Ուժի մեջ են մտել #Փողերի լվացման և #Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ԵՄ ուժեղացված կանոնները

The 5^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ ուժի մեջ է մտել ԵՄ պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելուց հետո։ Հանձնաժողովի կողմից 2016 թվականի հուլիսին առաջարկված նոր կանոնները ավելի շատ թափանցիկություն են հաղորդում ընկերությունների իրական սեփականատերերին և վերացնում ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը:

Արդարադատության, սպառողների և գենդերային հավասարության հարցերով հանձնակատար Վերա Ջուրովան ասել է. «Սա ևս մեկ կարևոր քայլ է ֆինանսական հանցագործությունների և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ԵՄ շրջանակն ամրապնդելու համար:^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգը ավելի արդյունավետ կդարձնի փողերի լվացման դեմ պայքարը. Մենք պետք է փակենք բոլոր սողանցքները. մեկ անդամ պետության բացերը կազդեն մյուսների վրա: Ես կոչ եմ անում անդամ պետություններին հավատարիմ մնալ իրենց հանձնառությանը և հնարավորինս շուտ թարմացնել իրենց ազգային կանոնները»:

Նոր կանոնները նախատեսում են թափանցիկության ավելի խիստ պահանջներ, ներառյալ ընկերությունների իրական սեփականության ռեգիստրներին հանրության լիարժեք հասանելիությունը, տրեստների իրական սեփականության գրանցամատյանների ավելի թափանցիկությունը և այդ ռեգիստրների փոխկապակցումը: Հիմնական բարելավումները ներառում են նաև՝ կանխավճարային քարտերի, ներառյալ վիրտուալ արժույթի փոխանակման հարթակների միջոցով անանուն վճարումների օգտագործման սահմանափակումը՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների շրջանակում. հաճախորդների ստուգման պահանջների ընդլայնում; պահանջելով ավելի ուժեղ ստուգումներ բարձր ռիսկային երրորդ երկրների նկատմամբ, ինչպես նաև ավելի շատ լիազորություններ և ավելի սերտ համագործակցություն ազգային ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների միջև: 5-ը^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգը նաև մեծացնում է համագործակցությունը և տեղեկատվության փոխանակումը փողերի լվացման դեմ պայքարի և կանխարգելիչ վերահսկողների միջև, այդ թվում՝ Եվրոպական կենտրոնական բանկի հետ:

Յունկերի հանձնաժողովը իր առաջնահերթություններից է համարել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը։ Այս առաջարկը եղել է կազմակերպության առաջին նախաձեռնությունը։ Գործողության պլան ահաբեկչություններից հետո ահաբեկչությունների ֆինանսավորման դեմ պայքարն ուժեղացնելու և Պանամայի փաստաթղթերի բացահայտումից հետո հարկերի թափանցիկության բարձրացման և հարկային չարաշահումների դեմ պայքարի ավելի լայն ջանքերի մաս: Անդամ պետությունները պետք է ներդնեն այս նոր կանոններն իրենց ազգային օրենսդրության մեջ մինչև 10 թվականի հունվարի 2020-ը: Բացի այդ, 2018 թվականի մայիսին Հանձնաժողովը հրավիրել է Եվրոպական վերահսկիչ մարմիններին (Եվրոպական Կենտրոնական բանկ, Եվրոպական բանկային մարմին, Եվրոպական ապահովագրական և մասնագիտական ​​կենսաթոշակների մարմին, Եվրոպական արժեթղթեր և Markets Authority) համատեղ աշխատանքային խմբին` բարելավելու ֆինանսական հաստատությունների փողերի լվացման դեմ պայքարի վերահսկողության գործնական համակարգումը:

Աշխատանքներն այս խմբում այժմ շարունակվում են, և սեպտեմբերին նախատեսվում է առաջին փոխանակում անդամ երկրների հետ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ա ՀԱՄԱՌՈՏ 5-ի կողմից բերված հիմնական փոփոխությունների մասին^th Փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգ.

Կիսվեք այս հոդվածով.