Գանձապետարանը պատժամիջոցներ է կիրառում բուլղարացի ազդեցիկ անհատների և նրանց ընդարձակ ցանցերի համար ՝ կոռուպցիայի մեջ ներգրավվելու համար

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) պատժամիջոց է կիրառել երեք բուլղարացի անձանց «Մագնիտսկու ակտի» համաձայն՝ Բուլղարիայում կոռուպցիայի մեջ նրանց մեծ դերակատարության համար, ինչպես նաև նրանց ցանցերը, որոնք ներառում են 64 կազմակերպություն: Վարչակազմը կարծում է, որ կոռուպցիան նսեմացնում է օրենքի գերակայությունը, թուլացնում է տնտեսությունները և տնտեսական աճը, խարխլում է ժողովրդավարական ինստիտուտները, հարատևում է հակամարտությունը և զրկում անմեղ քաղաքացիներին մարդու հիմնարար իրավունքներից, և այսօրվա գործողությունը, որը մինչ օրս կոռուպցիայի դեմ ուղղված միակ գործողությունն է, ցույց է տալիս ԱՄՆ վարչությունը։ Գանձապետարանի շարունակական ջանքերը՝ կոռուպցիայի մեջ ներգրավված անձանց պատասխանատվության ենթարկելու համար: 

ԱՄՆ կառավարությունը կշարունակի շոշափելի և նշանակալի հետևանքներ պարտադրել նրանց վրա, ովքեր ներգրավված են կոռուպցիայի մեջ և աշխատում են համաշխարհային ֆինանսական համակարգը չարաշահումներից պաշտպանելու ուղղությամբ:

«Միացյալ Նահանգները կանգնած է բոլոր բուլղարացիների կողքին, ովքեր ձգտում են արմատախիլ անել կոռուպցիան՝ խթանելով կոռումպացված պաշտոնյաների պատասխանատվությունը, որոնք խաթարում են Բուլղարիայի տնտեսական գործառույթներն ու ժողովրդավարական ինստիտուտները», - ասել է Արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի տնօրեն Անդրեա Մ. Գացկին: «Կոռուպցիան ոչ միայն զրկում է քաղաքացիներին ռեսուրսներից, այլև կարող է քայքայել նրանց պաշտպանելու համար նախատեսված ինստիտուտները: Գլոբալ Մագնիտսկու պատժամիջոցների ծրագրով այս նշումը ցույց է տալիս, որ մենք հավատարիմ ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որտեղ էլ որ այն լինի»:

Այս գործողությունը ուղղված է բուլղարացի հայտնի գործարար և օլիգարխ Վասիլ Կրումով Բոյկովին. Դելյան Սլավչև Պեևսկի, նախկին պատգամավոր; Իլկո Դիմիտրով Ժելյազկովը, Բուլղարիայի Տեխնիկական գործողությունների պետական ​​գործակալության ղեկավարի նախկին տեղակալը, ով նշանակվել է հատուկ հետախուզական-հավաքման սարքերի վերահսկման ազգային բյուրոյում. և համապատասխան անձանց պատկանող կամ վերահսկվող ընկերությունները: Այս անհատներն ու կազմակերպությունները նշանակված են 13818 Գործադիր հրամանի (EO) համաձայն, որը հիմնված է և կիրառում է Global Magnitsky Human Rights Accountability Act-ը և ուղղված է մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների և կոռուպցիայի մեղավորներին ամբողջ աշխարհում: Այս պատժամիջոցները համընկնում են ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի կողմից ձեռնարկված լրացուցիչ գործողությունների հետ՝ Պեևսկուն և Ժելյազկովին, ի թիվս այլոց, հրապարակայնորեն նշանակելու համար Պետդեպարտամենտի, Արտաքին գործառնությունների և հարակից ծրագրերի հատկացումների ակտի 7031(գ) բաժնի համաձայն՝ զգալի կոռուպցիայի մեջ նրանց ներգրավվածության պատճառով: .

Նշումները կազմում են ծրագրի պատմության մեջ մեկ օրում իրականացված ամենախոշոր Global Magnitsky գործողությունը, որի թիրախում են ավելի քան 65 անհատներ և կազմակերպություններ Բուլղարիայում իրենց նշանակալի կոռուպցիոն գործողությունների համար: 

Այսօր նշանակված անձանց կողմից ձեռնարկված կոռուպցիոն գործողությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է համատարած կոռուպցիան զուգահեռաբար ընթանում այլ ապօրինի գործունեության հետ: Այսօրվա գործողության լայնությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները կաջակցի օրենքի գերակայությանը և ծախսեր կսահմանի պետական ​​պաշտոնյաների և նրանց հետ կապված անձանց վրա, ովքեր օգտագործում են պետական ​​հաստատությունները անձնական շահի համար: Այսօրվա անվանումը բացահայտում է Բոյկովին, Պեևսկուն և Ժելյազկովին պետական ​​հաստատությունները շահույթ ստանալու համար չարաշահելու մեջ և դադարեցնում է այդ անձանց և նրանց ընկերությունների մուտքը ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ: Միջազգային ֆինանսական համակարգը կոռումպացված դերակատարների կողմից չարաշահումներից պաշտպանելու համար գանձապետարանը խրախուսում է բոլոր կառավարություններին՝ իրականացնել փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխան և արդյունավետ միջոցներ՝ կոռուպցիոն խոցելիությունը վերացնելու համար:

Այս գործողությունները ուժեղ ազդանշան են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած է բոլոր բուլղարների կողքին, ովքեր ձգտում են արմատախիլ անել կոռուպցիան: Մենք հանձնառու ենք օգնել մեր գործընկերներին իրացնել իրենց տնտեսական և ժողովրդավարական ներուժը՝ համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարելու և կոռումպացված պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով: Գանձապետարանը շարունակում է հավատարիմ մնալ Բուլղարիայի հետ աշխատելուն՝ ուղղված փողերի լվացման բարեփոխումներին, որոնք հանգեցնում են ֆինանսական թափանցիկության և հաշվետվողականության: Մենք կոչ ենք անում կարգավորող մարմիններին հաղորդակցվել այս կոռումպացված պաշտոնյաների և նրանց ընկերությունների հետ բիզնես վարելու ռիսկերի մասին:  

հայտարարություն

Բուլղարացի գործարար և օլիգարխ Վասիլ Կրումով Բոյկովը (Բոյկով) մի քանի անգամ կաշառել է պետական ​​պաշտոնյաներին: Այս պաշտոնյաների թվում են ներկայիս քաղաքական առաջնորդը և այժմ վերացված մոլախաղերի պետական ​​հանձնաժողովի (SCG) նախկին նախագահը: Բոյկովը նաև նախատեսում էր այս տարվա սկզբին գումար տրամադրել բուլղարացի նախկին պաշտոնյային և բուլղարացի քաղաքական գործչին, որպեսզի օգնի Բոյկովին ռուս քաղաքական առաջնորդների համար բուլղարական կառավարության պաշտոնյաների վրա ազդելու ուղիներ ստեղծել:

Բոյկովը ներկայումս գտնվում է Դուբայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որտեղ հաջողությամբ խուսափել է Բուլղարիայի արտահանձնումից՝ 2020 թվականին առաջադրված մի շարք մեղադրանքներով, այդ թվում՝ կազմակերպված հանցավոր խմբավորում ղեկավարելու, հարկադրանքի, պաշտոնյայի կաշառքի փորձի և հարկերից խուսափելու համար: Իր հետաքննության ընթացքում Բուլղարիայի Հանրապետության դատախազությունը պարզել է, որ 2018 թվականի փետրվարին Բոյկովը SCG-ի այն ժամանակվա նախագահին վճարել է օրական 10,000 բուլղարական լև (մոտ 6,220 դոլար)՝ Բոյկովի մրցակիցների խաղային լիցենզիաները չեղյալ համարելու համար: Կաշառակերության այս զանգվածային սխեմայից հետո ԳԴԽ նախագահը հրաժարական տվեց, ձերբակալվեց, իսկ ԳԴՀ-ն վերացավ: Բոյկովի ձերբակալության միջազգային օրդեր կա, քանի որ նրա ազդեցությունը Բուլղարիայում շարունակվում է: 2021 թվականի հուլիսին Բուլղարիայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Բոյկովը գրանցեց քաղաքական կուսակցություն, որը կառաջադրի թեկնածուներ վերոհիշյալ ընտրություններում՝ թիրախավորելու բուլղար քաղաքական գործիչներին և պաշտոնյաներին:

Բոյկովը նշանակված է EO 13818-ի համաձայն՝ որպես անձ, ով նյութապես աջակցել է, հովանավորել կամ տրամադրել է ֆինանսական, նյութական կամ տեխնոլոգիական աջակցություն, ապրանքներ կամ ծառայություններ կամ աջակցել կոռուպցիայի, ներառյալ պետական ​​ակտիվների յուրացումը, օտարումը: մասնավոր ակտիվներ անձնական շահի համար, կոռուպցիա՝ կապված պետական ​​պայմանագրերի կամ բնական ռեսուրսների արդյունահանման կամ կաշառքի հետ: 

OFAC-ը նաև նշանակում է 58 կազմակերպություն, ներառյալ Բուլղարական ամառը, գրանցված Բուլղարիայում, որոնք պատկանում կամ վերահսկվում են Բոյկովին կամ նրա ընկերություններից մեկին.

• Vabo-2005 EOOD, Թվային ծառայություններ EAD, Էդե 2 ԷՕՕԴ, Nove Ներքին EOOD, Moststroy Iztok մ.թ, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Թրակիա հիմնադրամ, Vabo Ներքին մ.թ, եւ Բուլղարական ամփոփումr պատկանում կամ վերահսկվում են Բոյկովի կողմից:
• Rex Loto մ.թ պատկանում է կամ վերահսկվում է Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD պատկանում է կամ վերահսկվում է Թվային ծառայություններ EAD.
• Eurobet OOD պատկանում է կամ վերահսկվում է Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD պատկանում է կամ վերահսկվում է Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Գույք-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, եւ Ինտերնյուս 98 ՕՕԴ պատկանում կամ վերահսկվում են Nove Ներքին EOOD.
• Եվրոսադրուժիե ՕՕԴ և Decart OOD պատկանում կամ վերահսկվում են Vabo Systems EOOD.
• Թվային խաղեր OOD, Վիճակախաղի բաշխումներ OOD, Ազգային վիճակախաղ OOD, եւ Եվրոֆուտբոլ ՕՕԴ պատկանում կամ վերահսկվում են Եվրոսադրուժիե ՕՕԴ.
• Ազգային վիճակախաղ AD պատկանում է կամ վերահսկվում է Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Դոմինո խաղեր OOD, եւ ML Կառուցել EAD պատկանում կամ վերահսկվում են Decart OOD.
• Խաղեր Անսահմանափակ OOD պատկանում է կամ վերահսկվում է VB Management EOOD.
• Evrobet - Ռումինիա EOOD և Հին խաղեր EOOD պատկանում կամ վերահսկվում են Խաղեր Անսահմանափակ OOD.
• Vihrogonika մ.թ պատկանում է կամ վերահսկվում է Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD և Վիճակախաղ BG OOD պատկանում կամ վերահսկվում են Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD պատկանում է կամ վերահսկվում է Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Հրատարակչություն Sport LTD, եւ ԲԿՄԱ բասկետբոլային ակումբ պատկանում կամ վերահսկվում են Nove-AD-Holding AD.
• Հնագույն ժառանգություն մ.թ պատկանում է կամ վերահսկվում է Թրակիա հիմնադրամ.

Դելյան Սլավչև Պեևսկին (Պեևսկին) օլիգարխ է, ով նախկինում ծառայել է որպես բուլղարացի պատգամավոր և մեդիա մագնատ և պարբերաբար կոռուպցիայի մեջ է ներգրավվել՝ օգտագործելով ազդեցությամբ առևտրային գործարքներ և կաշառքներ՝ իրեն պաշտպանելու հանրային վերահսկողությունից և վերահսկողություն իրականացնելու բուլղարական հասարակության հիմնական ինստիտուտների և հատվածների վրա: 2019 թվականի սեպտեմբերին Պեևսկին ակտիվորեն աշխատել է 27 թվականի հոկտեմբերի 2019-ին կայանալիք մունիցիպալ ընտրություններում Բուլղարիայի քաղաքական գործընթացի վրա բացասաբար ազդելու համար։ Պեևսկին բանակցել է քաղաքական գործիչների հետ՝ նրանց քաղաքական աջակցություն տրամադրելու և լրատվամիջոցների դրական լուսաբանումը՝ քրեական հետաքննությունից պաշտպանություն ստանալու դիմաց:

Պեևսկին նաև կոռուպցիայի մեջ է ներգրավվել իր ֆրոնտմեն Իլկո Դիմիտրով Ժելյազկովի (Ժելյազկով) միջոցով, որը Բուլղարիայի Տեխնիկական գործառնությունների պետական ​​գործակալության ղեկավարի նախկին տեղակալ և Բուլղարիայի ազգային անվտանգության պետական ​​գործակալության (DANS) նախկին սպա էր, ով նշանակվել էր Վերահսկողության ազգային բյուրոյում։ Հատուկ հետախուզություն հավաքող սարքեր. Պեևսկին Ժելյազկովին օգտագործել է կաշառակերության սխեմա իրականացնելու համար, որը ներառում է օտարերկրյա անձանց համար Բուլղարիայի բնակության փաստաթղթերը, ինչպես նաև տարբեր միջոցներով կաշառելու պետական ​​պաշտոնյաներին՝ նրանց տեղեկատվության և հավատարմության դիմաց: Օրինակ, 2019 թվականի դրությամբ Ժելյազկովը հայտնի էր նրանով, որ կաշառք էր առաջարկում Բուլղարիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնցից ակնկալվում էր տեղեկատվություն տրամադրել Ժելյազկովին՝ Պեևսկուն անցնելու համար: Փոխարենը Ժելյազկովը կտեսներ, որ իր առաջարկը ընդունած անձինք նշանակվում են հեղինակավոր պաշտոններում, ինչպես նաև ամսական կաշառք են տալիս։ Պեևսկին և Ժելյազկովը նաև ղեկավար պաշտոնում ունեին 2019 թվականին իրենց ֆինանսական միջոցներ հափշտակելու համար: Մեկ այլ օրինակում, 2018 թվականի սկզբի դրությամբ, այս երկու պետական ​​պաշտոնյաները գործարկել էին Բուլղարիայի բնակության փաստաթղթերը վաճառելու սխեման, որտեղ ընկերության ներկայացուցիչները, իբր, կաշառք էին տալիս բուլղարացի պաշտոնյաներին: ապահովել, որ իրենց հաճախորդները քաղաքացիության փաստաթղթերը ստանան անմիջապես, այլ ոչ թե 500,000 ԱՄՆ դոլարի ավանդը կատարեն կամ սպասեն հինգ տարի, որպեսզի օրինական հարցումը մշակվի: Ի վերջո, Ժելյազկովը նաև շանտաժի է ենթարկել Բուլղարիայի կառավարության պոտենցիալ նախարարին՝ Բուլղարիայի գլխավոր դատախազության կողմից քրեական մեղադրանք ներկայացնելու համար, եթե նախարարը նրան հետագա օգնություն չցուցաբերի:

Պեևսկին և Ժելյազկովը նշանակվել են EO 13818-ի համաձայն՝ որպես օտարերկրյա անձինք, ովքեր ներկա կամ նախկին պետական ​​պաշտոնյաներ են, կամ նման պաշտոնյայի անունից կամ նրա անունից հանդես եկող անձինք, ովքեր պատասխանատու են կամ մեղսակից են, կամ ուղղակի կամ անուղղակիորեն ներգրավված են. կոռուպցիա, ներառյալ պետական ​​ակտիվների յուրացումը, անձնական շահի համար մասնավոր գույքի օտարումը, պետական ​​պայմանագրերի կամ բնական ռեսուրսների արդյունահանման հետ կապված կոռուպցիան կամ կաշառքը: 

OFAC-ը նաև նշանակում է Բուլղարիայում գրանցված վեց կազմակերպություն, որոնք պատկանում կամ վերահսկվում են Պեևսկու կամ նրա ընկերություններից մեկի կողմից.

• Int Ltd EOOD-ը և Intrust PLC EAD-ը պատկանում կամ վերահսկվում են Պեևսկու կողմից:
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD և Real Estates Int Ltd EOOD պատկանում կամ վերահսկվում են Intrust PLC EAD-ի կողմից:

Արդյունքում, վերը նշված անձանց ունեցվածքի բոլոր գույքն ու շահերը, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգներում կամ գտնվում են ԱՄՆ-ի անձանց տիրապետման կամ վերահսկողության տակ, արգելափակված են և պետք է հաղորդվեն OFAC-ին: Բացի այդ, արգելափակված են նաև ցանկացած սուբյեկտ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում է մեկ կամ մի քանի արգելափակված անձանց 50% և ավելի: Եթե ​​OFAC-ի կողմից տրված ընդհանուր կամ հատուկ լիցենզիայի համաձայն կամ այլ կերպ ազատված չէ, OFAC-ի կանոնակարգերը սովորաբար արգելում են ԱՄՆ-ի անձանց կամ Միացյալ Նահանգների ներսում (կամ տարանցիկ) բոլոր գործարքները, որոնք ներառում են նշանակված կամ այլ կերպ արգելափակված անձանց սեփականության մեջ որևէ գույք կամ շահ: Արգելքները ներառում են ցանկացած ներդրում կամ տրամադրում դրամական միջոցներ, ապրանքներ կամ ծառայություններ ցանկացած արգելափակված անձի կողմից, կամ ի շահ որևէ անձի, կամ ցանկացած այդպիսի անձից որևէ ներդրում կամ դրամական միջոցների, ապրանքների կամ ծառայությունների տրամադրում:

Ելնելով Գլոբալ Մագնիտսկու Մարդու իրավունքների հաշվետվողականության ակտից՝ EO 13818-ը թողարկվել է 20 թվականի դեկտեմբերի 2017-ին՝ ընդունելով, որ մարդու իրավունքների ոտնահարման և կոռուպցիայի տարածվածությունը, որոնք իրենց աղբյուրը, ամբողջությամբ կամ էական մասով, Միացյալ Նահանգներից դուրս են հասել. այնպիսի ծավալ և ծանրություն, որը սպառնում է միջազգային քաղաքական և տնտեսական համակարգերի կայունությանը։ Մարդու իրավունքների չարաշահումը և կոռուպցիան խարխլում են այն արժեքները, որոնք կազմում են կայուն, անվտանգ և գործող հասարակությունների էական հիմքը. կործանարար ազդեցություն ունենալ անհատների վրա. թուլացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները; նսեմացնել օրենքի գերակայությունը; շարունակել դաժան հակամարտությունները; հեշտացնել վտանգավոր անձանց գործունեությունը. և խարխլել տնտեսական շուկաները: Միացյալ Նահանգները ձգտում է շոշափելի և էական հետևանքներ պարտադրել նրանց վրա, ովքեր խախտում են մարդու իրավունքները կամ ներգրավված են կոռուպցիայի մեջ, ինչպես նաև պաշտպանել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգը այդ նույն անձանց կողմից չարաշահումներից:

Սեղմել այստեղ նշանակման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ դիտելու համար:

Կիսվեք այս հոդվածով.