Միացեք մեզ

Հանցանք

ԵԺԿ խումբը կոչ է անում վերագնահատել Շվեյցարիան որպես փողերի լվացման բարձր ռիսկային երկիր

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Հանգստյան օրերին մի խումբ միջազգային լրագրողներ հրապարակեցին հետաքննության արդյունքները, որոնք մատնանշում են շվեյցարական Credit Suisse-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ կապված հսկայական խնդիրներ:

Տնտեսական և արժութային հարցերի հանձնաժողովում ԵԺԿ խմբի խոսնակ Մարկուս Ֆերբերի համար. «Բանկերի գաղտնիության մասին օրենքները չպետք է պատրվակ դառնան փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու համար: «Շվեյցարական գաղտնիքների» բացահայտումները մատնանշում են շվեյցարական բանկերի հսկայական թերությունները փողերի լվացման կանխարգելման հարցում: Ըստ երեւույթին, Credit Suisse-ը բարդ հարցեր տալու փոխարեն այլ կողմ նայելու քաղաքականություն ունի»։

«Եվրոպական և շվեյցարական բանկերը սերտ կապեր ունեն, փողերի լվացման դեմ պայքարի թերությունները Շվեյցարիայի բանկային հատվածում, հետևաբար, նույնպես խնդիր են հանդիսանում եվրոպական ֆինանսական հատվածի համար: Երբ շվեյցարական բանկերը չեն կարողանում պատշաճ կերպով կիրառել փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտները, Շվեյցարիան ինքնին դառնում է բարձր ռիսկային իրավասություն: Երբ փողերի լվացման ոլորտում բարձր ռիսկային երրորդ երկրների ցանկը հաջորդ անգամ վերանայվի, Եվրահանձնաժողովը պետք է քննարկի Շվեյցարիան այդ ցուցակում ավելացնելու հարցը»:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Իսրայելը4 օր առաջ

Իսրայելը կընդունի ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման խորհրդին մասնակցելու հրավերը, բայց միայն այն ժամանակ, երբ Հունգարիան նախագահի ԵՄ խորհուրդը.

italy4 օր առաջ

Արդյո՞ք Մելոնին հաղթել է եվրոպական ընտրություններում: Իտալական հեռանկար

Կենդանիների բարեկեցություն5 օր առաջ

Թռչնագրիպի ուրվականը նշանակում է, որ կենդանիների առողջությունը պետք է լինի Եվրախորհրդարանի առաջնահերթությունը

Ղազախստանը5 օր առաջ

Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաև. Արդիականացման և դիվանագիտական ​​տեսլականի ճարտարապետ

Քաղաքականություն3 օր առաջ

Եվրոպան կարող է արժեքավոր դաս քաղել Մեծ Բրիտանիայի համապարփակ պատժամիջոցների ռեժիմից

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

Խորը մտահոգություն Եվրոպական ընտրություններում ծայրահեղ աջերի ձեռքբերումների կապակցությամբ

Ղազախստանը3 օր առաջ

Ղազախստանի երիտասարդությունը. առաջամարտիկ հնարավորությունների և նորարարությունների ապագայում

Կեղտոտում3 օր առաջ

Սահարայի փոշին, հրաբխային ժայթքումները և անտառային հրդեհները ազդում են մեր շնչած օդի վրա

Քենիա2 ժամ առաջ

Արդյո՞ք Քենիան հաջորդ Սինգապուրն է:

UK18 ժամ առաջ

Հետաքննություն այն մասին, թե ինչպես կարող են բրիտանացի արտագաղթողների ձայները բաց թողնել Մեծ Բրիտանիայի ընտրությունները

Մոլդովան18 ժամ առաջ

Իտալացի պատգամավոր. Փոստով քվեարկության մասին Մոլդովայի օրենքը խախտում է քվեարկության համընդհանուրությունը և բացառում է արտերկրում գտնվող բազմաթիվ մոլդովացիների.

Եվրոպական ընտրություններ 20241 օր առաջ

Եվրոպական ընտրությունները շատ բան չփոխեցին, բայց վճռորոշ քվեարկություն առաջացրին Ֆրանսիայում

Մոլդովան1 օր առաջ

Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպանության միջազգային կենտրոնը Քիշնևում (Մոլդովա) կանցկացնի ազատությունների խորհրդաժողով

Եմեն1 օր առաջ

Եմեն. շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը. մոռացված, բայց չլուծված

Ղազախստանը2 օր առաջ

Կապերի ամրապնդում. ԵՄ-ի և Ղազախստանի միջև հարաբերությունների վիճակը

Ղազախստանը2 օր առաջ

Հարձակում ղազախ լրագրողի վրա Կիևում. Տոկաևը կարգադրում է հարցումներ ուղարկել Ուկրաինայի իշխանություններին

trending