Ով է թալանել #CzechRepublic- ը 2.5 մլրդ CZK- ի կողմից:

Չեխիայի վերջին ընտրություններում մի շարք խոշոր բիզնես սկանդալներ ժամանակավորապես հետին պլան մղվեցին. սակայն միլիարդատեր Անդրեյ Բաբիշի իշխանության գալը հուշում է, որ 63-ամյա օլիգարխը և ֆինանսների նախկին նախարարը խստորեն պայքարելու են կոռուպցիայի դեմ և կարգուկանոն կվերականգնեն տնտեսությունում՝ փակելով սողանցքները և վերջ դնելով դրան։ «ստվերային» գործարքներ.

Ինչպես ԱՄՆ ներկայիս նախագահ պարոն Թրամփը, այնպես էլ Անդրեյ Բաբիշը գալիս է բիզնես աշխարհից և լայնորեն համարվում է ուժեղ բիզնես ղեկավար: Գրեթե անմիջապես նա արտահայտեց իր շահագրգռվածությունը՝ վերացնելու չեխ ժողովրդին խաբող բազմաթիվ խարդախ սխեմաները:

Առաջին անուններից մեկը, ով հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում, եղել է չեխ գործարար Դանիել Ռուդզանը:

Նա հայտնի դարձավ ծնունդով իրանցի չեխ գործարար Շահրամ Աբդուլլահ Զադեի հետ աշխատելով. նրանք միասին ներգրավված էին մի քանի խարդախ սխեմաների մեջ: Զադեհից 25 միլիոն եվրոյի վարկ վերցնելով՝ «ձեռնարկատեր» ստեղծել է Սլովենիայից և Գերմանիայից վառելիքի վերավաճառող կազմակերպությունների ցանց:

Իբր հարյուր միլիոնավոր լիտր բենզին էր ներգրավված։

Ոստիկանները, խուզարկություններ կատարելով փաստաբան Դոկլադալի տանը, բախվել են յոթ միլիոն թագերի և շքեղ Maserati-ի։

Միևնույն ժամանակ, ենթադրվում է, որ Դանիել Ռուդզանը եղել է կասկածելի բիզնեսի ճարտարապետը, որը Չեխիայի պետական ​​բյուջեին արժեցել է գրեթե 2.5 միլիարդ CZK, մինչդեռ Պետեր Դոկլադալը նշվում է որպես «օգնական».

հայտարարություն

Ենթադրվում էր, որ Ռուդզանը եղել է բոլոր ֆինանսական գործարքների կազմակերպիչը, սակայն փաստաբան Պետր Դոկլադալը տրամադրել է իրավաբանական ծածկույթ: Դա հաստատել են պարսիկ վաճառական Շահրամ Աբդուլլահ Զադեի գործով քննիչները, ում հաջողվել է ապացուցել, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքների մի մասն անհիմն է։

ՈՒղեցույց 1

Փաստն այն է, որ Ռուդզանն ու Ռեպորտաժը իրենց համար սպիտակ ձիեր են օգտագործել «կեղտոտ» գործարքներ՝ անթերի ընկերություններ, որոնք ապօրինի ներկրված վառելիք են վաճառել երկիր Ռուդզանի ստեղծած կեղևային ֆիրմաների միջոցով: Հիմնական երեք ընկերությունները, որոնք Գերմանիայից և Սլովենիայից բենզին են ներկրել հետագայում Չեխիա «թափել» այն յոթ տասնյակ ձեռնարկությունների գազապահեստարանների վրա, իսկ նրանք իրենց հերթին վառելիքը շուկա են բերել ու վաճառել՝ շրջանցելով հարկերը։

«Նրանք վերահսկում էին ֆինանսական հոսքերը ԱԱՀ-ի բարձր պարտավորություններ ունեցող ընկերություններում, և նրանք փնտրում էին այլ մարդկանց, այսպես կոչված, սպիտակ ձիերի դերում, որոնց փոխանցեցին ձեռնարկությունները», - ասում են քննիչները:

Այս գործով կալանավորված ոչ պակաս, քան տասներեք անձինք ցուցմունք են տվել Դանիել Ռուդզանի դեմ և նրան անվանել սխեմայի գլխավոր հրահրող։ Ըստ նրանց, Ռուդզանը Չեխիա է բերել 409 մլն լիտր վառելիք և, իբր, չի վճարել նման դեպքերում վճարվող վճարները։

ՈՒղեցույց 2

Այս վկաների ցուցմունքները մեծապես ուժեղացնում են պնդումները «Հարկային անօրինություն». գանձվում է Ռուդզանի դեմ, որն արդեն իսկ հենվում է հանցավոր խմբի կազմակերպման վրա, որի համար, Չեխիայի Հանրապետության օրենքների համաձայն, նախատեսված է 9-ից 13 տարվա ազատազրկում:

Այնուամենայնիվ, մի շրջադարձի մեջ ենթադրվում է, որ Ռուդզանը նկարահանել է Շահրամ Աբդուլլահ Զադեին:

Ռուդզանը շարունակում է մնալ Չեխիայում գործող PPS ներդրումային ընկերության բաժնետերերից մեկը։

Դանիել Ռուդզանի և Պետր Դոկլադալի գործողություններին ուշադիր հետևում են ոչ միայն Չեխիայի իրավապահ և հարկային մարմինները, այլ նաև Սլովակիայի, Ավստրիայի, Գերմանիայի, Լատվիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների և Լիխտենշտեյնի շահագրգիռ կողմերը:

Արդարության լույսը շուտով կհայտնվի Ավստրիայի և Չեխիայի հանրապետությունների բաժնետերերի հետ կապված ընկերությունների և գործընկերների գործունեության վրա: Եվ եթե Ռուդզանի դժբախտ գործարարներին կանչեն, և նրանք նրան մատնանշեն որպես կասկածելի ցանցի ճարտարապետ, Շահրան Զադեն կարող է շատ շուտով արդարացվել, իսկ դատարանը իսկապես մեղավորների դեմ վճիռ կայացնի, որը նրանք կարող են չգնահատել։

Կիսվեք այս հոդվածով.