Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինները քրեական հետաքննություն են սկսել Danske Bank-ի նկատմամբ՝ #Magnitsky գործի առնչությամբ։

Ֆրանսիական դատարանը, Փարիզի Մեծ ատյանի դատարանը, ունի ընդունել է ֆրանսիական իրավապահ մարմինների դիմումը՝ դանիական Danske Bank ֆինանսական հաստատության նկատմամբ փողերի լվացման հետ կապված քրեական հետաքննություն սկսելու համար՝ Ֆրանսիայում փողերի լվացման մեջ նրա դերակատարման համար, որոնք առաջացել են 230 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խարդախության արդյունքում, որը բացահայտվել է: Սերգեյ Մագնիտսկի.

"Սա կարևոր քայլ է Սերգեյ Մագնիտսկու արդարության համար մեր արշավում։ Նա սպանվել է Ռուսաստանի կառավարության կողմից հովանավորվող կոռուպցիոն սխեմայի միջոցով 230 միլիոն դոլարի գողությունը բացահայտելու համար: Մենք ցանկանում ենք երաշխավորել, որ Արևմուտքում ցանկացած ոք, ով օգուտ է քաղել այս հանցագործությունից կամ օգնել է դրա իրականացմանը, քրեական պատասխանատվության ենթարկվի օրենքի ողջ խստությամբ," ասել է Magnitsky Global Justice Campaign-ի ղեկավար Ուիլյամ Բրաուդերը:

Ֆրանսիայում քրեական գործը վարում է հետաքննող դատավոր Ռենո Վան Ռույմբեկեն, որը հայտնի է քաղաքական և ֆինանսական աղմկահարույց կոռուպցիայի գործերում իր մասնակցությամբ։

Հետաքննությունը սկսվել է Danske Bank-ի էստոնական դուստր ընկերության՝ Sampo Bank-ի հաշիվների նկատմամբ, որոնք օգտագործվել են 230 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խարդախությունից ստացված եկամուտները լվանալու համար:

Ֆրանսիական հետաքննությունը սկսվել է Hermitage Capital Management ընկերության կողմից ներկայացված դիմումից հետո, որը Ռուսաստանում զոհ է դարձել 230 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ, և որի փաստաբան Սերգեյ Մագնիտսկին սպանվել է այն բացահայտելուց և ներգրավված պետական ​​պաշտոնյաների մասին ցուցմունք տալուց հետո:

Sampo Bank-ի հաշիվներն օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ապօրինի եկամուտների լվացման համար Ռուսաստանից, այդ թվում՝ Ֆրանսիայից:

Նախկինում նույն ֆրանսիական քրեական գործով Սեն Տրոպեում ձերբակալվել էր ռուս-ֆրանսիացի երկքաղաքացի, իսկ Ֆրանսիայում, Մոնակոյում և Լյուքսեմբուրգում սառեցվել էին միլիոնավոր եվրոներ։

հայտարարություն

230 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խարդախությունից ստացված անդրազգային փողերի լվացումը հետաքննվում է Շվեյցարիայի, Լյուքսեմբուրգի և ԱՄՆ-ի իրավապահների կողմից, ի թիվս այլոց:

Կիսվեք այս հոդվածով.