Կոշտ կանոնները փողերի լվացման դեմ պայքարի հարկերից խուսափելու եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման

Փողերի լվացման դեմ պայքարի չորրորդ հրահանգը (AMLD) առաջին անգամ կպարտադրի ԵՄ անդամ երկրներին պահել կորպորատիվ և այլ իրավաբանական անձանց վերջնական «շահավետ» սեփականատերերի, ինչպես նաև տրեստների տեղեկատվության կենտրոնական գրանցամատյանները: Այս կենտրոնական գրանցամատյանները նախատեսված չեն եղել Եվրահանձնաժողովի նախնական առաջարկով, սակայն ընդգրկվել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից բանակցություններում։ Տեքստը նաև սահմանում է բանկերի, աուդիտորների, իրավաբանների, անշարժ գույքի գործակալների և կազինոների համար հատուկ հաշվետվությունների պարտավորություններ, ի թիվս այլոց, նրանց հաճախորդների կողմից կատարված կասկածելի գործարքների վերաբերյալ:'

Կենտրոնական ռեգիստրները հասանելի կլինեն իշխանությունների և նրանց ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների համար (առանց որևէ սահմանափակման), «պարտավոր սուբյեկտների» (օրինակ՝ բանկերի, որոնք կատարում են իրենց «հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրության» պարտականությունները), ինչպես նաև հանրությանը (չնայած հանրային հասանելիությունը կարող է լինել»: դա պահանջող անձի առցանց գրանցման և վարչական ծախսերը հոգալու համար վճարման ենթակա է։ Ռեգիստր մուտք գործելու համար անձը կամ կազմակերպությունը (օրինակ՝ հետաքննող լրագրողները կամ հասարակական կազմակերպությունները) պետք է ցանկացած դեպքում օրինական շահագրգռվածություն դրսևորեն փողերի լվացման կասկածանքով, ահաբեկչության ֆինանսավորումը և հիմնական հանցագործությունները, որոնք կարող են օգնել դրանց ֆինանսավորմանը, ինչպիսիք են կոռուպցիան, հարկային հանցագործությունները և խարդախությունը: Այս անձինք կարող են մուտք գործել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են իրական սեփականատիրոջ անունը, ծննդյան ամիսը և տարեթիվը, ազգությունը, բնակության երկիրը և սեփականության մանրամասները: Անդամ պետությունների կողմից տրամադրված մուտքից ցանկացած բացառություն հնարավոր կլինի միայն «առանձին դեպքի հիման վրա, բացառիկ հանգամանքներում»:

Կենտրոնական ռեգիստրի տեղեկությունները հասանելի կլինեն միայն իշխանություններին և պարտավորված անձանց:

Հատուկ միջոցներ «քաղաքականապես ենթարկված» անձանց համար

Տեքստը պարզաբանում է կանոնները «քաղաքականապես ենթարկված» անձանց, այսինքն՝ նրանց զբաղեցրած քաղաքական պաշտոնների պատճառով կոռուպցիայի սովորականից բարձր ռիսկի ենթարկված անձանց վերաբերյալ, ինչպիսիք են՝ պետությունների ղեկավարները, կառավարության անդամները, գերագույն դատարանի դատավորները և խորհրդարանի անդամները։ , ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները։

Եթե ​​այդպիսի անձանց հետ կան բարձր ռիսկային գործարար հարաբերություններ, պետք է ձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցներ, օրինակ՝ հարստության աղբյուրը և ներգրավված միջոցների աղբյուրը սահմանելու համար, ասվում է հրահանգում:

հայտարարություն

Ֆոնդերի փոխանցումների հետագծում

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հաստատել են նաև «միջոցների փոխանցման» կանոնակարգը, որի նպատակն է բարելավել վճարողների և վճարողների և նրանց ակտիվների հետագծելիությունը:

Հաջորդ քայլերը

Անդամ պետությունները երկու տարի կունենան փողերի լվացման դեմ պայքարի հրահանգը իրենց ազգային օրենսդրության մեջ փոխադրելու համար: Ֆոնդերի փոխանցումների կարգավորումն ուղղակիորեն կիրառելի կլինի բոլոր անդամ երկրներում ԵՄ Պաշտոնական ամսագրում դրա հրապարակումից 20 օր հետո: