Խորհրդարանը պատրաստվում է մերժել հանձնաժողովի #TaxHaven սև ցուցակը

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Սվեն Գիգոլդը, Կանաչների/EFA խմբի ֆինանսական և տնտեսական քաղաքականության խոսնակն ասաց. «Հանձնաժողովի կողմից փողերի լվացման բարձր ռիսկ ունեցող երկրների սև ցուցակը ծիծաղելի է: Ցուցակը չի պարունակում որևէ կարևոր օֆշորային ֆինանսական կենտրոն:

«ԵՄ-ին փող լվացող երկրների իրական սև ցուցակ է պետք: Փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու վերաբերյալ վերջին արտահոսքի հետ կապված՝ անընդունելի է, որ Պանաման և այլ կարևոր հարկային դրախտներ դեռևս ներառված չեն Հանձնաժողովի սև ցուցակում:

«Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) սահմանափակ առաջարկություններին հետևելու փոխարեն՝ Հանձնաժողովը պետք է կատարի իր գնահատականը և շտապ ավելի շատ աշխատակազմ հատկացնի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար: ԵՄ հանձնաժողովը չի կարող իրականացնել իր կարևոր խնդիրները ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարում ընդամենը վեց հոգով: 20 աշխատող կարճաժամկետում»։

Հանձնաժողովը բացահայտում է բարձր ռիսկային երրորդ երկրները, որոնք հետագայում ենթակա են հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության միջոցառումների: 2016 թվականի հուլիսի ամենավերջին սև ցուցակը ներառում է տասնմեկ երկիր: 2017 թվականի հունվարին Եվրախորհրդարանը մերժեց Գայանա նահանգը հեռացնելու Հանձնաժողովի պատվիրակված ակտը: Հանձնաժողովն այժմ առաջարկում է պարզապես հետևել Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) առաջարկներին՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային ֆորումին և Գայանան փոխարինել Եթովպիայով: ECON-ը և LIBE-ն մերժել են այս «copy pasting»-ը որպես անբավարար:

Եվրահանձնաժողովի 2016 թվականի հուլիսին փողերի լվացման բարձր ռիսկային երկրների սև ցուցակում ներառված էին հետևյալ 11 երկրները՝ Աֆղանստան, Բոսնիա, Գայանա, Իրաք, Լաոս, Սիրիա, Ուգանդա, Վանուատու, Եմեն, Հյուսիսային Կորեա և Իրան: Հանձնաժողովի վերջին պատվիրակված ակտը նպատակ ունի հեռացնել Գայանային սև ցուցակից և այն փոխարինել Եթովպիայով: Ցուցակում չկա օֆշորային խոշոր ֆինանսական կենտրոններից ոչ մեկը։

Ընդհանուր տեղեկություններ

19 թվականի հունվարի 2017-ին Եվրախորհրդարանն ընդունել է ա Հանձնաժողովի 24 թվականի նոյեմբերի 2016-ի պատվիրակված ակտը մերժելու մասին որոշումը։

հայտարարություն

Եվրոպական հանձնաժողովի 24 թվականի մարտի 2017-ի պատվիրակված ակտը, որը փոփոխում է չհամագործակցող փողերի լվացման երրորդ երկրների ցուցակը:

Արդարադատության հանձնակատար Վերա Ջուրովայի նամակը ECON, LIBE և PANA հանձնաժողովների նախագահներին:

ECON-LIBE կոմիտեի որոշումը՝ մերժելով Հանձնաժողովի 24 թվականի մարտի 2017-ի պատվիրակված ակտը։

Փոփոխություններ ներկայացված ECON-LIBE կոմիտեի որոշման մեջ, որով մերժվում է Հանձնաժողովի 24 թվականի մարտի 2017-ի պատվիրակված ակտը։

Երկրների սև ցուցակում ընդգրկելու չափանիշները՝ համաձայն փողերի լվացման դեմ պայքարի չորրորդ հրահանգի (9/2 հրահանգի (ԵՄ) 2015-րդ հոդվածի 849-րդ կետ).

Երրորդ երկրների քաղաքականություն - Հոդված 9

1. Երրորդ երկրների իրավասությունները, որոնք ունեն ռազմավարական թերություններ իրենց ազգային ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ռեժիմներում, որոնք զգալի վտանգ են ներկայացնում Միության ֆինանսական համակարգի համար («բարձր ռիսկային երրորդ երկրներ») ներքին շուկայի պատշաճ գործունեությունը պաշտպանելու համար:

2. Հանձնաժողովն իրավասու է ընդունելու պատվիրակված ակտեր՝ 64-րդ հոդվածի համաձայն՝ բարձր ռիսկային երրորդ երկրները բացահայտելու նպատակով՝ հաշվի առնելով ռազմավարական թերությունները, մասնավորապես՝ կապված.

ա) երրորդ երկրի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակը, մասնավորապես.

(i) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեականացում.
(ii) հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրությանն առնչվող միջոցառումներ.
(iii) հաշվառման հետ կապված պահանջներ և.
(iv) կասկածելի գործարքների մասին զեկուցելու պահանջները:

բ) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակով երրորդ երկրի իրավասու մարմինների լիազորություններն ու ընթացակարգերը, և.

գ) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետությունը երրորդ երկրի փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի դեմ պայքարում:

3. 2-րդ կետում նշված պատվիրակված ակտերն ընդունվում են մեկ ամսվա ընթացքում այդ կետում նշված ռազմավարական թերությունների բացահայտումից հետո։

4. Հանձնաժողովը, անհրաժեշտության դեպքում, 2-րդ պարբերությունում նշված պատվիրակված ակտերը կազմելիս հաշվի է առնում համապատասխան գնահատումները, գնահատումները կամ զեկույցները, որոնք կազմվել են փողերի լվացման կանխարգելման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում իրավասություն ունեցող միջազգային կազմակերպությունների և ստանդարտ սահմանողների կողմից՝ առանձին երրորդ երկրների կողմից բխող ռիսկերի հետ կապված:

Կիսվեք այս հոդվածով.