Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն ձախողվում # փողերի լվացման վրա

ԵՄ անդամ երկրները, անկասկած, թեթեւացած շունչ քաշեցին, երբ Եվրահանձնաժողովը հայտարարեց ա € 1.85 տրիլիոն տնտեսական վերականգնման փաթեթ՝ օգնելու դաշինքին առաջիկա տարիներին կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական անկման միջոցով: Ինչպես իրավացիորեն պնդեց հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, փաթեթը պետք է լինի «Եվրոպայի պահը», ինչը ավելի ցավալի է դարձնում այն ​​փաստը, որ հաղթանակի այս պահը խաթարված է փողերի լվացման դեմ արդյունավետ պայքարելու ԵՄ-ի շարունակական անկարողությունից:

Այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը պետք է գովաբանվի աննախադեպ բյուջե առաջարկելու համար, նա անընդհատ չի կարողանում փակել ֆինանսական արտահոսքերը, որոնք տարիների ընթացքում անասելի միլիարդներ են արժեցել ԵՄ-ին: Խնդիրը կրկին ի հայտ եկավ այս ամսվա սկզբին, երբ ԸՕ-ն ներկայացրել մայիսի 7-ին «բարձր ռիսկային երրորդ երկրների, որոնք էական վտանգ են ներկայացնում Միության ֆինանսական համակարգի համար» թարմացված ցուցակը: հրատարակություն։

Ցանկը արժանացավ անմիջական, լայնածավալ քննադատության՝ իր մեթոդաբանության պատճառով, որը եղել է լույս նույն օրը և տարիներ շարունակ համարվում էր լուրջ թերի: Սև ցուցակը, ըստ պաշտոնյաների, կազմված է զուտ տեխնիկական պարամետրերով, մասամբ հիմնված Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) պարամետրերի վրա։ Այնուամենայնիվ, ավելի ուշադիր նայելը ցույց է տալիս, որ քաղաքականությունը շատ ավելի մեծ դեր է խաղում, քան պաշտոնյաները պատրաստ են խոստովանել:

Առավել աղաղակող է այն փաստը, որ ցուցակը, ըստ սահմանման, սահմանափակված է ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների համար. բավական ինքնահավան բացթողում, որը հիմնված է այն նախադրյալի վրա, որ ԵՄ անդամների լայնածավալ պատշաճ ջանասիրությունը գրեթե անհնար է դարձնում փողերի լվացումը ԵՄ ներսում: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ Բրյուսելն ինքն է ընդունում, որ դա դժվար թե ճիշտ լինի: Օրինակը Հանձնաժողովի զեկույցն է 2019 թվականից, որը բացահայտորեն Կարեւորվեց որ Եվրոպայի իրավական շրջանակները տառապում են մի շարք կառուցվածքային թուլություններից, որոնք բխում են անդամ պետություններից. տարաբնույթ մոտեցումներ ֆինանսական հոսքերի կարգավորմանը և փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականության իրականացմանը։

Թեև դա թույլ է տալիս այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լյուքսեմբուրգը և մյուսները, իրենց ներկայացնել որպես փողերի լվացումից զերծ, հակառակ տեղում իրականությանը, թերևս ամենախնդրահարույց հարցը ցուցակի շուրջ քաղաքականացված որոշումների կայացումն է: Որպես վերջերս EUObserver վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ միայն տեխնիկական նկատառումները հազվադեպ են հիմք հանդիսանում ԵՄ-ի ռիսկերի գնահատման համար: Որպես հետևանք՝ «Ավելի կարևոր է, թե ով չկա [ԵՄ] ցուցակում, քան թե ով է այնտեղ»։

Նույնիսկ պատահական դիտորդները կարող են նկատել այնպիսի երկրների կասկածելի բացակայությունը, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Չինաստանը կամ Սաուդյան Արաբիան սև ցուցակից: Սրա պատճառը պարզ է. ԵՄ անդամ երկրները հետևողականորեն դեմ են քվեարկել դրանց ընդգրկմանը` վախենալով դիվանագիտական ​​հակազդեցություն առաջացնել: Ռուսական հաստատությունները և նախկին խորհրդային երկրները կարևոր դեր են խաղացել ԵՄ տարածքում ամենավերջին բանկային սկանդալներում: Բայց քանի որ ռուսական բանկերը և եվրոպական ֆինանսական հատվածը խորապես կապված են, ակնհայտ է, թե ինչու է ԵՄ-ն խուսափում Մոսկվային կոչ անելուց:

հայտարարություն

Փողերի լվացման դեմ պայքարի Բրյուսելի քաղաքականության ակնհայտ քաղաքական հոսանքները վառ դրսևորվեցին նաև Սաուդյան Արաբիայի դեպքում: Մի ուղիղ սպառնալիք ԵՄ քաղաքականություն մշակողներին Ռիադը նախազգուշացրել է «ծանր բացասական հետևանքների» մասին, եթե այն հայտնվի որևէ բարձր ռիսկային ցուցակում: Մի քանի ամիս անց ակնհայտորեն վախեցած անդամ երկրները պարզապես ջնջեցին փաստաթուղթը և ոչնչացրին ցուցակը, ինչը տարբերվում էր երկկողմ բիզնես պայմանագրերի վրա բացասական ազդեցությունից:

Մինչդեռ այս երկրներն այսպիսով համարվում են «մաքուր» բոլոր մտադրությունների և նպատակների համար, նրանց, ովքեր ի վերջո հայտնվել են ցուցակում, վերաբերվում են գրեթե շոշափելի արհամարհանքով: Ավելի վատ, դրանք սովորաբար ավելացվում են առանց դրա մասին նախապես տեղեկացված լինելու և առանց հնարավորություն քննարկելու կատարված բարելավումները կամ վիճարկել դրա ընդգրկումը առաջին հերթին: Նման պնդումները ոչ նոր են, ոչ էլ սահմանափակվում են ավելի փոքր երկրներով: Երբ ԵՀ-ն ԱՄՆ-ի մի քանի տարածքներ դասակարգեց որպես խնդրահարույց, ԱՄՆ գանձապետարանը աչքի ընկավ ողբում ԵՄ-ի հետ պաշտոնապես բանավիճելու և ընդգրկումը վիճարկելու հնարավորության բացակայությունը։ Թեև Վաշինգտոնը քաշեց իր կշիռը ցուցակից դուրս գալու համար, նվազ հզոր երկրները չունեն այդ միջոցը, ոչ էլ միջոցներ՝ այդ ճակատում Բրյուսելի դեմ մրցելու համար:

Հաշվի առնելով ձևի և բովանդակության այս բոլոր ակնհայտ թերությունները, պարզ է, որ ցուցակը շատ հեռու է նրանից, ինչ ենթադրվում է: Այժմ մեծ իշխանությունը պատկանում է ԵՄ խորհրդին և Եվրախորհրդարանի տնտեսական և արժութային հարցերի (ECON) և Քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի (LIBE) հանձնաժողովների նախագահներին. մինչև հունիսի 7-ը ցանկը հաստատել կամ մերժել։

Նրանք պետք է համարեն, որ թեև նման քննադատությունը անհարմար է, սակայն անհրաժեշտ է, որ ԵՄ անդամները վերանայեն իրենց մոտեցումը և իսկապես ամրապնդեն դաշինքի միջազգային վարկանիշը՝ որպես օրինակելի օրինակ փողերի լվացման դեմ պայքարում:

Կիսվեք այս հոդվածով.