Մաքսային միություն. ԵՄ-ն խստացնում է կանխիկի վերահսկման իր կանոնները `փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համար

Նոր կանոններ հունիսի 3-ից ուժի մեջ է մտել, որը կբարելավի ԵՄ-ում կանխիկ դրամի վերահսկման համակարգը ԵՄ մուտք գործելու և դուրս գալու համար: Որպես ԵՄ ջանքերի մի մաս՝ լուծելու փողերի լվացման և կտրել աղբյուրները ահաբեկչության ֆինանսավորումԵՄ տարածք մուտք գործող կամ լքող բոլոր ճանապարհորդներն արդեն պարտավոր են լրացնել կանխիկի հայտարարագիր 10,000 եվրո կամ ավելի արժույթով կամ դրա համարժեքը այլ արժույթներով կամ վճարման այլ միջոցներով, ինչպիսիք են ճանապարհորդական չեկերը, մուրհակները և այլն:

Հունիսի 3-ից, սակայն, կիրականացվեն մի շարք փոփոխություններ, որոնք էլ ավելի կխստացնեն կանոնները և էլ ավելի կդժվարացնեն մեծ քանակությամբ չբացահայտված կանխիկ գումար տեղափոխելը: Նախ, նոր կանոններով «կանխիկ» սահմանումը կընդլայնվի և այժմ կտարածվի ոսկե մետաղադրամների և որոշ այլ ոսկյա իրերի վրա: Երկրորդ, մաքսային մարմինները կկարողանան գործել 10,000 եվրոյից ցածր գումարների դեպքում, երբ կան նշաններ, որ կանխիկ գումարը կապված է հանցավոր գործունեության հետ: Վերջապես, մաքսային մարմինները կարող են նաև այժմ պահանջել, որ դրամական միջոցների բացահայտման հայտարարագիր ներկայացվի, երբ նրանք հայտնաբերեն, որ 10,000 եվրո կամ ավելի կանխիկ գումար է ուղարկվել առանց ուղեկցության փոստով, բեռնափոխադրմամբ կամ սուրհանդակով:

Նոր կանոնները նաև կապահովեն, որ յուրաքանչյուր անդամ պետության իրավասու մարմինները և Ֆինանսական հետախուզության ազգային ստորաբաժանումը ունենան անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ կանխիկի շարժը հետևելու և լուծելու համար, որը կարող է օգտագործվել անօրինական գործունեության ֆինանսավորման համար: Թարմացված կանոնների իրականացումը նշանակում է, որ ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային չափանիշների վերջին զարգացումները արտացոլված են ԵՄ օրենսդրության մեջ: Ամբողջական մանրամասները և նոր համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկը հասանելի են այստեղ.

Կիսվեք այս հոդվածով.