#Europol. թմրամիջոցների առևտրով զբաղվողները 8 միլիոն եվրո են լվանում կրիպտոարժույթների և վարկային քարտերի միջոցով

«Tulipan Blanca» գործողությունը, որը համակարգվում է Եվրոպոլի կողմից և անցկացվում է իսպանական Guardia Civil-ի կողմից Ֆինլանդիայի իշխանությունների և ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության հետաքննության աջակցությամբ, 11 ձերբակալության և 137 անձի նկատմամբ հետաքննության է ենթարկվել: Հանցագործության օղակի անդամները լվացել են այլ կազմակերպված հանցավոր խմբերի վաստակած գումարները, որոնք իրենց գումարները վաստակել են թմրանյութեր վաճառելով՝ օգտագործելով կրեդիտ քարտեր և կրիպտոարժույթներ:

Իսպանիայում բնակվող հանցագործների հետ թմրանյութերի առևտրով զբաղվողները կապ են հաստատել նրանց անօրինական գործունեությունից ստացված փողերը լվանալու համար: Նրանք վերցրել են ապօրինի եկամուտները կանխիկով, որոնք այնուհետև բաժանվել են փոքր քանակությամբ՝ ի պահ դնելու հարյուրավոր երրորդ բանկային հաշիվներին, որը հայտնի է որպես հանցավոր մեթոդ. smurfing. Քանի որ կանխիկ գումարն արդեն շրջանառվում էր ֆինանսական համակարգում, մատանին պարզապես անհրաժեշտ էր հանցագործ գումարը հետ փոխանցել Կոլումբիայի թմրավաճառներին:

Վարկային քարտեր և կրիպտոարժույթների առևտուր

Հետաքննությունը պարզել է, որ հանցագործները ձեռք են բերել վարկային քարտեր՝ կապված այն բանկային հաշիվների հետ, որոնցում պահվում էին հանցավոր միջոցները։ Որոշ հանցագործներ այնուհետև վարկային քարտերով մեկնեցին Կոլումբիա և մի քանի կանխիկացումներ կատարեցին բանկային հաշիվներից:

Երբ հանցագործները հասկացան, որ կանխիկի դուրսբերումը և բանկային գործառնությունները հեշտ է հետևել, նրանք փոխեցին լվացման իրենց մեթոդները և դիմեցին կրիպտոարժույթներին, հիմնականում՝ բիթքոյնին: Ֆինլանդիայի իշխանությունների հետ համագործակցության շնորհիվ ոստիկանության աշխատակիցները կարողացել են պարզել, որ տեղական բիթքոին բորսան գտնվում է Ֆինլանդիայում և հավաքել են կրիպտոարժույթների բորսայում պահվող կասկածյալների մասին բոլոր տեղեկությունները։ Հանցագործներն օգտագործել են փոխանակումը իրենց ապօրինի եկամուտները բիթքոյնների վերածելու համար, այնուհետև կրիպտոարժույթը փոխել են կոլումբիական պեսոյի և նույն օրը այն մուտքագրել Կոլումբիայի բանկային հաշիվներին:

Օգտագործվել է 174 բանկային հաշիվ

Գործողության արդյունքում իսպանական Guardia Civil-ը ութ խուզարկություն է իրականացրել և առգրավել մի քանի համակարգիչներ, սարքեր և հանցագործությունների կատարման համար օգտագործվող սարքավորումներ, ինչպիսիք են փողի տոպրակները կամ փողը հաշվելու մեքենաները։ 11 անձ ձերբակալվել է, 137-ը հետաքննվում է։ Հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ կասկածյալները ավանդ են դրել ավելի քան €8 միլիոն կանխիկ՝ 174 բանկային հաշիվների միջոցով։

Եվրոպոլին աջակցել է հետաքննությանը՝ տրամադրելով վերլուծական և գործառնական աջակցություն և հեշտացնելով տեղեկատվության փոխանակումը իրական ժամանակում: Քանի որ կրիպտոարժույթներն ավելի ու ավելի են օգտագործվում հանցավոր գործողություններ ֆինանսավորելու և իրականացնելու համար, Եվրոպոլը կշարունակի համակարգել անդամ պետություններում և դրանից դուրս՝ արդյունավետորեն արձագանքելու այս աճող սպառնալիքին: Եվրոպոլը կազմակերպել է մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացներ՝ իրավապահ մարմիններին օգնելու կազմակերպված հանցավորության ցանցերի կողմից կրիպտոարժույթների օգտագործման բացահայտման հարցում:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.