Միացեք մեզ

Հանցանք

ԵԺԿ խումբը կոչ է անում վերագնահատել Շվեյցարիան որպես փողերի լվացման բարձր ռիսկային երկիր

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

2 տարի առաջ

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Հանգստյան օրերին մի խումբ միջազգային լրագրողներ հրապարակեցին հետաքննության արդյունքները, որոնք մատնանշում են շվեյցարական Credit Suisse-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ կապված հսկայական խնդիրներ:

Տնտեսական և արժութային հարցերի հանձնաժողովում ԵԺԿ խմբի խոսնակ Մարկուս Ֆերբերի համար. «Բանկերի գաղտնիության մասին օրենքները չպետք է պատրվակ դառնան փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու համար: «Շվեյցարական գաղտնիքների» բացահայտումները մատնանշում են շվեյցարական բանկերի հսկայական թերությունները փողերի լվացման կանխարգելման հարցում: Ըստ երեւույթին, Credit Suisse-ը բարդ հարցեր տալու փոխարեն այլ կողմ նայելու քաղաքականություն ունի»։

«Եվրոպական և շվեյցարական բանկերը սերտ կապեր ունեն, փողերի լվացման դեմ պայքարի թերությունները Շվեյցարիայի բանկային հատվածում, հետևաբար, նույնպես խնդիր են հանդիսանում եվրոպական ֆինանսական հատվածի համար: Երբ շվեյցարական բանկերը չեն կարողանում պատշաճ կերպով կիրառել փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտները, Շվեյցարիան ինքնին դառնում է բարձր ռիսկային իրավասություն: Երբ փողերի լվացման ոլորտում բարձր ռիսկային երրորդ երկրների ցանկը հաջորդ անգամ վերանայվի, Եվրահանձնաժողովը պետք է քննարկի Շվեյցարիան այդ ցուցակում ավելացնելու հարցը»:

Կիսվեք այս հոդվածով.

Հարակից թեմաներ.
EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
հայտարարություն

trending