#Danske - Եվրոպական բանկային մարմինը հետաքննություն է սկսում Էստոնիայի և Դանիայի փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկողների նկատմամբ

Եվրոպական բանկային մարմինը (EBA) պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Էստոնիայի ֆինանսական ծառայությունների մարմնի (Finantsinspektsioon) և Դանիայի ֆինանսական ծառայությունների մարմնի (Finanstilsynet) կողմից Միության օրենսդրության հնարավոր խախտման վերաբերյալ՝ կապված Danske Bank-ի և նրա էստոնական բանկի հետ փողերի լվացման հետ: ճյուղը մասնավորապես.

Հետաքննության սկիզբը հաջորդում է Եվրոպական հանձնաժողովի նամակին, որը կոչ է անում EBA-ին օգտագործել իր լիազորությունները՝ ստուգելու համար, թե արդյոք Էստոնիայի և Դանիայի իրավասու մարմինների կողմից միության օրենսդրությամբ նախատեսված իրենց պարտավորությունները չեն կատարել: Նախքան հետաքննությունը պաշտոնապես սկսելը, EBA-ն նախնական հետաքննություն է անցկացրել երկու իշխանությունների հետ:

Հետաքննությունը սկսվել է EBA-ի հիմնադիր կանոնակարգի 17-րդ հոդվածով։ Այն դեպքում, երբ հետաքննությունը հանգեցնում է Միության իրավունքի խախտման բացահայտմանը, 17-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ ԵԲԱ-ն կարող է առաջարկություն ուղղել համապատասխան իրավասու մարմնին՝ սահմանելով միության օրենսդրությանը համապատասխանելու համար անհրաժեշտ գործողությունները:

Էստոնիայի մարմնի նախագահ Կիլվար Կեսլերն ասել է. «Finantsinspektsioon-ը Եվրոպական բանկային մարմնին մանրամասն ներկայացրել է Danske Bank-ում մի քանի տարիների մեր վերահսկիչ աշխատանքը, և մենք պատրաստ ենք ապագայում շարունակել միասին աշխատել լիարժեք թափանցիկությամբ: Համոզված ենք, որ EBA-ն հավասարապես կվերաբերվի վերահսկիչներին, և որ նույն մանրակրկիտ գործընթացը կիրականացվի այլ նմանատիպ դեպքերի նկատմամբ, որոնց մասին ներկայումս հայտնի են, և այն երկրների ֆինանսական վերահսկողների նկատմամբ, որոնք հայտնաբերել են նման դեպքեր»:

Finantsinspektsioon-ի կառավարման խորհուրդն այսօր (փետրվարի 9-ին) հրաման է տվել Danske Bank-ին, որով արգելում է բանկի մասնաճյուղին աշխատել Էստոնիայում: Բանկը պետք է դադարեցնի իր գործունեությունը Էստոնիայում ութ ամսվա ընթացքում։ Քեսլերը քննադատեց դանիական կարգավորող մարմնին, ասելով, որ Finantsinspektsioon-ը միակ հաստատությունն է Էստոնիայում կամ Դանիայում, որն արձագանքել է Danske Bank-ի գործունեությանը. Էստոնիայում օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի միջոցով կատարվել են տեղական կանոնների լուրջ և լայնածավալ խախտումներ, ինչը լուրջ հարված է հասցրել Էստոնիայի ֆինանսական շուկայի թափանցիկությանը, վստահելիությանը և հեղինակությանը, մինչդեռ ներքին վերահսկող մարմինը. երկիրը մեղմ է վարվել բանկի հետ»:

Դանիայի FSA-ն ասում է, որ Danske Bank-ի օտարերկրյա մասնաճյուղերի և դուստր ձեռնարկությունների վերահսկումն իրականացվում է ընդունող երկրների վերահսկիչ մարմինների կողմից, և որ չի հասկանում Finantsinspektsioon-ի տեսակետն այն մասին, որ այլ երկրներում պարտականությունները ենթադրաբար տարբեր են:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.