Եվրահանձնաժողովը որոշել է Լյուքսեմբուրգին ուղղորդել ԵՄ արդարադատության դատարան՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի 4-րդ հրահանգի (2015/849 հրահանգ) միայն մի մասի փոխադրման համար։
Եվրահանձնաժողովը կարծիք է ընդունել, որով Մալթայի փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկիչին (Ֆինանսական հետախուզության վերլուծության բաժին) պահանջում է շարունակել լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել՝ լիովին համապատասխանելու...
Եվրոպոլի աջակցությամբ իրականացվող գործողության ընթացքում Բուլղարիայի իշխանությունները ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության համագործակցությամբ առգրավել են 11 միլիոն եվրո և 1.7 միլիոն դոլարի կեղծ...
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նոր կանոններ են ընդունել՝ արագացնելու հանցավոր ակտիվների սառեցումն ու բռնագրավումը ԵՄ ողջ տարածքում: Նոր կանոնները, որոնք արդեն ոչ պաշտոնապես համաձայնեցվել են խորհրդարանի...
ԵՄ-ն հեշտացնում է հանցավոր եկամուտների բռնագրավումը ©AP Images/European Union-EP Հանցավոր եկամուտների սառեցումն ու առգրավումը պայքարելու լավագույն միջոցներից մեկն է...
Հոլանդական մի քանի բանկեր անբավարար են վերահսկում հաճախորդներին և նրանց գործարքները՝ հնարավորություն տալով հաճախորդներին օգտագործել հաշիվները փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործողությունների համար։
Էստոնիայում Danske Bank-ի մասնաճյուղի հետաքննության արդյունքների հրապարակումից հետո S&D եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են արել ավելի շատ միջոցներ ձեռնարկել ԵՄ-ի կողմից՝ լուծելու...