Կեղծ ֆինանսական ծառայությունների առցանց վաճառքի ցանցը դադարեցվել է

Բուլղարիայի, Կիպրոսի, Գերմանիայի, Նիդեռլանդների և Ուկրաինայի իրավապահ և դատական ​​իշխանությունները, որոնց աջակցում են Եվրոպոլը և Եվրոջուստը, միավորվեցին երկուական խարդախության մեջ ներգրավված կազմակերպված հանցավոր խմբի դեմ: Խումբը կանգնած էր երկուական ընտրանքներով ֆինանսական ծառայությունների առցանց առևտրային հարթակի հետևում: Եվրոպոլը ստեղծեց օպերատիվ աշխատանքային խումբ ՝ անդրսահմանային հետաքննությանը աջակցելու համար: 

Գործողությունների օրը 6 թվականի հոկտեմբերի 2021-ին Կիևում, Լիմասոլում և Սոֆիայում հանգեցրեց.

• Ութ տուն խուզարկություն (հինգը Բուլղարիայում, մեկը Կիպրոսում, երկուսը՝ Ուկրաինայում)
• Բուլղարիայում հարցաքննվել է 17 անձ
• Կիպրոսում ձերբակալվել է մեկ բարձրարժեք թիրախ
  Առգրավումները ներառում էին հեռախոսներ, էլեկտրոնային սարքավորումներ, բանկային հաշիվներ և տվյալների կրկնօրինակում 

Առնվազն 15 միլիոն եվրո կորցրեց կեղծ տարբերակները

Գործելով 2019 թվականի մայիսից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում հանցավոր ցանցը գերմանացի ներդրողներին գայթակղել է առնվազն 15 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ գործարքներ կատարել: Կասկածյալները ֆինանսական ծառայությունները գովազդել են առցանց և սոցիալական ցանցերի միջոցով՝ օգտագործելով ավելի քան 250 դոմենային անուն: Ուկրաինայում գործող մի ընկերության հետ կապված հանցավոր ցանցը հեռախոսային կենտրոն է ստեղծել Բուլղարիայում։ Սոֆիայում գտնվող երկու զանգերի կենտրոնների մոտ 100 աշխատակիցները կապվել են «հաճախորդների» հետ և ֆինանսական խորհրդատուների անվան տակ գովազդել հավակնոտ ֆինանսական ծառայություններ երկուական օպցիոնների ոլորտում: Խարդախությունն իրականացնելու համար զանգերի կենտրոնի աշխատակիցներն ունեին սկրիպտներ, որոնք պարունակում էին նախապես սահմանված խոսակցություններ և հիմնական հաղորդագրություններ՝ հաճախորդներին համոզելու ավելի շատ միջոցներ տրամադրել: Այնուամենայնիվ, հետագա հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ աշխատակիցների մեծ մասը տեղյակ չեն եղել, որ ընկերությունը, որտեղ նրանք աշխատում էին, ներգրավված է եղել խարդախության սխեմայի մեջ: Օգտվողի միջերեսում ցուցադրված սկզբնական շահույթը հաճախորդներին խրախուսում էր մեծ գումարներ ներդնել: Այնուամենայնիվ, հաճախորդները չեն ստացել իրենց շահումների կամ վարկային մնացորդի վճարումը այն պահանջելուց հետո: Հետաքննությունը մինչ այժմ հանգեցրել է 246 քրեական գործի Գերմանիայի 15 դաշնային նահանգներում: 

Հետաքննությանն աջակցելու համար Եվրոպոլը ստեղծել է հատուկ օպերատիվ աշխատանքային խումբ, որի միջոցով նպաստել է տեղեկատվության փոխանակմանը և տրամադրել վերլուծական աջակցություն: Գործողությունների օրերի ընթացքում Եվրոպոլը վեց փորձագետներ գործուղեց Բուլղարիա, Կիպրոս և Ուկրաինա՝ իրական ժամանակում գործառնական տեղեկատվությունը Եվրոպոլի տվյալների բազաների հետ ստուգելու համար, որպեսզի դաշտում հետաքննողներին ցուցումներ տրամադրի: Փորձագետները նաև տրամադրել են տեխնիկական փորձաքննություն՝ բջջային սարքերից և ՏՏ ենթակառուցվածքից տեղեկատվության արդյունահանման հնարավորություն տալու համար:

Eurojust-ը հյուրընկալել էր համակարգող կենտրոն՝ ակցիայի օրվա ընթացքում տեղեկատվության փոխանակմանը և ներգրավված իշխանությունների միջև համագործակցությանը աջակցելու համար: 
 

Կիսվեք այս հոդվածով.