#DontBeAMule. #Եվրոպոլին ձերբակալել է 178 փող լվացող անձանց մասնավոր և պետական ​​համատեղ գործողության ընթացքում

Եվրոպոլի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի եվրոպական կենտրոնի (EC3) և Համատեղ կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի աշխատանքային խմբի (J-CAT), ինչպես նաև Eurojust-ի և Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի (EBF) աջակցությամբ երկրորդ համակարգված Եվրոպական դրամական ջորի գործողությունը (EMMA) ավարտվեց ձերբակալմամբ: 178 անհատները:

Իրավապահ մարմիններ և դատական ​​մարմիններ Բուլղարիայից, Խորվաթիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Հունգարիայից, Իտալիայից, Լատվիայից, Մոլդովայից, Նիդեռլանդներից, Լեհաստանից, Պորտուգալիայից, Ռումինիայից, Իսպանիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Ուկրաինայից, ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից (ՀԴԲ) ) և Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունը մասնակցել է միջազգային գործողությանը։

Ամբողջ Եվրոպայում բացահայտվել է 580 փողի ջորի, և ազգային իրավապահ մարմինները հարցազրույց են վերցրել 380 կասկածյալի հետ գործողությունների շաբաթվա ընթացքում (14թ. նոյեմբերի 18-2016), որոնց ընդհանուր կորուստները կազմել են 23 միլիոն եվրո: Համատեղ գործողության շաբաթվա ընթացքում Եվրոպոլին և Եվրաջուստը ստեղծել են հրամանատարական կետ և դատական ​​համակարգման կենտրոն՝ ազգային իշխանություններին օգնելու, տվյալների բազաների հետ համեմատելու բոլոր մուտքային տվյալները և հետագա վերլուծության համար հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար: Եվրոպոլը նաև շարժական գրասենյակներ է տեղակայել Իտալիայում և Ռումինիայում: Այս լայնածավալ հանցագործության հաջող հարվածն ապահովվել է 106 բանկերի և մասնավոր գործընկերների կողմից:

EMMA գործողությունների երկրորդ շաբաթը ծրագրի շարունակությունն է, որն իրականացվում է EMPACT կիբերհանցագործությունների վճարումների խարդախության գործառնական գործողությունների ծրագրի հովանու ներքո: Այս առաջնահերթ ոլորտն ուղղված է առցանց և վճարային քարտերի խարդախության հեղինակներին: Այս գործողության շրջանակում հաղորդված բոլոր դրամական գործարքների 95%-ը կապված է եղել կիբեր-միացված հանցավոր գործունեության հետ:

Հիմնվելով հաջողության վրա առաջին EMMA գործողությունըԵրկրորդ համակարգված ակցիան միավորեց նոր գործընկերներ ոստիկանության, դատական ​​մարմինների, ինչպես նաև բանկային հատվածի միջև: Այսօրվանից փողի մոլեգնության դեմ պայքարն ընդգծվում է մասնակից երկրներում քառօրյա կանխարգելման արշավով։ Բազմալեզու հաղորդակցման արշավը նպատակ ունի բարձրացնել այս հանցագործության հետևանքների մասին իրազեկվածությունը ինչպես միջազգային, այնպես էլ ազգային լսարանի համար:

Եվրոպոլի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Սթիվեն Ուիլսոնն ասել է. «European Money Mule Action-ը ամենամոտ մակարդակով պետություն-մասնավոր համագործակցության հաջողված օրինակ է: Այս երկրորդ հրատարակության արդյունքները ցույց են տալիս շատ ամուր կապ կիբերհանցագործության և հայտնաբերված անօրինական գործարքների միջև: Իրավապահ մարմինները, դատավորներն ու դատախազները, ովքեր աշխատում են բանկային գործընկերների հետ, կարող են ճնշել լայնածավալ հանցավոր ցանցերը, որոնք գիտակցաբար հանդես են գալիս որպես փողի ջորիներ կամ չարաշահում են մարդկանց, ովքեր խաբված են ֆինանսական և հանցագործության այլ ձևերը նպաստելու համար: Ավելին, կրթությունը նաև մնում է հզոր գործիք իրավապահ մարմինների համար. EMMA-ն այժմ աճել է իր մասնակցությամբ՝ իրազեկման արշավը հասցնելով ավելի լայն հանրության»:

Eurojust-ի նախագահ Միշել Քոնինքսն ասել է. «Փողերի ջորիներին արդյունավետորեն դիմակայելու համար մեզ անհրաժեշտ է անխափան անդրսահմանային համագործակցություն դատական ​​և իրավապահ մարմինների միջև մասնավոր դերակատարների հետ: Կարևոր է հասկանալ, որ փողերի լվացումն արտաքուստ կարող է թվալ փոքր հանցագործություն, բայց կազմակերպված է կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից, ինչի մասին մենք պետք է տեղեկացնենք հանրությանը: Հետևաբար, European Money Mule Action II-ը կարևոր է կանխել մարդկանց գայթակղվելը և հավաքագրվել ծանր հանցագործություններին աջակցելու համար, կոտրել այս հանցագործության կապը՝ իմանալով, թե ով է կանգնած այս տեսակի հանցագործության հետևում»:

հայտարարություն

Նիդեռլանդների ազգային անդամի օգնական Կոեն Հերմանսը մեկնաբանել է. «Քանի որ փողի ջորիները էական շղթա են ֆինանսական կիբերհանցագործություն իրականացնող յուրաքանչյուր հանցավոր կազմակերպությունում, չափազանց կարևոր է թիրախավորել նաև այդ անձանց: Այս շատ արդյունավետ դրամական միջոցի հաջողության կարևոր գործոնը մասնավոր, իրավապահ և դատական ​​ակտերի սերտ համագործակցությունն է՝ Եվրոպայում հանցագործներին զսպելու և այդպիսով հանցավորությունը նվազեցնելու նպատակով»:

Եվրոպական բանկային ֆեդերացիայի կիբերանվտանգության աշխատանքային խմբի նախագահ Քիթ Գրոսն ասել է. «EMMA-ն այժմ դիտվում է որպես հենանիշ և վառ օրինակ, թե ինչպես են իրավապահ մարմինները, ֆինանսական հատվածը և այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերը միավորում ուժերը փողի անօրինական գործունեության դեմ պայքարում։ Այս նախաձեռնությունը կարող է միայն ուժեղանալ, քանի որ ավելի ու ավելի շատ երկրներ են մասնակցում ռազմավարական և գործառնական առումով»:

Կիսվեք այս հոդվածով.