Միացեք մեզ

Հանցանք

Մաքսային միություն. ԵՄ-ն խստացնում է կանխիկի վերահսկման իր կանոնները `փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համար

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Նոր կանոններ հունիսի 3-ից ուժի մեջ է մտել, որը կբարելավի ԵՄ-ում կանխիկ դրամի վերահսկման համակարգը ԵՄ մուտք գործելու և դուրս գալու համար: Որպես ԵՄ ջանքերի մի մաս՝ լուծելու փողերի լվացման և կտրել աղբյուրները ահաբեկչության ֆինանսավորումԵՄ տարածք մուտք գործող կամ լքող բոլոր ճանապարհորդներն արդեն պարտավոր են լրացնել կանխիկի հայտարարագիր 10,000 եվրո կամ ավելի արժույթով կամ դրա համարժեքը այլ արժույթներով կամ վճարման այլ միջոցներով, ինչպիսիք են ճանապարհորդական չեկերը, մուրհակները և այլն:

Հունիսի 3-ից, սակայն, կիրականացվեն մի շարք փոփոխություններ, որոնք էլ ավելի կխստացնեն կանոնները և էլ ավելի կդժվարացնեն մեծ քանակությամբ չբացահայտված կանխիկ գումար տեղափոխելը: Նախ, նոր կանոններով «կանխիկ» սահմանումը կընդլայնվի և այժմ կտարածվի ոսկե մետաղադրամների և որոշ այլ ոսկյա իրերի վրա: Երկրորդ, մաքսային մարմինները կկարողանան գործել 10,000 եվրոյից ցածր գումարների դեպքում, երբ կան նշաններ, որ կանխիկ գումարը կապված է հանցավոր գործունեության հետ: Վերջապես, մաքսային մարմինները կարող են նաև այժմ պահանջել, որ դրամական միջոցների բացահայտման հայտարարագիր ներկայացվի, երբ նրանք հայտնաբերեն, որ 10,000 եվրո կամ ավելի կանխիկ գումար է ուղարկվել առանց ուղեկցության փոստով, բեռնափոխադրմամբ կամ սուրհանդակով:

Նոր կանոնները նաև կապահովեն, որ յուրաքանչյուր անդամ պետության իրավասու մարմինները և Ֆինանսական հետախուզության ազգային ստորաբաժանումը ունենան անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ կանխիկի շարժը հետևելու և լուծելու համար, որը կարող է օգտագործվել անօրինական գործունեության ֆինանսավորման համար: Թարմացված կանոնների իրականացումը նշանակում է, որ ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային չափանիշների վերջին զարգացումները արտացոլված են ԵՄ օրենսդրության մեջ: Ամբողջական մանրամասները և նոր համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկը հասանելի են այստեղ.

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Ուկրաինան4 օր առաջ

Ուկրաինացի երեխաներին Ռուսաստանը գողացել է, մենք միասին պետք է նրանց հետ ստանանք

Ծխախոտ3 օր առաջ

Ծխախոտի կանոնների առաջարկվող փոփոխությունները և՛ խաթարում են ԵՄ օրենսդրությունը, և՛ սպառնում են վտանգի ենթարկել մարդկանց կյանքը

Հասարակածային Գվինեա4 օր առաջ

Հասարակածային Գվինեա. տնտեսական հնարավորությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման փարոս

Ուկրաինան4 օր առաջ

Ուկրաինական բանկի «Ալյանս»-ը պայթում է.

Եվրոպական ընտրություններ 20244 օր առաջ

ԵՄ-ի ընտրություններում ծայրահեղ աջերի «շատ աղմուկ հանված» վերելքը «սահմանափակ էր», ասում է եվրախորհրդարանի նախկին բարձրաստիճան պատգամավորը.

UK3 օր առաջ

Նոր բեկումնային իրավական զեկույցը մեծ մտահոգություն է հայտնում Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ռեժիմի վերաբերյալ

Ուկրաինան4 օր առաջ

Քայլ դեպի խաղաղություն Ուկրաինայում

Առևտուր4 օր առաջ

Going Green-ը թանկանում է, քանի որ ԵՄ-ն մաքսատուրքեր է սահմանում չինական էլեկտրամոբիլների համար

trending