Եվրոպոլին աջակցում է Իսպանիային և ԱՄՆ-ին փողերի լվացման կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում

Եվրոպոլին աջակցել է Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիայի (Guardia Civil) և ԱՄՆ թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչությանը ոչնչացնելու կազմակերպված հանցավոր խմբավորումը, որը փող է լվացել հարավամերիկյան խոշոր կարտելների համար: 

Հանցավոր ցանցը ներգրավված է եղել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից ստացվող պարտքերի հավաքագրման և փողերի լվացման մեջ։ Նրանք նաև մատուցել են այսպես կոչված մարդասպանների ծառայություններ, որոնք ներառում են պայմանագրային սպանություններ, սպառնալիքներ և բռնություններ՝ ուղղված այլ հանցավոր խմբերին: Հանցավոր կազմակերպությունն օգտագործել է մարդասպանների ցանցը՝ Իսպանիայում վճարումներ հավաքելու այլ հանցավոր խմբերից, որոնք թմրանյութեր են գնում հարավամերիկյան կարտելներից՝ դրանք տեղում վերաբաշխելու համար: Հետաքննությունը հայտնաբերել է նաև մի շարք «առաջնորդների», ովքեր շքեղ ապրանքներ են ձեռք բերել խմբի ղեկավարների ապրելակերպի համար։ Սա փողերի լվացման խոշոր սխեմայի միայն մի փոքր մասն էր, որը բարձրակարգ մեքենաների առևտուր էր անում և օգտագործում էր smurfing տեխնիկան՝ հանցավոր շահույթը ֆինանսական համակարգում տեղավորելու համար:

Արդյունքներ

• Ձերբակալվել է 4 կասկածյալ (Կոլումբիացի, Իսպանիայի և Վենեսուելայի քաղաքացիներ)
• 7 կասկածյալի մեղադրանք է առաջադրվել քրեական հանցագործությունների համար
• 1 ընկերություն մեղադրվում է քրեական հանցագործության մեջ
• 3 խուզարկություն Իսպանիայում
• Բարձրակարգ մեքենաների, շքեղ իրերի, հրազենի և զինամթերքի առգրավում

Եվրոպոլին օժանդակել է տեղեկատվության փոխանակմանը և վերլուծական աջակցություն ցուցաբերել հետաքննության ողջ ընթացքում։

Տեսանյութը դիտեք

 

Կիսվեք այս հոդվածով.