Ոստիկանությունը առգրավել է ավելի քան 4.5 միլիոն եվրո #կրիպտոարժույթներ Եվրոպայի երբևէ ամենամեծ #LSD կիսանդրին

Իսպանական Guardia Civil-ը և Ավստրիայի դաշնային ոստիկանությունը՝ Եվրոպոլի աջակցությամբ, ոչնչացրել են սինթետիկ թմրանյութեր ամբողջ աշխարհում արտադրող և տարածող հանցավոր ցանց՝ Darknet-ում, որը հայտնի է որպես նոր հոգեակտիվ նյութեր (NPS): Հանցավոր խումբը ներգրավված է եղել նաև փողերի լվացման մեջ՝ շահույթի իրենց բաժինը վաճառելով կրիպտոարժույթներ, հիմնականում՝ բիթքոյններ: Ավելի քան 4,500,000 եվրո Bitcoins, IOTA և lumen առգրավվել են իրավապահ մարմինների կողմից:

Ավելի քան 100 տարբեր տեսակի NPS առգրավվել են Իսպանիայի Գրանադա և Վալենսիա նահանգների երկու լաբորատորիաներում, որոնց շուկայական արժեքը կգերազանցի 12 միլիոն եվրոն: Առգրավվել է LSD-ի մոտ 800 000 չափաբաժին, ինչը հանդիսանում է այս տեսակի նյութի և ածանցյալների երբևէ ամենամեծ խմբաքանակը Եվրոպական միությունում (ԵՄ): Եվրոպոլին աջակցել է ակցիայի օրվան երկու շարժական գրասենյակներով Իսպանիայում և Ավստրիայում: Գործողության ողջ ընթացքում ցուցաբերվել է վերլուծական աջակցություն։

Արդյունքներ:

• Ութ ձերբակալված (իսպանացի, ավստրիացի և ֆրանսիացի), որոնք մեղադրվում են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, փողերի լվացման և հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցելու մեջ.
• վեց տուն խուզարկություն Իսպանիայում (Գրանադա, Վալենսիա և Մադրիդ) և մեկ տուն խուզարկություն Ավստրիայում.
• ապամոնտաժվել է սինթետիկ թմրանյութերի երկու լաբորատորիա.
• ընդհանուր առգրավված 8 միլիոն եվրո;
• կրիպտոարժույթներ՝ BTC 510 (€5,508,000), IOTA արժ €137 և լյումեն արժ €30,000;
• €Ավստրիայի բանկային հաշվից առգրավված 1.6 մլն.
• €Իսպանիայում առգրավվել է 700,000 կանխիկ գումար.
• մոտ արժեքով առգրավված երեք անշարժ գույք €1 մ, և;
• առգրավվել է տասը շքեղ ավտոմեքենա.

Սինթետիկ թմրանյութերը վաճառվում են Darknet-ում և առաքվում փոստով

Կազմակերպված հանցավոր խումբը Իսպանիայում գործում էր 2012 թվականից և հոգեակտիվ նյութեր պատրաստելու համար հումքը ներմուծում էր ասիական երկրներից, հիմնականում՝ Չինաստանից։ Կազմակերպությունը լաբորատորիա է տեղադրել Ամստերդամում, որը ծառայել է որպես սինթետիկ թմրամիջոցների արտադրական միավոր։ Այս լաբորատորիայից թմրամիջոցներն ուղարկվել են Իսպանիայի երկու այլ լաբորատորիաներ (Գրանադա և Վալենսիա), որոնք անմիջականորեն կառավարվում էին կազմակերպության կողմից և որտեղ թմրանյութերը փաթեթավորվում և բաշխվում էին վերջնական սպառողին։

Փաթեթներ և փոստային ծրարներ ուղարկվել են ավելի քան 100 տարբեր երկրներ, որոնք պարունակում են թմրամիջոցներ, որոնք քողարկված են որպես այլ օրինական ապրանքներ, ինչպիսիք են ցեմենտի հավելումները: Բաշխված նյութերի թվում էին ավելի քան 100 տարբեր տեսակի NPS՝ սինթետիկ կանաբինոիդներ, դեպրեսանտներ, դիսոցիատիվներ, խթանիչներ, ինչպիսիք են ամֆետամինները կամ կատինոնները, նոոտրոպներ, հոգեմետ դեղեր և սինթետիկ օփիատներ, վերջիններս լուրջ խնդիր են զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը:

Կազմակերպված հանցավոր խումբն առաջարկել է սինթետիկ թմրանյութերը բացառապես Darknet վեբ էջերի միջոցով, որտեղ մուտքը սահմանափակված էր նախկինում հրավիրված օգտատերերի համար, որոնք վերահղված էին ֆորումներից: Կազմակերպության կողմից կառավարվող վեբ էջերից երկուսը մեծ համբավ են վայելել՝ լինելով ամենահայտնին և բացառիկն ամբողջ աշխարհում այս ոլորտում:

հայտարարություն

Խոշոր բիզնես Darknet-ում

Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը մեծ բիզնես է, որը բերում է կազմակերպված հանցավորության բոլոր շահույթի հինգերորդը: Սինթետիկ թմրամիջոցների շուկան ամեն տարի հասնում է միլիարդավոր եվրոյի, իսկ արտադրողների և թրաֆիքինգով զբաղվողների բարդությունը շարունակում է աճել: Վերջին տասնամյակի ընթացքում անօրինական առցանց շուկաները փոխել են դեղերի գնման և վաճառքի ձևը: Darknet-ում հանցավոր գործունեությունը դարձել է ավելի նորարար և ավելի դժվար է կանխատեսել: Darknet շուկաները հիմնականում անանուն հարթակ են ապահովում մի շարք ապօրինի ապրանքների և ծառայությունների առևտրի համար: Ենթադրվում է, որ Darknet շուկաներում առաջարկների մոտ երկու երրորդը կապված է թմրամիջոցների հետ:

Պայքար ապօրինի Darknet շուկաների դեմ

Darknet շուկաներում ապօրինի առևտուրը ԵՄ-ում անդրազգային կազմակերպված հանցավորության ավելի բարդ բնույթի նշաններից մեկն է: 2017 թվականին Եվրոպոլի և ԵՄ թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալություն EMCDDA լույս Թմրանյութերը և մութ ցանցը. կիրարկման, հետազոտության և քաղաքականության հեռանկարներ, զեկույց, որը ներկայացնում է վերջին ըմբռնումը, թե ինչպես են գործում Darknet շուկաները, ինչ սպառնալիքներ են դրանք ներկայացնում առողջության և անվտանգության համար և ինչպես կարող է Եվրոպան արձագանքել:

Ըստ զեկույցի, շուկայի խաթարումը պետք է կազմի ավելի լայն, ավելի ինտեգրված միջոցառումների շարքի մի մասը, որն իրականացվում է որպես Darknet էկոհամակարգում թմրամիջոցների առևտրի դեմ պայքարի ընդհանուր ռազմավարության մաս: Եվրոպոլի մոդելավորած և առաջխաղացվող Darknet հետախուզական խմբերը կլինեն նման ինտեգրված ռազմավարության հիմքում: Հիմնական ոլորտների հետ ներգրավվածությունը (օրինակ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, սոցիալական մեդիա, վճարումների և ապրանքների բաշխման ծառայություններ) գնալով ավելի կարևոր կլինի այս ոլորտում նոր սպառնալիքները բացահայտելու և դրանց արձագանքելու համար:

Կիսվեք այս հոդվածով.