Հանձնաժողովը #Լյուքսեմբուրգն ուղղորդում է #EUԱրդարադատությանԴատարանի #EUmoneyLaundering կանոնները ամբողջությամբ չկատարելու համար

Եվրահանձնաժողովը որոշել է Լյուքսեմբուրգին ուղարկել ԵՄ արդարադատության դատարան՝ համաձայնագրի միայն մի մասի փոխադրման համար Փողերի լվացման դեմ պայքարի 4-րդ հրահանգ (Հրահանգը 2015 / 849) իրենց ազգային օրենսդրության մեջ:

Հանձնաժողովն առաջարկեց, որ Դատարանը գանձի միանվագ գումար և օրական տույժեր, մինչև Լյուքսեմբուրգը ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցները:

Արդարադատության, սպառողների և գենդերային հավասարության հարցերով հանձնակատար Վերա Ջուրովան ասել է. «Մենք ԵՄ մակարդակով փողերի լվացման դեմ պայքարի խիստ կանոններ ունենք, բայց մեզ անհրաժեշտ է, որ բոլոր անդամ երկրները կիրառեն այս կանոնները տեղում: Մենք չենք ցանկանում ԵՄ-ում որևէ թույլ կետ, որը թույլ կտա: հանցագործները կարող են շահագործել: Վերջին սկանդալները ցույց տվեցին, որ անդամ երկրները պետք է հրատապ վերաբերվեն դրան»:

Անդամ պետությունները պետք է դիրեկտիվը տեղափոխեին ազգային օրենսդրություն մինչև 26 թվականի հունիսի 2018-ը 4^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ ամրապնդում է նախկինում գոյություն ունեցող կանոնները հետևյալով.

• Բանկերի, իրավաբանների և հաշվապահների համար ռիսկերի գնահատման պարտավորության ուժեղացում.
• ընկերությունների և տրեստների իրական սեփականության վերաբերյալ հստակ թափանցիկության պահանջների սահմանում.
• տարբեր անդամ երկրների Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների միջև համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման դյուրացում՝ փողի կասկածելի փոխանցումները հայտնաբերելու և հետևելու նպատակով փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը կանխելու և հայտնաբերելու նպատակով.
• Համահունչ քաղաքականության հաստատում ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների նկատմամբ, որոնք ունեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի թերի կանոններ, և.
• իրավասու մարմինների պատժամիջոցային լիազորությունների ամրապնդում:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ինչ վերաբերում է 4- ին^th Փողերի լվացման դեմ դիրեկտիվ Հանձնաժողովը մինչ այժմ խախտման ընթացակարգեր է բացել 21 անդամ պետությունների նկատմամբ փոխատեղման միջոցների չհաղորդման համար. երեքը ներկայումս գտնվում են դատական ​​հայցերի փուլում (Ռումինիա, Իռլանդիա և այժմ Լյուքսեմբուրգ), մեկը կասեցված է (Հունաստան): , ինը` պատճառաբանված կարծիքների, ութը` պաշտոնական ծանուցման նամակների փուլում:

Եվրահանձնաժողովը նաև Էստոնիային և Դանիային ուղարկեց համապատասխանաբար հիմնավորված կարծիք և պաշտոնական ծանուցման նամակ՝ որպես այս նույն գնահատման մաս:

հայտարարություն

Միևնույն ժամանակ, Պանամական փաստաթղթերի բացահայտումների և Եվրոպայում ահաբեկչությունների հետևանքով Հանձնաժողովն առաջարկեց 5.^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարն ավելի ուժեղացնելու նպատակով: Այս նոր կանոնների նպատակն է բարձր ռիսկային երրորդ երկրներից ֆինանսական հոսքերի երաշխիքների բարձր մակարդակ ապահովելը, ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների հասանելիությունը տեղեկատվությանը, կենտրոնացված բանկային հաշիվների գրանցամատյանների ստեղծումը և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը՝ կապված վիրտուալ արժույթների և կանխավճարների հետ: քարտեր. Սույն նոր կանոնները ուժի մեջ են մտել 9 թվականի հուլիսի 2018-ին՝ ԵՄ պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելուց հետո, և անդամ երկրները պետք է փոխադրեն ս. 5^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ ազգային օրենսդրության մեջ մինչև 10 թվականի հունվարի 2020-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ

- Փողերի լվացման դեմ պայքարի 4-րդ հրահանգ և Ֆոնդերի փոխանցման կանոնակարգ

- Վերազգային ռիսկերի գնահատման հաշվետվություն

- Աշխատակազմի աշխատանքային փաստաթուղթ ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների վերաբերյալ

- 5^th Փողերի լվացման Հրահանգ և ՀԱՄԱՌՈՏ

- 2018 թվականի նոյեմբերի խախտումների փաթեթի առանցքային որոշումների մասին տե՛ս ամբողջությամբ MEMO / 18 / 6247

- Ընդհանուր իրավախախտումների ընթացակարգի մասին տե՛ս MEMO / 12 / 12

- Վրա ԵՄ խախտումների ընթացակարգը