Իսպանական և Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանության զորքերը վերականգնում են 6 միլիոն եվրո Ponzi սխեմայի երկամյա հետաքննության ընթացքում

15 միլիոն եվրո արժողությամբ Ponzi սխեմայի հարյուրավոր զոհեր շուտով կարող են վերականգնել իրենց կորուստների մինչև 40% -ը `չհավաքված միջոցները վերականգնելու միջազգային իրավապահ մարմինների ջանքերի արդյունքում:

Իսպանիայի տարածաշրջանային Կատալոնիայի ոստիկանության (Mossos d'Esquadra) և Մեծ Բրիտանիայի Արևմտյան Յորքշիրի ոստիկանության միջև համագործակցությունը, որը աջակցում է Եվրոպոլին, հնարավորություն է տվել իսպանական իշխանություններին վերադարձնել ավելի քան 6 միլիոն եվրո Պոնզիի հետաքննության շրջանակներում: 15 միլիոն եվրոն գերազանցող սխեմա՝ ավելի քան 200 զոհերով:

Հետաքննություն է սկսվել 2019 թվականի մարտի սկզբին այն բանից հետո, երբ բողոք է ներկայացվել Իսպանիայի Ժիրոնա քաղաքում՝ հիմնական կասկածյալի անհետանալուց հետո։ Շուտով հաջորդեցին մի քանի այլ բողոքներ, որոնք նկարագրում էին անհայտ կորած կասկածյալի՝ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող իսպանացի մի քաղաքացու կողմից կատարված բուրգի խարդախությունը, ով խաբել էր իր զոհերին ներդրումներ կատարել թվացյալ ապահով ներդրումներում բարձր եկամտաբերությամբ:

Գողացված միջոցների վերադարձ

Ժամանակին հետաքննական աջակցությունը կենսական նշանակություն ունի ակտիվների վերականգնման գործերում, որոնք հատում են բազմաթիվ սահմաններ՝ գողացված ակտիվները հայտնաբերելու, սառեցնելու, առգրավելու և վերջապես հայրենադարձելու նպատակով:

Եվրոպոլի Եվրոպական ֆինանսական և տնտեսական հանցագործությունների կենտրոն (EFECC) ի սկզբանե աջակցել է գործին և իր գլխավոր գրասենյակում համախմբել է իսպանացի և բրիտանացի քննիչներին՝ քննարկելու ընթացակարգային պահանջները և բացահայտելու հստակ ճանապարհը: Նրա ակտիվների վերականգնման փորձագետներն այնտեղ կազմակերպեցին տեղեկատվության ինտենսիվ փոխանակում, որն անհրաժեշտ էր ապօրինի ձեռք բերված ակտիվների բռնագրավմանը նախապատրաստվելու համար:

Ակտիվների վերականգնման մոտեցումը, որն այս դեպքում հետաքննության հիմնական անկյունն էր, ակնհայտորեն արդյունք տվեց. ավելի քան 642 000 ֆունտ ստերլինգ պահվել է ի սկզբանե Մեծ Բրիտանիայի բանկային հաշիվներում և սառեցվել՝ ապահովելու համար, որ այն ապահովված է բռնագրավման համար: Բրիտանացի հետաքննիչները կարողացան նաև հաջողությամբ հետագծել փոխանցված միջոցների հետևանքները, որոնք ներդրվել էին առցանց խաղային ընկերություններում, շքեղ մեքենայում, ոսկերչական իրերում և ՏՏ սարքավորումներում:

հայտարարություն

Երկու տարվա ինտենսիվ համագործակցությունից հետո Արևմտյան Յորքշիրի ոստիկանությունը 2021 թվականի ապրիլի վերջին ավելի քան 6 միլիոն եվրո է փոխանցել Իսպանիայի դատական ​​իշխանություններին, որպեսզի այն օգտագործվի, եթե դատական ​​գործընթացը այդպես որոշի, տուժածներին փոխհատուցելու համար: Գլխավոր կասկածյալը կալանքի տակ է գտնվում 2019 թվականից՝ Ժերոնայի դատարանի որոշմամբ։

Կազմակերպված հանցավորության դեմ ԵՄ-ի պայքարում բռնագրավումը ռազմավարական առաջնահերթություն է: Հանցագործությունից ստացված եկամուտների վերականգնումը հանցագործներին զրկում է այն ամենից, ինչ նրանք ձգտել են ձեռք բերել և ամրապնդում է «հանցագործությունը չպետք է վճարվի» հասկացությունը: Որքան արագ լինի հանցագործությունից ստացված գույքի հետագծումը, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի հանցավոր շահույթի բռնագրավումն ու վերականգնումը: Եվրոպոլի EFECC-ն օգնում է ամբողջ Եվրոպայում քննիչներին բացահայտելու իրենց տարածքում անօրինական կերպով ձեռք բերված ակտիվները և հեշտացնում է համապատասխան տեղեկատվության փոխանակումը եվրոպական մակարդակով:

Կիսվեք այս հոդվածով.