությունը իրենց երկրում: Սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է իրավապահների և բանկային հատվածի արագ և համակարգված արձագանքի կարևորությունը:

Ինչու՞ են մարդիկ օգնում հանցագործներին փող լվանալ:

Փողի ջորիները անհատներ են, որոնք հաճախ ակամա հավաքագրվել են հանցավոր կազմակերպությունների կողմից որպես փողերի լվացման գործակալներ՝ թաքցնելու ապօրինի ձեռք բերված փողի ծագումը: Խաբված հեշտ փողի խոստումից՝ ջորիները գողացված միջոցները փոխանցում են հաշիվների միջև, հաճախ տարբեր նահանգներում, ուրիշների անունից և սովորաբար նրանց առաջարկում են իրենց սեփական հաշիվներով անցնող միջոցների մի մասը:

Նահանգում նորեկները, գործազուրկները և տնտեսական դժվարությունների մեջ գտնվող մարդիկ հաճախ առանձնանում են այս հանցագործության համար առավել ենթականերից: Այս տարի դրամական ջորի հավաքագրողների կողմից ընտրված երիտասարդների հետ կապված դեպքերն աճում են, և հանցագործները ավելի ու ավելի են թիրախավորում ֆինանսական դժվարություններ ունեցող ուսանողներին՝ նրանց բանկային հաշիվներից օգտվելու համար:

հայտարարություն

Մինչ ջորիները հավաքագրվում են բազմաթիվ երթուղիներով, հանցագործներն ավելի ու ավելի են դիմում սոցիալական ցանցերին՝ նոր հանցակիցներ հավաքագրելու համար՝ կեղծ աշխատատեղերի գովազդի կամ արագ հարստանալու մասին գրառումների միջոցով:

Թեև սա կարող է թվալ որպես արագ և հեշտ փող. ընդամենը մեկ սեղմում է պահանջվում գումար փոխանցել հաշիվից մյուսին, հանցավոր խմբին թույլատրելն օգտագործել իր բանկային հաշիվը կարող է ունենալ ծանր իրավական հետևանքներ: Ջորիներին կարող են սպառնալ երկարատև ազատազրկումներ և ձեռք բերել քրեական անցյալ, որը կարող է լրջորեն ազդել նրանց կյանքի մնացած հատվածի վրա, օրինակ՝ երբեք չկարողանալով գրավ ապահովել կամ բանկային հաշիվ բացել:

#DontBeAMule

Այս տեսակի խարդախության մասին տեղեկացվածությունը բարձրացնելու համար, Փողերի հավաքման իրազեկման քարոզարշավը #DontBeAMule սկսվել է ողջ Եվրոպայում: Իրազեկման բարձրացման նյութով, որը հասանելի է ներբեռնման համար 25 լեզուներով, քարոզարշավը հանրությանը կտեղեկացնի, թե ինչպես են գործում այս հանցագործները, ինչպես կարող են պաշտպանվել իրենց և ինչ անել, եթե զոհ դառնան:

Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում իրավապահ և դատական ​​մարմինների միջազգային գործընկերները ֆինանսական հաստատությունների հետ միասին կաջակցեն քարոզարշավին ազգային մակարդակով:

Ի՞նչ եք կարծում, ձեզ կարող են օգտագործել որպես ջորի: Գործեք հիմա, քանի դեռ ուշ չէ. դադարեցրեք գումար փոխանցելը և անմիջապես տեղեկացրեք ձեր բանկին և ազգային ոստիկանությանը:

Հետևեք EMMA-ի կանխարգելման արշավին այստեղ

Europol և EC3 Twitter, facebook, Instagram, Youtube և LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, facebook և LinkedIn

#DontBeaMule

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending