Ռուս - իռլանդական գործարար խորհուրդը հետաքննություն է սկսում ռուս գործարարի նկատմամբ

Ռուսական Իռլանդիայի գործարար խորհուրդը լայն հետաքննություն է սկսել ռուս գործարար պարոն Սերգեյ Գովյադինի և նրա մերձավոր Իլդար Սամիևի ենթադրյալ անօրինական գործունեության վերաբերյալ:

Խորհուրդը, որը միավորում է Միացյալ Թագավորությունում, ԵՄ-ում և Ռուսաստանում աշխատող ընկերությունները, նամակ է ուղարկել HSBC-ին և Մեծ Բրիտանիայի մի շարք այլ ֆինանսական հաստատությունների՝ խնդրելով տեղեկություններ, որոնք կարող են ունենալ բանկերը պարոն Սերգեյ Գովյադինի մասին: Այն պնդում է, որ և՛ նա, և՛ պարոն Սամիևն ակնհայտորեն ներգրավված են եղել փողերի լվացման և այլ անօրինական նպատակների մեջ՝ Միացյալ Թագավորության իրավական համակարգի և Մեծ Բրիտանիայի HSBC գրասենյակների միջոցով: Խորհուրդը խնդրում է հետաքննել պարոն Գովյադինի և պարոն Սամիևի կողմից հնարավոր խարդախության դեպքերը։ Այս տեղեկությունը նաև ուղարկվել է ԱՄՆ Ներքին եկամուտների ծառայություն՝ քննարկման և հնարավոր հետադարձ կապի համար՝ կապված իր հանցավոր ծագման հետ: Նշումներ կան, որ երկուսն էլ օգտագործում են ԱՄՆ դրամական մեխանիզմներն իրենց անօրինական գործունեության համար։ Այս նամակների ամբողջական պատճենները կարելի է կարդալ այս հոդվածի վերջում, մինչդեռ բազմաթիվ իրավական փաստաթղթեր կան EU Reporter-ի մոտ:

Սերգեյ Գովյադինի պատմությունը շատ ընդհանրություններ ունի Արևելյան Եվրոպայի այլ տխրահռչակ «նոր հարստությունների» հետ, որոնք ունեն խորը հանցավոր պորտֆել:

Անշարժ գույքի ոլորտում ակնառու բարեկեցիկ գործարար և կառուցապատող Սերգեյ Գովյադինը ռուսական լրատվամիջոցներում ենթադրվում է, որ նա ներգրավված է բազմաթիվ քրեական գործերի մեջ՝ կապված խարդախության և Մոսկվայի շքեղ թաղամասերում էլիտար գույքի և բնակարանների վաճառքի հետ կապված այլ քրեական դեպքերի հետ: Ռուսական թերթերը պարոն Գովյադինին անվանում են «ստվերային ազդեցիկ»՝ մեղադրելով մի շարք ոստիկանների հետ կոռուպցիոն կապերի մասին:

Իլդար Սամիևի հետ պարոն Գովյադինը երկար ժամանակ ներկայացված է ռուսական քրեական տարեգրության մեջ որպես սկանդալային անձնավորություն, որը հիմնականում հայտնաբերվել է Մոսկվայի և նրա արվարձանների առասպելական թաղամասերում մասնավոր սեփականության և շքեղ բնակարանների հետ կապված խարդախ գործարքներում: Դեռևս 2015 թվականին Գովյադինը «թագադրվեց» որպես «հաջողակ միլիոնատեր» տաբլոիդների կողմից։ Այդ ժամանակ նա ամուսնացած էր գեղեցկության մրցույթի հետ՝ «Միսս Ռուսաստան»: Սակայն նրա անունը մնում է լրատվամիջոցների կողմից ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվող խարդախների ու կոռումպացված պաշտոնյաների ցուցակներում։

Ըստ նրանց՝ Գովյադինն ու Սամիևը նսեմացնում են այլ մարդկանց, ովքեր իրենց գործընկերներն են՝ արդարացնելու իրենց իբր անօրինական գործարքները։ Մոսկվայում երկար ժամանակ բարձր մակարդակի դատավարություն է ընթանում կառուցապատող Ալբերտ Խուդոյանի գործով, որին Գովյադինն ու Սամիևը մեղադրել են խարդախության և խաբեության մեջ։ Արդյունքում գործարարը ձերբակալվել է։ Նրա գործի մասին լրացուցիչ հայտնի դարձավ հետաքննության կողմից խախտումների պատճառով։ Որոշ կոռումպացված իրավապահներ փորձել են օգուտ քաղել նրա ձերբակալությունից, ըստ լրատվամիջոցների։

Խուդոյանին արդեն պաշտպանել է ռուսաստանցի բիզնես-օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը։ Սակայն նրա դեմ գործընթացը շարունակվում է։ Խուդոյանը տառապում է սրտի հիվանդությամբ։

հայտարարություն

Գովյադինի և Սամիևի ենթադրյալ անօրինական գործունեությունը երկար պատմություն ունի։

Օրինակ, Իլդար Սամիևի հետ ենթադրվում է, որ Գովյադինը մասնակցել է ռուսական Սվյազ բանկի միջոցների դուրսբերմանը։ Ենթադրվում է, որ նա խարդախության մեջ է եղել Մոսկվայի Խամովնիկի թաղամասի էլիտար Knightsbridge բնակելի համալիրի բնակարանների հետ, ինչպես նաև մի շարք այլ պատմություններ:

Օրինակ՝ դեռ 2014 թվականին Գովյադինին պատկանող «Օպտիմա գույքի կառավարում» ՍՊԸ-ն 95 միլիոն դոլարի վարկ վերցրեց պետական ​​«Սվյազ» բանկից և օգտագործեց 22 բնակարան Խամովնիկիում կառուցվող էլիտար Knightsbridge բնակելի համալիրում գնելու համար: Այս ընկերությունը վերահսկվում էր Սերգեյ Գովյադինի և Իլդար Սամիևի կողմից ընկերությունների շղթայի միջոցով, մասնավորապես ռուսական «Եվրոֆինանս» ՍՊԸ-ն և անգլիական Mansfiled Executive Limited ընկերությունը (Mansfiled Executive Limited-ի 25-ից 50 տոկոսը պատկանում է Govyadin-ին, ըստ Endole տվյալների բազայի): . Միևնույն ժամանակ, գործարքի շրջանակներում բնակարանների գինը ուռճացել է, ինչը թույլ է տվել պետական ​​բանկից իրականում հանել ավելի քան մեկ միլիարդ ռուբլի։

Բնակելի համալիրը կառուցվել է 2016 թվականին։ Հավանաբար, չափազանց բարձր գնի պատճառով գնված բնակարանները մնում են Optima գույքի կառավարման հաշվեկշռում, քանի որ դրանք այդքան թանկ վաճառելն անհնար է։ Optima Properties դեռևս չի վերադարձրել Բանկին պարտքը, և 2018 թվականին Սվյազ բանկը հայց է ներկայացրել դատարան՝ Optima գույքի կառավարումից 95 մլն դոլար վերադարձնելու համար, սակայն չի հաջողվել: Արդյունքում տուժել է պետությունը, որը «Սվյազ» բանկի սեփականատերն է, որն ավարտել է դրա վերականգնումը 2011 թվականին: Պարտապանը հաշվեկշռում ունի բնակարաններ, որոնք դժվար թե արժենան պարտքի գումարի 50 տոկոսից ավելին, իսկ 1-ից ավելին. միլիարդ ռուբլի հաշվարկվել է Գովյադինի կողմից վերահսկվող Knightsbridge ծրագրավորողի հաշիվների վրա:

Ակնհայտ է, որ ռուսական իռլանդական բիզնեսի գրասենյակի խնդրանքը առիթ կհանդիսանա Govyadin & Co.-ի անօրինական գործունեության նկատմամբ առավել ուշադիր և մանրակրկիտ ուշադրության համար Բրիտանական և ամերիկյան ֆինանսական հաստատությունները, հուսով ենք, պատասխանատվության կենթարկվեն այդ միջազգային սպեկուլյանտների համար:

Աղբյուրի տեղեկատվություն

HSBC նամակ

 

 

ԱՄՆ հարկային նամակ

 

Կիսվեք այս հոդվածով.