Միացեք մեզ

Հանցանք

Փողերի լվացման դեմ. խորհուրդը և խորհրդարանը պայմանավորվել են ստեղծել նոր իշխանություն

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Խորհուրդը և խորհրդարանը ժամանակավոր համաձայնություն են ձեռք բերել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի եվրոպական նոր մարմնի ստեղծման վերաբերյալ, որը փողերի լվացման դեմ պայքարի փաթեթի առանցքային կետն է, որի նպատակն է պաշտպանել ԵՄ քաղաքացիներին և ԵՄ ֆինանսական համակարգը: փողերի լվացում և ահաբեկչության ֆինանսավորում.

ԱՀԱԸ-ն կունենա ուղղակի և անուղղակի վերահսկողական լիազորություններ ֆինանսական հատվածի բարձր ռիսկային պարտավորված սուբյեկտների նկատմամբ: Այս համաձայնագրից դուրս է մնում գործակալության նստավայրի գտնվելու վայրի որոշումը, մի հարց, որը շարունակվում է քննարկվել առանձին ուղու վրա:

Հաշվի առնելով ֆինանսական հանցագործության անդրսահմանային բնույթը, նոր իշխանությունը կխթանի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի) շրջանակի արդյունավետությունը՝ ազգային վերահսկողների հետ ստեղծելով ինտեգրված մեխանիզմ՝ ապահովելով պարտավորված անձանց համապատասխանությունը: ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հետ կապված պարտավորություններ ֆինանսական հատվածում. ԱՀԱԸ-ն նույնպես աջակցող դեր կունենա ոչ ֆինանսական հատվածներ, եւ համակարգել ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումները անդամ երկրներում։

Ի լրումն վերահսկիչ լիազորությունների և համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, ուղղակիորեն կիրառելի պահանջների լուրջ, համակարգված կամ կրկնվող խախտման դեպքերում Մարմինը կ կիրառել դրամական պատժամիջոցներ ընտրված պարտավոր սուբյեկտների վրա։

Վերահսկիչ լիազորություններ

Ժամանակավոր համաձայնագիրը լիազորություններ է ավելացնում ԱՀԱԸ-ին ուղղակիորեն վերահսկել վարկային և ֆինանսական հաստատությունների որոշակի տեսակներ, այդ թվում կրիպտո ակտիվների ծառայություններ մատուցողներ, եթե դրանք համարվում են բարձր ռիսկային կամ գործում են սահմաններից այն կողմ:

ԱՀԱԸ-ն կիրականացնի ա վարկային և ֆինանսական հաստատությունների ընտրություն որոնք բարձր ռիսկ են ներկայացնում մի քանի անդամ երկրներում: Ընտրված պարտավոր սուբյեկտները վերահսկվելու են ԱՀԱԱ-ի գլխավորությամբ համատեղ վերահսկիչ խմբերի կողմից, որոնք, ի թիվս այլ հարցերի, կիրականացնեն գնահատումներ և ստուգումներ: Համաձայնագրով լիազորված է վերահսկել մինչև 40 խմբեր և կազմակերպություններ առաջին ընտրության գործընթացում։

համար չընտրված պարտավորված անձինքՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերահսկողությունը կմնա հիմնականում ազգային մակարդակում:

հայտարարություն

Համար ոչ ֆինանսական հատված, AMLA-ն կունենա օժանդակ դեր՝ իրականացնելու վերանայումներ և հետաքննելով ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի շրջանակի կիրառման հնարավոր խախտումները։ ԱՀԱԼ-ն իրավասու է տալու ոչ պարտադիր հանձնարարականներ: Ազգային վերահսկողները կկարողանան կամավոր քոլեջ հիմնել սահմաններից դուրս գործող ոչ ֆինանսական կազմակերպության համար, եթե դա անհրաժեշտ լինի:

Ժամանակավոր համաձայնագիրը ընդլայնում է AMLA-ի վերահսկիչ տվյալների բազայի շրջանակը և բովանդակությունը՝ խնդրելով Մարմնին ստեղծել և արդիացնել տեղեկատվության կենտրոնական բազա համապատասխան ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վերահսկողության համակարգի համար:

Նպատակային ֆինանսական պատժամիջոցներ

Մարմինը կվերահսկի, որ ընտրված պարտավորված կազմակերպություններն ունեն ներքին քաղաքականություն և ընթացակարգեր՝ ապահովելու նպատակային ֆինանսական պատժամիջոցների ակտիվների սառեցման և բռնագրավման իրականացումը:

Կառավարում

AMLA-ն կունենա ընդհանուր խորհուրդ, որը բաղկացած կլինի բոլոր անդամ երկրների վերահսկողների, Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների և գործադիր խորհուրդից, որը կլինի AMLA-ի ղեկավար մարմինը, որը բաղկացած կլինի Մարմնի նախագահից և հինգ անկախ լրիվ դրույքով անդամներից:

Խորհուրդը և խորհրդարանը վերացրել են Հանձնաժողովի վետոյի իրավունքը գործադիր խորհրդի որոշ լիազորությունների, մասնավորապես՝ բյուջետային լիազորությունների վրա:

Սուլիչ

Ժամանակավոր համաձայնագիրը մտցնում է սուլիչի ուժեղացված մեխանիզմ: Պարտավոր սուբյեկտների մասով ԱՀԱԸ-ն զբաղվելու է միայն ֆինանսական հատվածից ստացվող հաշվետվություններով։ Այն նաև կկարողանա մասնակցել ազգային իշխանությունների աշխատակիցների զեկույցներին:

Տարաձայնություններ

ԱՄԼԱ-ին տրվելու է լիազորություն՝ լուծելու տարաձայնությունները, որոնք ունեն պարտադիր ազդեցություն ֆինանսական հատվածի քոլեջների համատեքստում և ցանկացած այլ դեպքում՝ ֆինանսական վերահսկողի խնդրանքով:

AMLA նստատեղ

Խորհուրդը և Եվրոպական խորհրդարանը ներկայումս բանակցում են նոր մարմնի նստավայրի ընտրության գործընթացի սկզբունքների շուրջ: Հենց որ ընտրության գործընթացը համաձայնեցվի, տեղի ընտրության գործընթացը կավարտվի և գտնվելու վայրը կներկայացվի կանոնակարգում:

Հաջորդ քայլերը

Ժամանակավոր համաձայնագրի տեքստն այժմ վերջնական տեսքի կբերվի և կներկայացվի անդամ երկրների ներկայացուցիչներին և Եվրախորհրդարանի հաստատմանը։ Հաստատվելու դեպքում խորհուրդը և խորհրդարանը պետք է պաշտոնապես ընդունեն տեքստերը:

Խորհրդի և խորհրդարանի միջև բանակցությունները մասնավոր հատվածի համար փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջների կարգավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի մեխանիզմների մասին հրահանգի վերաբերյալ դեռևս շարունակվում են:

Ընդհանուր տեղեկություններ

20 թվականի հուլիսի 2021-ին Հանձնաժողովը ներկայացրեց իր օրենսդրական առաջարկների փաթեթը՝ ուղղված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) ԵՄ կանոնների ամրապնդմանը: Այս փաթեթը բաղկացած է.

  • Կանոնակարգ, որը սահմանում է փողերի լվացման դեմ պայքարի ԵՄ նոր մարմին (AMLA), որը իրավասու կլինի կիրառել պատժամիջոցներ և տուգանքներ.
  • կանոնակարգ, որը վերաձևակերպում է միջոցների փոխանցման կանոնակարգը, որի նպատակն է կրիպտոակտիվների փոխանցումներն ավելի թափանցիկ և լիովին հետագծելի դարձնել
  • կանոնակարգ մասնավոր հատվածին ներկայացվող փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջների վերաբերյալ
  • Փողերի լվացման դեմ պայքարի մեխանիզմների մասին հրահանգ

Խորհուրդը և խորհրդարանը ժամանակավոր համաձայնություն են ձեռք բերել 29 թվականի հունիսի 2022-ին ֆինանսական միջոցների փոխանցման կանոնակարգի վերաբերյալ։

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
հայտարարություն
Ադրբեջանը4 օր առաջ

Բաքվի էներգետիկ շաբաթը նոր գլուխ է բացում Ադրբեջանի էներգետիկ պորտֆելում  

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

EU Reporter Election Watch - Արդյունքներն ու վերլուծությունները, ինչպես եկան

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

Ինչպես քվեարկեցին Ռումինիան և Բուլղարիան Եվրոպական ընտրություններում

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

Ձայները դեռ հաշվվում են, բայց հետընտրական գործարքները շարունակվում են

Ֆրանսիան4 օր առաջ

Ֆրանսիական ժողովրդավարությունը վտանգի տակ է, քանի որ Les Républicains (EPP) դաշնակցում է Լը Պենի ծայրահեղ աջ կուսակցությանը

Եվրոպական ընտրություններ 20245 օր առաջ

Պոպուլիստական ​​աջերի խառը արդյունքները մեղադրվում են «քաղաքական հասունություն» չունեցող կուսակցությունների վրա.

սպորտ4 օր առաջ

Խաղադրույքների խաղերի վերելքը

Ուկրաինան3 օր առաջ

Ուկրաինացի երեխաներին Ռուսաստանը գողացել է, մենք միասին պետք է նրանց հետ ստանանք

trending