Միացեք մեզ

Հանցանք

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նոր միջոցներ են սահմանել #փողերի լվացումը դադարեցնելու համար  

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Իրական սեփականատերերի փոխկապակցված ռեգիստրները, կանխարգելիչ սև ցուցակում քաղաքականությունը և արդյունավետ պատժամիջոցները Եվրախորհրդարանի պատգամավորների առաջարկած գործիքներից են փողերի լվացումը դադարեցնելու համար: Ուրբաթ (10 հուլիսի) 534 կողմ, 25 դեմ և 122 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունված բանաձևում Եվրախորհրդարանը ողջունել է. Հանձնաժողովի գործողությունների ծրագիրը այն մասին, թե ինչպես արդյունավետ պայքարել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ և ընդգծել ամենահրատապ փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են ԵՄ արդյունավետ շրջանակի հասնելու համար:

Ավելի լավ իրականացում և համագործակցություն

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ափսոսում են անդամ երկրներում փողերի լվացման դեմ պայքարի/ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնների ոչ ճիշտ և կարկառուն կիրառումը և կոչ են անում զրոյական հանդուրժողականության մոտեցում և խախտման ընթացակարգեր կիրառել անդամ պետությունների նկատմամբ, որոնք հետ են մնում կանոնները ազգային օրենսդրության մեջ փոխադրելու հարցում: . Անդամ երկրների դատական ​​և իրավապահ մարմինները պետք է ավելի շատ համագործակցեն և տեղեկություններ փոխանակեն միմյանց հետ, ասում են նրանք:

Խորհրդարանը ողջունում է այն փաստը, որ ընդունվել է Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների (ՖՀՄ) համակարգման և աջակցության մեխանիզմ ստեղծելու իր առաջարկը: Այն անդամ երկրներին հնարավորություն կտա մուտք գործել համապատասխան տեղեկատվության և կաջակցի անդրսահմանային գործերին վերաբերող աշխատանքներին

Տվյալների արդյունավետ օգտագործում

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ցանկանում են, որ Հանձնաժողովը լուծի որակյալ տվյալների շարունակական բացակայությունը՝ վերջնական շահառու սեփականատերերին բացահայտելու համար՝ ԵՄ-ում ստեղծելով փոխկապակցված և բարձրորակ ռեգիստրներ՝ տվյալների պաշտպանության բարձր չափանիշներով: Նրանք նաև ցանկանում են ընդլայնել վերահսկվող կազմակերպությունների շրջանակը՝ ներառելով շուկայի նոր և խանգարող ոլորտներ, ինչպիսիք են կրիպտոակտիվները: Վերջապես, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կրկնում են, որ չհամագործակցող իրավասությունները և բարձր ռիսկային երրորդ երկրները պետք է անհապաղ հայտնվեն սև ցուցակում՝ ստեղծելով հստակ չափանիշներ և համագործակցելով բարեփոխումներ անողների հետ:

Ներդաշնակեցնել համոզիչ պատժամիջոցները ԵՄ մակարդակով

հայտարարություն

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում կիրառել սառեցման և բռնագրավման որոշումների փոխադարձ ճանաչումը։ Սա կհեշտացնի հանցավոր ակտիվների վերականգնումը սահմաններից դուրս և հնարավորություն կտա արագ միջսահմանային համագործակցությանը: Բացի այդ, նրանք ցանկանում են, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկը կարողանա հետ կանչել եվրոյի գոտում գործող ցանկացած բանկերի լիցենզիաները, որոնք խախտում են ՓԼ/ՀՏՖ պարտավորությունները՝ անկախ ՓԼ-ի ազգային իշխանությունների գնահատականից:

Բանաձևում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հիշեցնում են կոռուպցիայի և փողերի լվացման հանցագործությունները, ինչպիսիք են Luanda Leaks-ը, ինչպես նաև այլ սկանդալներ, ինչպիսիք են Cum Ex-ը, Panama Papers-ը, Lux Leaks-ը և Paradise Papers-ը, որոնք բազմիցս խաթարել են քաղաքացիների վստահությունը արդար և արդարության նկատմամբ: թափանցիկ ֆինանսական և հարկային համակարգեր:

Վերջապես, նրանք ընդգծում են միջազգային հետաքննական լրագրության և ազդարարների արժեքավոր ներդրումը հնարավոր հանցագործությունների բացահայտման գործում: Նրանք կոչ են անում իշխանություններին բացահայտել Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը հրահրողներին, և հետաքննել նրանց, ում դեմ փողերի լվացման լուրջ մեղադրանքները դեռևս առկախ են:

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:

trending