Ինչպես ԱՄՆ-ը կոռուպցիայի դեմ պայքարը վերածեց ոսկու հանքի

Իր հիմնադրման օրվանից Միացյալ Նահանգները հաստատել է իշխանություն իր սահմաններից դուրս: Այդ համոզմունքը ապշեցուցիչ կերպով չի համընկնում նրանց տեսակետների հետ, ովքեր հիմնել են Միացյալ Նահանգները արտատարածքային հարկերի վերաբերյալ: Ավելի կարևոր է, որ դա չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին»,- գրում է Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով նախկին նախարար Դիկ Ռոշը

Ամերիկա Ամենազոր

Հավանաբար, ԱՄՆ-ի արտաքին իշխանության հաստատման ամենավառ կողմը եղել է այն հանդուրժելու Ամերիկայի եվրոպացի դաշնակիցների արտասովոր պատրաստակամությունը: Թվում է, թե անվտանգ է ենթադրել, որ եթե որևէ այլ համաշխարհային տերություն ստանձներ նմանատիպ իշխանություն, արձագանքն ավելի քիչ հնազանդ կլիներ:

Արտերկրային գործողությունների աճ.

1970-ականներից ի վեր ԱՄՆ օրենսդրության արտատարածքային ընդգրկումը զգալիորեն աճել է, քանի որ ԱՄՆ քաղաքականություն մշակողները հետապնդել են ԱՄՆ քաղաքականության նպատակների լայն շրջանակ:

Օտարերկրյա կոռուպցիոն պրակտիկայի մասին օրենքը (FCPA) ԱՄՆ բազմաթիվ կանոնադրություններից մեկն է, որի վրա կառուցվել է արտատարածքային իրազեկում:   

Ի պատասխան 1970-ականների ընթացքում ամերիկյան ընկերությունների հետ կապված սկանդալների տարափի, Կոնգրեսը 1977թ.-ին ընդունեց FCPA-ն: Ուոթերգեյթից հետո Վաշինգտոնը կողմ էր բարեփոխումներին: FCPA-ի առաջին նախագիծը միաձայն աջակցություն ստացավ ԱՄՆ Սենատի կողմից 1976 թվականի սեպտեմբերին:

հայտարարություն

Ստորագրելով FCPA-ն օրենքի մեջ, Նախագահ Ջիմի Քարթերը կաշառքը որակեց որպես «էթիկապես գարշելի», «խաթարող կառավարությունների ամբողջականությունն ու կայունությունը» և որպես վնասող ԱՄՆ «այլ երկրների հետ հարաբերությունները»:

Չնայած այս սկզբնական ոգևորությանը, FCPA-ն 30 տարի խնայողաբար գործարկվեց: ԱՄՆ կորպորատիվ լոբբին պնդում էր, որ դա անբարենպաստ է ամերիկյան բիզնեսի համար: 

1997թ. դեկտեմբերին ՏՀԶԿ-ն, ԱՄՆ-ի զգալի խրախուսմամբ, համաձայնեցրեց Օտարերկրյա պաշտոնյաների կաշառքի դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան, որը ճանապարհ բացեց ԱՄՆ-ի կողմից վերակայման համար: Մեկ տարի անց Կոնգրեսը ընդունեց «Կաշառակերության դեմ պայքարի և արդար մրցակցության միջազգային ակտը», որն ուժի մեջ մտավ ՏՀԶԿ-ի կոնվենցիայով և փոփոխեց 1977թ. FCPA-ն:

Օրենսդրության ստորագրումից հետո նախագահ Քլինթոնը պարզ դարձրեց, որ նոր օրենսդրությունը վերաբերում է նույնքան ԱՄՆ կորպորացիաների համար մրցակցային պայմանների հավասարեցմանը, որքան ՏՀԶԿ-ի կոնվենցիան:

Պարոն Քլինթոնն ասաց, որ FCPA-ի գործարկման պահից ԱՄՆ-ի բիզնեսները ենթարկվել են քրեական պատիժների, եթե նրանք զբաղվեին բիզնեսի հետ կապված կաշառակերությամբ, մինչդեռ նրանց օտարերկրյա մրցակիցները «կարող էին զբաղվել այս կոռուպցիոն գործունեությամբ՝ առանց պատժից վախենալու»: Մատն ուղղելով դեպի Եվրոպա՝ նա ավելացրեց, որ «մեր որոշ խոշոր առևտրային գործընկերներ սուբսիդավորել են նման գործունեությունը՝ թույլատրելով հարկային նվազեցումներ օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաներին տրվող կաշառքների համար»:  

Քեռի Սեմի գանձերը լցնելով.

1998թ.-ին կատարված փոփոխությունները ԱՄՆ գործակալություններին լայն իրավասություններ տվեցին հետաքննելու, թե որտեղ կարող է ցուցադրվել ԱՄՆ իրավասության հետ նույնիսկ հեռավոր կապը:  

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը [DoJ] և ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը [SEC] ստացել են գործնականում բաց արտոնագիր՝ գլոբալ գործելու համար ենթադրյալ կոռուպցիոն գործողությունների դեմ՝ անկախ այն բանից, թե որտեղ են դրանք տեղի ունեցել՝ ընդլայնելով ԱՄՆ օրենսդրության արտատարածքային տարածումը և ստեղծելով վիրտուալ ոսկու հանք ԱՄՆ գանձապետարան.

Փոփոխություններից հետո FCPA-ի դեպքերի միջին տարեկան թիվը կտրուկ աճեց: 1977-ից 2000 թվականների ընթացքում տարեկան ավարտվում էր միջինը 2 FCPA-ի գործ: 2001-ից 2021 թվականների ընթացքում տարեկան միջինը հասել է տարեկան 30 դեպքի:   

Գործերի քանակի աճի հետ FCPA-ի տույժերն ու տուգանքները կտրուկ աճեցին: 1997-2010 թվականների ընթացքում FCPA-ի ընդհանուր տուգանքները և տուգանքները կազմել են 3.6 միլիարդ դոլար: 2011 թվականից մինչև 2022 թվականի հունիսը ընկած ժամանակահատվածում FCPA կորպորատիվ հաշվարկների ընդհանուր գումարը բարձրացել է մինչև 21.2 միլիարդ դոլար, ինչը գրեթե վեց անգամ գերազանցում է FCPA-ի կիրառման առաջին 33 տարիների հաշվարկային դրույքաչափը: 2022 թվականի կեսերին FCPA-ի «բնակավայրերը» գերազանցեցին 25 միլիարդ դոլարը:

2000թ.-ից հետո տեղի ունեցավ ևս մեկ ապշեցուցիչ փոփոխություն. DoJ-ը և SEC-ն արագորեն իրենց ուշադրությունը դարձրեցին ոչ ամերիկյան բիզնեսների գործունեության վրա, կորպորատիվ կազմակերպությունների երկու երրորդը, որոնք ենթարկվել էին ԱՄՆ պատժամիջոցների ազդեցությանը, ԱՄՆ-ից դուրս էին: Եվրոպական կենտրոնակայան ընկերությունները հատկապես սուր ուշադրության են արժանացել, մի կետ, որը կտրուկ երևաց Alstom-ի գործով, երբ ընկերության ղեկավար Ֆրեդերիկ Պիերուչիին առգրավեցին Նյու Յորքի JFK օդանավակայանում թռիչքից, բանտարկեցին երկու տարի և գործնականում որպես պատանդ օգտագործեցին համագործակցությունը ստիպելու համար: իր գործատուների կոռուպցիոն գործունեության հետաքննությունը։  

ԱՄՆ-ի տասը գլխավոր դրամական պատժամիջոցներից վեցը գանձվել են ԵՄ-ում կենտրոնակայաններ ունեցող ընկերությունների վրա՝ Airbus, Ericsson, Telia, Siemens, Vimpel և Alstom: Վեցնյակի նկատմամբ ամերիկյան գործակալությունների կողմից գանձված ընդհանուր պատժամիջոցները կազմել են գրեթե 6.5 միլիարդ դոլար: Տասնյակում մնացած ընկերություններից երկուսի գլխամասային գրասենյակները գտնվում էին Բրազիլիայում, իսկ մեկը՝ Ռուսաստանում: Տասնյակ ընկերություններից միայն մեկը՝ Goldman Sachs-ը, գտնվում էր ԱՄՆ-ում:

ԵՄ-ն փաստացի իմպոտենտ է

ԵՄ-ն մերժում է երրորդ երկրների կողմից ընդունված օրենքների արտատարածքային կիրառումը որպես միջազգային իրավունքին հակասող, սակայն ԱՄՆ-ի ներխուժումների դեմ պայքարում արդյունավետորեն անզոր է եղել:

1996 թվականին ԵՄ-ն ընդունեց ԵՄ արգելափակման կանոնադրությունը։ Կանոնադրությունը, որը փոփոխվել է 2018 թվականին, նպատակ ունի պաշտպանել ԵՄ անհատներին կամ ընկերություններին, ովքեր ներգրավված են օրինական միջազգային առևտրի մեջ՝ որոշակի արտատարածքային օրենսդրության հետևանքներից:

Այն ձգտում է հասնել այս նպատակին` վերացնելով ԵՄ-ում ԱՄՆ-ի որոշակի օրենքների վրա հիմնված ցանկացած դատարանի վճռի ազդեցությունը: Այն նաև թույլ է տալիս ԵՄ օպերատորներին վերականգնել դատարանի վնասները, որոնք պատճառվել են օտարերկրյա որոշակի օրենքների արտատարածքային կիրառմամբ:

Կանոնադրությունը նաև պարտադրում է ԵՄ օպերատորներին, որոնք պետք է տեղեկացնեն Հանձնաժողովին, երբ ԱՄՆ արտատարածքային պատժամիջոցներն ուղղակի կամ անուղղակիորեն ազդում են իրենց շահերի վրա: Ավելի կարևոր է, որ այն ԵՄ օպերատորներին արգելում է հետևել ԱՄՆ պատժամիջոցների արտատարածքային հետևանքներին, որոնք նշված են օրենքով: Այս պահանջը խախտող օպերատորներին սպառնում են պատժամիջոցներ կամ տուգանքներ:

Կանոնադրության արդյունավետությունը կասկածի տակ է: Այն սահմանափակ հասանելիություն ունի՝ կենտրոնանալով Կուբայի, Իրանի կամ Լիբիայի հետ կապված պատժամիջոցների վրա: ԵՄ օպերատորների վրա դրված պարտադրանքները նշանակում են, որ դա երկսայրի սրի նման է: 2014 թվականի մայիսին գլխավոր փաստաբան Հոգանը անդրադարձավ «անհնարին և միանգամայն անարդար» երկընտրանքներին, որոնց բախվել են ԵՄ սուբյեկտները, որոնք բխում են Արգելափակման կանոնադրությունից:

Կանոնադրության սահմանափակումները ցույց տվեցին եվրոպական բիզնեսների արձագանքը, երբ Թրամփի վարչակազմը վերահաստատեց Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները: Իրանում օրինական բիզնես գործունեությունը շարունակելու փոխարեն ԵՄ ընկերությունները խզեցին իրենց կապերը այդ երկրի հետ՝ համարելով, որ հայեցողությունը քաջության լավագույն մասն է.

Բացի այդ, Կանոնադրությունը որևէ նկատելի ազդեցություն չի ունեցել ԱՄՆ գործակալությունների կամ օրենսդիրների վրա: Եթե ​​նրանք տեղյակ են դրա գոյության մասին, անտեսում են այն:

 Ի՞նչ անել հետո:

2019 թվականին Միջազգային և անվտանգության հարցերի գերմանական ինստիտուտը (SWP) եզրակացրեց, որ Եվրոպայի ջանքերը՝ ուղղված ԱՄՆ-ի արտատարածքային ներթափանցմանը մարտահրավեր նետելուն, «քիչ թե շատ անօգնական» էին, մի եզրակացություն, որը դժվար է վիճարկել, նոր առաջարկ արեց, որ այլընտրանքային մոտեցում է կիրառվել խնդրի լուծման համար։ ԱՄՆ-ի արտաքին կապը, որը կարող է դիտարկվել որպես մարտահրավեր ԱՄՆ դատարանների միջոցով:  

2020 թվականին Եվրախորհրդարանի միջազգային առևտրի կոմիտեի համար պատրաստված մի փաստաթուղթ առաջարկեց մի շարք պատասխաններ ԱՄՆ-ի արտատարածքային գործողություններին, ներառյալ գործողությունները ԱՀԿ մակարդակում, դիվանագիտական ​​«հակամիջոցները», օգտագործելով SWIFT մեխանիզմը գործարքները արգելափակելու համար, երկարաձգելով ԵՄ արգելափակման կանոնադրությունը, «զգույշ» խթանելով: եվրոն՝ նվազեցնելու ԱՄՆ դոլարի հզորությունը և «ստեղծելու ԵՄ արտաքին ակտիվների վերահսկման գործակալություն»՝ ուժեղացնելու ԵՄ կարողությունը՝ կիրառելու «արդյունավետ տնտեսական պատժամիջոցներ»:

ԱՀԿ-ում ԵՄ-ի եռանդուն գործողությունները և ուժեղ դիվանագիտական ​​արշավը, անշուշտ, արժանի են ուշադրության: Հարց է առաջանում, թե ինչու ԵՄ-ն երկու ճակատներում էլ ավելի ամուր չի եղել:

Եվրոյի՝ որպես դոլարի այլընտրանքի առաջմղումը, եթե ձեռք բերվի, կփոխի հավասարակշռությունը, բայց շատ երկար ժամանակ կպահանջվի: SWIFT-ի օգտագործումը, Արգելափակման կանոնադրության հետագա վերանայումը կամ օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության ԵՄ գործակալության ստեղծումը ավելի կասկածելի է թվում:

SWP-ի առաջարկը, որը վիճարկում է ԱՄՆ դատարանների միջոցով, մինչդեռ «հեռահար կրակոց» է, արժե հաշվի առնել: FCPA-ի գործերով ամբաստանյալները, մասնավորապես օտարերկրյա ամբաստանյալները, խուսափել են դատարաններից հետաձգված քրեական հետապնդման համաձայնագրերով լուծելուց: Արդյունքում ԱՄՆ-ի այն ենթադրությունը, որ իր օրենքներն ունեն համընդհանուր կիրառություն, լրջորեն չի վիճարկվել ԱՄՆ դատարանում։

SWP-ն առաջարկում է, որ ԱՄՆ դատարաններում իր կատարողական իրավասության ԱՄՆ-ի ընդարձակ մեկնաբանության հաջող վիճարկման հնարավորությունը կարող է աճել վերջերս: Դա մի կետ ունի.

2013 թվականին ԱՄՆ ներկայիս գլխավոր դատավոր Ջոն Ռոբերթսը վկայակոչեց «արտերկրային իրավունքի դեմ կանխավարկածը» մարդու իրավունքների կարևոր գործում: Իր վճռում Ռոբերտսը գրել է. «Միացյալ Նահանգների օրենքները կառավարում են ներքին, բայց չեն կառավարում աշխարհը»: Գործը Գերագույն դատարանի կողմից մերժվել է 9-0 հաշվով։

ԱՄՆ ներկայիս Գերագույն դատարանը, որպես վերջին որոշումների մի շարք, ենթադրում է, որ զգալիորեն ավելի թերահավատորեն է վերաբերվում վարչական պետության աճին, քան նրա նախորդներից շատերը և կարող է բարեհաճորեն վերաբերվել SWP-ի առաջարկած մարտահրավերին:  

Հիմնականում Եվրոպան պետք է ավելի քիչ պառկած լինի, պետք է «ավելի շատ աղմուկ հանի» և դադարի խոնարհվել ԱՄՆ-ի շարունակվող գրոհի առաջ: Անհանգիստ ժամանակաշրջանում կարևոր է գիտակցել, որ Եվրոպայի ինքնիշխան ինքնավարությանը կարող է սպառնալ մեկից ավելի ուղղություններից:

Դիկ Ռոշը Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով և շրջակա միջավայրի հարցերով նախկին նախարարն է: Նա հիմնական դերակատարն էր Իռլանդիայի 2004 թվականի ԵՄ նախագահության ժամանակ, որը տեսավ ԵՄ երբևէ ամենամեծ ընդլայնումը, երբ 10 երկրներ անդամակցեցին անդամակցությանը 1 թվականի մայիսի 2004-ին:  

Կիսվեք այս հոդվածով.