Միացեք մեզ

հատկություններով

Լիխտենշտեյնը հետաքննություն է սկսել փախած ռուս բանկիրի դեմ

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Գաղտնիք չէ, որ Եվրոպան և հատկապես Լոնդոնը երկար տարիներ ողջունել են այլախոհներին և ընդդիմության առաջնորդներին ամբողջ աշխարհից՝ ապահով ապաստան ապահովելով նրանցից շատերի համար: Հայտնի է նաև, որ հազարավոր հարուստ ռուսներ ապաստան են գտել Մեծ Բրիտանիայում և ԵՄ այլ գողտրիկ անկյուններում՝ ներդնելով շռայլ գումարներ բիզնեսի, բանկային և անշարժ գույքի մեջ: Բայց ոչ ոք չի կարող ապացուցել, որ նրանք բոլորն էլ արժանի են այստեղ ապրելու արտոնությանը՝ նկատի ունենալով իրենց անհասկանալի և նույնիսկ քրեական անցյալը։

Գեորգի Բեջամով

Գեորգի Բեջամով

Թորի պատգամավոր Էնդրյու Բրիջենը ևս մեկ անգամ բարձրացրեց շատ զգայուն և հակասական հարց իր վերջին հարցման մեջ՝ կապված ֆինանսական խարդախությունների և հանցագործությունների մեջ ներգրավված ռուս հարուստ գործարարներին ոսկե վիզաների տրամադրման հետ: Այդ անձանցից մեկը տխրահռչակ Գեորգի Բեջամովն է, ով Ռուսաստանում և Եվրոպայում մեղադրվում է տարբեր բանկային խարդախությունների մեջ և 2016 թվականից Մոսկվայի կողմից հետախուզվում է: Այս անձը պահանջում է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն: Պատգամավոր Բրիջենի խոսքերով, «Լոնդոնը առևտրում է իր համբավը՝ որպես ձեր փողերը դնելու ապահով վայր, բայց այն չի կարող հանգրվան լինել փող լվացողների համար»:

Հատկանշական է, որ Բեջամովի գործունեության մասին նմանատիպ տեղեկություն էր հայտնվել մի քանի ամիս առաջ Եվրախորհրդարանից։ Լատվիայից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Տատյանա Զդանոկան պաշտոնական նամակ է ուղարկել Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Պրիտի Պատելին՝ խնդրելով ուշադրություն դարձնել Բեջամովի մտադրություններին, ով համառորեն ապաստան է փնտրում Մեծ Բրիտանիայում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Զդանոկան իր նամակում ամփոփում է Բեջամովի անօրինական գործունեությունը Ռուսաստանում՝ որպես Ռուսաստանի բանկային համակարգում մի շարք խարդախությունների կազմակերպիչ։

 

Վնեշպրոմբանկի գրասենյակներից մեկը

Վնեշպրոմբանկի գրասենյակներից մեկը

Նրա նամակի համաձայն, այն բանից հետո, երբ դատարանի կողմից մեղադրվել է 2.5 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ ակտիվներով ռուսական «Վնեշպրոմբանկը» խոշոր բանկը փչացնելու մեջ, պարոն Բեջամովը փախել է Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նրան մեղադրել են բանկի ակտիվների հետ խոշոր չափի խարդախության մեջ: եւ միջազգային հետախուզման մեջ է հայտնվել Ինտերպոլի կողմից։ Պարոն Բեջամովի գործերի զոհ դարձած պարտատերերը և՛ Մեծ Բրիտանիայից, և՛ Եվրոպական Միությունից այժմ ձգտում են վերականգնել որոշ ակտիվներ, եթե դրանք գտնվեն:

2019 թվականի ապրիլին Լոնդոնի Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը պարտատերերին իրավունք տվեց հետապնդելու պարոն Բեջամովի ունեցվածքը և արձակեց ամբողջ աշխարհում նրա ակտիվների մոտ 1.34 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ սառեցման հրաման՝ ճանաչելով պարոն Բեջամովի մասնակցության և հիմնական դերի վերաբերյալ փաստարկների հավաստիությունը։ խարդախությունը.

հայտարարություն

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Զդանոկան զգուշացնում է բրիտանական իշխանություններին, որ պարոն Բեջամովը ներկայումս քաղաքացիություն է փնտրում Մեծ Բրիտանիայում և այս խնդրանքով դիմել է Ներքին գործերի նախարարությանը:

Այս խիստ զգայուն և նուրբ թեմայի վերաբերյալ լրացուցիչ նորությունները քիչ անց ստացվեցին Եվրոպայի հարկային դրախտից, որը Լիխտենշտեյնի մի փոքրիկ Իշխանություն է:

Լարիսա Մարկուս

Լարիսա Մարկուս

Լիխտենշտեյնի դատախազությունը հաստատել է փախուստի մեջ գտնվող ռուս բանկիր Գեորգի Բեջամովի անօրինական ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ հետաքննությունը։ Այս անձը հեռակա դատապարտվել է 2016 թվականին և ՌԴ կողմից միջազգային հետախուզման մեջ է հայտնվել՝ ֆինանսական խարդախության մեղադրանքով, որը հանգեցրել է առաջատար բանկերից մեկի՝ «Վնեշպրոմբանկի» սնանկացմանը։ Նրա քույրը և բիզնես գործընկեր Լարիսա Մարկուսը դատապարտվել են 2017 թվականին և ազատազրկվել 8.5 տարի ժամկետով։

Բեջամովը ներգրավված է բազմաթիվ քրեական գործերում և դատական ​​գործընթացներում ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Եվրոպայում։ Նա մինչ այժմ չի կարողացել դատարաններում ապացուցել իր անմեղությունը եւ ազատվել իր դեմ ուղղված բազմաթիվ հայցերից «Վնեշպրոմբանկի» ավանդատուներից, որոնց պարզապես թալանել է։ Բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ Բեջամովը հանցավոր գործողությունների միջոցով իր քրոջ՝ Լարիսա Մարկուսի հետ միասին, գողացել և Ռուսաստանից դուրս է բերել ավելի քան 2 միլիարդ դոլար։

Լիխտենշտեյնի իշխանությունները հետաքննում են Վնեշպրոմբանկի նախկին սեփականատիրոջ և նրա քրոջը՝ փողերի լվացման կասկածանքով։ Նրանց հաշիվները տեղական և շվեյցարական բանկերում ստացել են 143 մլն դոլար, այդ թվում՝ Ռուսաստանի բոբսլեյի ֆեդերացիայից։ Այն սկսվել է առնվազն 2016 թվականին, համաձայն Լիխտենշտեյնի ֆինանսական հետախուզության տվյալների և Ռուսաստանի Ավանդների ապահովագրման գործակալության (DIA) ներկայացուցչի, որը Բեջամովին դատի է տվել Լոնդոնի Գերագույն դատարանում։ DIA-ն հանդես է գալիս որպես փլուզված «Վնեշպրոմբանկի» սնանկության կառավարիչ, որը դեռևս պարտք է պարտատերերին ավելի քան 200 միլիարդ ռուբլի (2,7 միլիարդ դոլար):

«Լիխտենշտեյնը հետաքննություն է սկսել նշված փաստերի առնչությամբ փողերի լվացման կասկածանքով»,- հարցազրույցում ասել է արքայազնության գլխավոր դատախազի տեղակալ Ֆրենկ Հաունը՝ հավելելով, որ հետաքննության այս փուլում նա չի կարող ավելի շատ մանրամասներ հայտնել, այդ թվում՝ անունները։ կասկածյալների, ընկերությունների և բանկերի.

DIA-ն բանկիրից պահանջում է 1.75 միլիարդ դոլար, և նրա ակտիվները սառեցված են այս գումարի սահմաններում։ Բեջամովի հայտնի ունեցվածքը գնահատվում է շատ ավելի էժան. բանկիրն ինքը դատարանին հայտնել է, որ նրա կարողությունը կազմում է մոտ 500 միլիոն դոլար, իսկ տարեկան եկամուտը` 2 միլիոն դոլար:

Բեջամովի ակտիվները ներառում են վիլլա Ֆրանսիայում և անշարժ գույք Լոնդոնում, սակայն դրանք գրավադրված են պարտատերերի մոտ։ Ըստ DIA-ի, գրավը ֆիկտիվ է և ստեղծված է Վնեշպրոմբանկից ակտիվները պաշտպանելու համար: 2019 թվականի սեպտեմբերին Գերագույն դատարանի դատավորը նշել է, որ Շվեյցարիայի Սենթ Մորից լճի ափին գտնվող Badrutt's Palace Hotel AG-ի բաժնեմասը (33%) վաճառելուց և իրավական ծախսերը հանելուց հետո Բեջամովի հաշիվներին մնացել է 12 միլիոն դոլար։

Ենթադրաբար թաքնված ակտիվները գտնելու համար DIA-ն վարձեց ներդրումային A1 ընկերությունը (ռուսական Alfa Group-ի մաս), և գործին իրավական աջակցություն ցուցաբերելուց բացի, սկսեց գովազդային արշավ՝ Ռուսաստանում և Մեծ Բրիտանիայում Բեջամովի և Մարկուսի ակտիվները որոնելու համար։ .

DIA-ն վերջերս նշել է, որ «տեղյակ է Լիխտենշտեյնի Իշխանության իրավապահ մարմինների կողմից Վնեշպրոմբանկի նախկին համասեփականատեր Գեորգի Բեջամովի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին»։

Այսպիսով, ի՞նչ է պարզել Լիխտենշտեյնի ֆինանսական հետախուզությունը:

Բեջամովի և Մարկուսի նկատմամբ հետաքննությունը նկարագրված է 2016 թվականի վերլուծական զեկույցում Լիխտեյնշտեյնի (Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանում) ֆինանսական հետախուզության ղեկավարի տեղակալ Վալարտիսի կողմից (2019 թվականից նա գլխավորում է ՖՀՄ-ն): Բեջամովի և DIA-ի միջև վեճին ծանոթ աղբյուրի խոսքով՝ Schëba-ի ստորագրած փաստաթղթերը նախատեսված են եղել Լիխտենշտեյնի Valartis և LGT բանկերի համար, որոնք դիմել են Լիխտենշտեյնի դատախազություն։

Բեջամովի և Մարկուսի գործառնություններով նրանք հետաքրքրվել են Վնեշպրոմբանկի նախկին սեփականատիրոջ՝ Ռուսաստանից Մոնակո մեկնելուց և 2016 թվականից միջազգային հետախուզման մեջ գտնվելու հայտարարությունից հետո։ Լիխտենշտեյնի ֆինանսական հետախուզություն.

Ավելի քան 90 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ փոխանցվել է Բեջամովի և Մարկուսի հետ կապված հաշիվներին, հայտնում է Լիխտենշտեյնի ֆինանսական հետախուզությունը: Հիմնականում, ինչպես հետևում է զեկույցից, գումարը փոխանցվել է Պանամայի Orange Tree Investment-ի հաշվին, որը ստեղծվել է Բեջամովի շահերից ելնելով Լիխտենշտեյնի Վալարտիս բանկում։ Նշաններ կան նաև, որ շվեյցարական Vontobel բանկում ընկերության հաշվեհամարին փոխանցվել է մոտ 40 մլն ֆրանկ։

Ըստ Լիխտեյնշտեյնի ֆինանսական հետախուզության ծառայության, Մարկուսի հաշիվներին դրամական միջոցները փոխանցվել են շվեյցարական Vontobel բանկից, Բեջամովի հաշիվներին՝ Էստոնիայից և Շվեյցարիայից: «Գումարը հիմնականում օգտագործվել է շքեղ զբոսանավեր և անշարժ գույք գնելու համար»,- ասվում է զեկույցում։

Panamaian Orange Tree Investment-ը, մասնավորապես, Eurotex-ից ստացել է 31.9 մլն եվրո, Silverrow-ից մոտ 18.8 մլն եվրո, IMET Group-ից 12.8 մլն ռուբլի և Venus Corporation-ից 10.6 մլն եվրո, իսկ Orange-ի շվեյցարական հաշվեհամարին փոխանցվել է մոտ 40 մլն ֆրանկ։ Ծառ, նշվում է փաստաթղթում։

Զեկույցում նշվում է նաև, որ ֆինանսական հետախուզության ծառայությունը գտնում է, որ «բրիտանական Silverrow և Eurotex օֆշորային ընկերությունները շահագործվել են Մոսկվայից», երկուսն էլ ունեն նույն էլ. բրիտանական ռեգիստրի տվյալների համաձայն։

Առանձին-առանձին, Լիխտենշտեյնի ֆինանսական հետախուզությունը ցույց է տալիս, որ 2013 թվականին Orange Tree-ն ստացել է մոտ 1 միլիոն եվրո Ռուսաստանի բոբսլեյի ֆեդերացիայից (նկարագրությունը ցույց է տալիս, որ վճարումների նպատակը եղել է կանխավճար սպորտային սարքավորումների համար) և ավելի քան 130 հազար եվրո Բոբսլեյի միջազգային ֆեդերացիայից: LGT բանկային հաշիվը (վճարումների նկարագրությունը վերաբերում է «մրցանակին» և «ներդրումներին» հօգուտ Ռուսաստանի Դաշնության):

Ինչ վերաբերում է միջոցների արտահոսքին, ի թիվս այլ բաների, Շեբը նշում է, որ Orange Tree-ն 21 մլն եվրո է փոխանցել գերմանական Lurssen նավաշինությանը, իսկ Lurssen-ի օգտին փոխանցումները, ամենայն հավանականությամբ, կապված են Ester III շքեղ զբոսանավի կառուցման հետ։ Superyachtfan մասնագիտացված պորտալը Բեջամովին անվանել է Ester III-ի սեփականատեր: 2016 թվականին այն վաճառվել է Ջիբրալթարի դատարանում ֆրանսիական BNP Paribas բանկի հայցի առնչությամբ Բեջամովի դեմ։ Զբոսանավը գնել է «Լիվերպուլ» ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ջոն Հենրին, ով դրա արժեքը գնահատում է 90 միլիոն դոլար։

Նյութում համեմատաբար փոքր ծախսերի թվում է 1.1 միլիոն եվրոյի փոխանցումը բրիտանական Basel Properties ընկերությանը, որն անմիջականորեն պատկանում է Ալինա Զոլոտովային (նույն անունը, ինչ Բեջամովի կինը):

Պետք է ենթադրել, որ Եվրոպայում դատարանները դժվար թե հանդուրժող ու հավատարիմ լինեն փախած ռուս գործարարներին։ Նրանց արցունքոտ պատմությունները հալածանքների և իրենց հայրենիքում կյանքին սպառնացող սպառնալիքների մասին այլևս չեն առաջացնում նույն ողորմած արձագանքը եվրոպացի դատավորների սրտերում, ինչպես նախկինում: Նմանապես, դատական ​​իշխանությունները որպես հեքիաթ են ընկալում Գեորգի Բեջամովի պնդումները՝ իրեն առաջադրված խարդախության և այլոց ավանդների գողության մեղադրանքները կեղծելու մասին։

Թվում է, թե միջազգային խաբեբաների և կոռումպացված պաշտոնյաների համար եվրոպական գողտրիկ անկյուններում «ապահով ապաստան» փնտրելու ժամանակը անցյալում է: Եվրոպան արդեն հոգնել է նախկին ԽՍՀՄ-ից կեղծ այլախոհների և խարդախների հոսքից։ Այդ մասին են վկայում դատարանների օրեցօր ավելի կոշտ ու միանշանակ որոշումները։

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Խարդախության դեմ պայքարի եվրոպական գրասենյակի (OLAF)2 ժամ առաջ

Խարդախության դեմ պայքարի ղեկավարի դատավճիռը հաստատվեց «Դալիգեյթ»-ի վերջին շրջադարձում

Single Market2 ժամ առաջ

Quo Vadis, համախմբվածության քաղաքականություն? Տարածաշրջանային զարգացումը Եվրոպայում խաչմերուկում

Կանադա2 ժամ առաջ

Կանադան Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն՝ հակասելով ԵՄ անգործությանը

Ղազախստանը3 ժամ առաջ

Starlink Initiative. Ղազախստանում եւս 2,000 դպրոցներ կստանան գերարագ ինտերնետ  

Աշխարհ4 ժամ առաջ

«Փոքր բակ, բարձր պարիսպից» մինչև «Մեծ բակ, բարձր պարիսպ»

Ղազախստանը16 ժամ առաջ

Ղազախստանը կհայտնվի որպես տարածաշրջանային թվային հանգույց՝ 5G ընդլայնմամբ

Ղազախստանը17 ժամ առաջ

Կատարի հոլդինգը գնելու է ղազախական հեռահաղորդակցության ընկերությունը

Հունգարիա19 ժամ առաջ

Հունգարիայի նախագահության համար նախատեսված «Դարձրե՛ք Եվրոպան կրկին մեծ» տեքստը

trending