Հասկանալով Մեծ Բրիտանիայի մոլախաղերի լիցենզիայի կանոնակարգերի փոփոխությունները 2024 թ

Ողջույն, ընկերներ խաղերի սիրահարներ: Ինչ հետաքրքիր ժամանակ է ապրել, այնպես չէ՞: Կազինո խաղերի լայն տեսականիով, որոնք ներառում են պոկերի բարձր խաղադրույքները, ռուլետկաների անկանխատեսելի բնույթը, բլեքջեքի ռազմավարական բարդությունները և առցանց սլոթերի ուղղակի հաճույքը: Craps առցանց, առցանց մոլախաղերի աշխարհը աճում է անզուգական տեմպերով: Արդյունաբերությունը արագորեն աճել է, և այս բազմազանությունը, տնից խաղալու հեշտության հետ մեկտեղ, անշուշտ զգալիորեն նպաստել է դրան: Բայց այս բոլոր հուզիչ զարգացման և թվային հաճույքի մեջտեղում կա մի կարևոր բան, որի մասին մենք բոլորս պետք է տեղյակ լինենք. իմանալ օրենքները, որոնք վերահսկում են այս ոլորտը:

Օրենքների հետ կապված՝ եկեք կենտրոնանանք Միացյալ Թագավորության վրա, որն ունի մոլորակի ամենամեծ և ամենազբաղված մոլախաղերի շուկաներից մեկը: Մեծ Բրիտանիայի խաղային շուկան մեծությամբ երկրորդն է Եվրոպայում, որտեղ երկրի խաղամոլները տարեկան ծախսում են ապշեցուցիչ 14 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ (18.9 միլիարդ դոլար): Այս հսկայական արդյունաբերությունը գործունեության փեթակ է, ուստի տրամաբանական է, որ այն միշտ փոխվում է անօրինական վարքագիծը կանխելու և խաղացողի անվտանգությունը երաշխավորելու համար:

Որպես ոլորտի վերահսկիչ՝ Մեծ Բրիտանիայի մոլախաղերի հանձնաժողովը միշտ վերահսկում և իրականացնում է անվտանգության բարձրացման նոր միջոցառումներ: «Գաղտնի կերպով մեզ ինչ-որ բան ասեք» գործիքը, որը ներդրվել է 2023 թվականի դեկտեմբերին, օրինակներից մեկն է: Այս խելացի գործիքը հեշտացնում է ապօրինի և կասկածելի գործունեության մասին հաղորդումը, ինչը հետագայում ցույց է տալիս Հանձնաժողովի նվիրվածությունը արդար և թափանցիկ խաղային միջավայրին:

Մեծ Բրիտանիայի կարգավորող միջավայրում նավարկելը կարելի է նմանեցնել եռաչափ շախմատի խաղի՝ այս հաճախակի փոփոխությունների պատճառով: Բայց մի վախեցեք, մենք ձեզ ծածկել ենք, սիրելի ընթերցողներ: Մեր համապարփակ հղումը Միացյալ Թագավորության մոլախաղերի օրենքներին ուղղված է ձեզ տեղեկացված պահելու և օգնելու ձեզ ճիշտ խաղալ այս դինամիկ միջավայրում:

Արդյո՞ք Միացյալ Թագավորությունում թույլատրված և կանոնակարգված է խաղերը:

Մեծ Բրիտանիայում խաղերն իսկապես թույլատրված և կարգավորվում են:

Միացյալ Թագավորությունում խաղային ոլորտը վերահսկող հիմնական մարմինը Մեծ Բրիտանիայի խաղային հանձնաժողովն է։ Այն վերահսկում է մոլախաղերի բազմաթիվ տեսակներ, ինչպիսիք են վիճակախաղերը, սպորտային խաղադրույքները, առցանց խաղերը և կազինո խաղերը: Բացի այդ, այն ապահովում է, որ օպերատորները պահպանում են արդարության, ազնվության և բաց լինելու մի շարք չափանիշներ՝ արտոնագրեր տալով նրանց, ովքեր դա անում են:

Հանձնաժողովն ի վիճակի է ուսումնասիրել և կիրառել կանոնները, պատժել անհամապատասխանությունը և զբաղվել հարկադրական մոլախաղերի հետ կապված հարցերով:

հայտարարություն

Ավելին, հեռահար մոլախաղերի օպերատորները ենթակա են որոշակի օրենքների Մեծ Բրիտանիայում: Միացյալ Թագավորության քաղաքացիներին օրինական կերպով իրենց ծառայությունները մատուցելու համար այս օպերատորները պետք է լիցենզիա ստանալու համար դիմեն Խաղային հանձնաժողովին:

Հիմնական կանոնակարգեր.

Միացյալ Թագավորությունում մոլախաղերի վերաբերյալ առաջնային օրենսդրությունն է 2005 թվականի մոլախաղերի մասին օրենք (GA), որը սահմանում է կարևոր տերմինաբանություն՝ ներառյալ «վիճակախաղը», «խաղադրույքը» և «մրցանակը»։ Օրենքը սահմանում է պահանջներ տարբեր տեսակի խաղերի լիցենզիաների համար, ինչպես նաև սահմանափակումներ և տույժեր խաղային հաստատությունների համար: Այն ստեղծվել է երեխաներին պաշտպանելու, ապօրինի գործունեությունը դադարեցնելու, օրինակ՝ փողերի լվացման և խաղերի արդար պայմաններ ապահովելու նպատակով: Արդյունքում ստեղծվել է մոլախաղերի հանձնաժողով՝ երաշխավորելու, որ արդյունաբերությունը հետևում է օրենքի պահանջներին:

Օպերատորները պետք է հետևեն Խաղային հանձնաժողովի լիցենզավորման պայմաններին և պրակտիկայի կանոններին (LCCP), որպեսզի ստանան և պահպանեն իրենց խաղերի լիցենզիաները: LCCP-ով ընդգրկված են թեմաների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը, հաճախորդների պաշտպանությունը, շուկայավարումը և գովազդը և փողերի լվացման կանխումը:

Բացի այդ, Հեռակա մոլախաղերի և ծրագրային ապահովման տեխնիկական ստանդարտները (RTS) առաջարկում են տեխնիկական ուղեցույցներ առցանց սպորտային գրքերի, պոկերի սենյակների և կազինոների համար, որոնք վերաբերում են խնդիրներին, այդ թվում՝ պատասխանատու խաղերի խրախուսմանը, խաղացողների փողերի պաշտպանությանը և արդար խաղի երաշխավորմանը: Proceeds of Crime Act 2002-ը վերաբերում է փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին, որոնք խաղային կորպորացիաներից պահանջում են քաղաքականություն սահմանել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար:

Ազգային վիճակախաղի և այլն: 1993 թվականի օրենքը սահմանում է կանոնները և շրջանակը, թե ինչպես է Ազգային վիճակախաղն իրականացվում Միացյալ Թագավորությունում: Միևնույն ժամանակ, Գովազդային ստանդարտների մարմնի (ASA) ծածկագրերը կարգավորում են խաղերի հետ կապված շուկայավարումը և գովազդը: Օպերատորները պետք է համոզվեն, որ իրենց մարքեթինգային նյութերը աջակցում են պատասխանատու խաղերին և չեն թիրախավորում այն ​​անձանց, ովքեր հեշտությամբ վնասվում են այս ծածկագրերից:

Ովքե՞ր են գտնվում կանոնակարգերի տակ:

Համաձայն մոլախաղերի մասին օրենքի (GA) մի շարք ապրանքներ և գործողություններ կարգավորվում են մոլախաղերի կանոններով: Դրանց թվում կան արկադներ, որոնք կարող են սպասարկել ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ ընտանիքների համար: Մեկ այլ կարևոր կատեգորիա է խաղադրույքը, որը ներառում է խաղադրույքների բոլոր ձևերը սիմուլյացված կամ կենդանի իրադարձությունների վրա: Սա կարող է ներառել նախագծել, թե ինչպես կանցնի իրադարձությունը, գնահատել ինչ-որ բան տեղի ունենալու հավանականությունը կամ նույնիսկ հաստատել հայտարարության ճշմարտացիությունը: Ավելին, լիցենզիաները պետք է ստանան այն անհատները, ովքեր հանդես են գալիս որպես միջնորդներ խաղադրույքների գործընթացում:

Ինչպես կենդանի, այնպես էլ վիրտուալ բինգո խաղերը պետք է պահպանեն այս կանոնները: Այնուհետև կան խաղատներ, որոնք գործում են Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ վիրտուալ; Հաստատության չափը ազդում է այդ ձեռնարկությունների լիցենզիայի պահանջների վրա: Հաջորդը վիճակախաղերն են, որոնք ներառում են հասարակական, մասնավոր և ազգային վիճակախաղերը: Շատ կարևոր է հիշել, որ ազգային վիճակախաղը ենթակա է հստակ կանոնների, քան մյուսները:

Դրամախաղի այս կանոնները վերաբերում են նաև խաղային մեքենաներին, որոնք ներառում են մրգային մեքենաներ, խաղային ավտոմատներ և խաղադրույքների տերմինալներ: Վերջապես, այս կանոնները վերաբերում են նաև խաղային ծրագրերին, որոնք օգտատերերին հնարավորություն են տալիս խաղադրույքներ կատարել հեռվից:

Լիցենզիաների տեսակները

Մեծ Բրիտանիայում գործում են մոլախաղերի լիցենզիաների երեք կատեգորիա՝ 1) գործող, 2) անձնական և 3) տարածքներ: Տեղական իշխանությունները առաջարկում են տարածքների լիցենզիաներ. Խաղային հանձնաժողովը տրամադրում է գործառնական և անհատական ​​լիցենզիաներ:

1. Շահագործման լիցենզիաներ

Նախորդ բաժնում թվարկված ծառայություններն առաջարկելու համար խաղային ձեռնարկությունները պետք է ունենան գործունեության լիցենզիա: Մատակարարները պետք է դիմեն տարբեր լիցենզիաների համար, եթե նրանք շահագործում են մի քանի խաղային հաստատություններ (ինչպիսիք են խաղատները և խաղային ավտոմատները):

Գործող լիցենզիաների երեք տեսակ կա՝ 1) հողային, 2) առցանց և 3) օժանդակ: Օժանդակ լիցենզիաներ են պահանջվում այն ​​օպերատորների համար, ովքեր առաջարկում են էլեկտրոնային և հեռախոսային խաղադրույքներ: Խաղային ընկերությունները պետք է ունենան ինչպես առցանց, այնպես էլ օֆլայն լիցենզիաներ, երբ նրանք գործում են ինչպես հեռակա, այնպես էլ անձամբ:

Ավելին, կորպորացիան պետք է լիցենզիա ստանա, եթե նրա առցանց խաղային բիզնեսը հիմնված է արտասահմանում, քանի դեռ այն ծառայություններ է առաջարկում Միացյալ Թագավորության խաղացողներին:

Ով կարող է դիմել:

Ցանկացած անհատ կամ խումբ, որտեղ էլ որ լինի աշխարհում, կարող է դիմել: Յուրաքանչյուր դիմորդ պետք է լինի տասնութ տարեկանից բարձր: Այն գործողությունները, որոնք նախատեսվում է արտոնագրել լիցենզիան, պետք է նշվեն հայտում: Լրացված հայտերը կարող են փոստով ուղարկել Խաղային հանձնաժողովի կայք:

Գործառնական լիցենզիաներին ներկայացվող պահանջները

Դիմորդներին գնահատելիս մոլախաղերի հանձնաժողովը օգտագործում է մի շարք չափանիշներ, որոնք ընդգծում են մի շարք կարևոր գործոններ: Նրանք նախ ուշադիր ուսումնասիրում են դիմումատուի ինքնությունը, ինչպես նաև ընտանիքի որևէ անդամի ինքնությունը: Համոզվելու համար, որ դիմորդը լիցենզիայի տրամադրումից հետո ֆիրման պահպանելու ռեսուրսներ ունի, նրանք երկրորդ հերթին ուսումնասիրում են նաև ֆինանսական հաշվետվությունները: Երրորդ, նրանք գնահատում են դիմողի հուսալիությունն ու ազնվությունը՝ համոզվելու համար, որ նրանք ճիշտ կկառավարեն իրենց բիզնեսը: Չորրորդ՝ նրանք հաշվի են առնում թեկնածուի կրթությունը, վերապատրաստումը, աշխատանքային պատմությունը ոլորտում: Դիմումատուի քրեական անցյալը վերջին բանն է, որին նրանք նայում են, քանի որ դա կարող է ապագա խնդիրների նշան լինել: Այս տարրերը միասին աջակցում են Խաղային հանձնաժողովի լավ տեղեկացված լիցենզավորման որոշումների կայացմանը:

Ժամկետներ և վճարներ

Գործունեության լիցենզիաների համար դիմումները ընթացք են ստանում մոտ 16 շաբաթվա ընթացքում։ Օպերատորի նույնականացմանը, քաղաքականությանը, ֆինանսներին և կարևոր անձանց վերաբերող փաստաթղթերը անհրաժեշտ տվյալներից են, որոնք Հանձնաժողովը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է:

Դիմումների համար վճար պետք է վճարվի: Դիմորդը պետք է վճարի լիցենզիայի առաջին տարեկան գինը լիցենզիան ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում, եթե դրանք հաստատվեն: Դրանից հետո նրանք ստիպված կլինեն միայն տարեկան վճար վճարել։ Խաղային հանձնաժողովի կողմից տրամադրված առցանց հաշվիչը կարող է օգտագործվել ճշգրիտ արժեքը որոշելու համար:

2. Անձնական լիցենզիաներ

Խաղային ընկերությունների հիմնական աշխատակիցները ծածկված են անձնական լիցենզիաներով: Այս լիցենզիաները սովորաբար գործում են հինգ տարի, և երբ դրանք լրանում են, դրանք պետք է երկարացվեն:

Անձնական ֆունկցիոնալ լիցենզիաները (PFL) և անձնական կառավարման լիցենզիաները (PML) անձնական լիցենզիաների երկու կատեգորիան են:

Անհատական ​​գործառնական լիցենզիաներ

Անվտանգության, առաքման և գանձապահության ոլորտում աշխատող անձնակազմին խորհուրդ է տրվում դիմել անձնական ֆունկցիոնալ լիցենզիա (PFL): Յուրաքանչյուր դիմորդ պետք է ներկայացնի մի շարք անհրաժեշտ փաստաթղթեր և լինի առնվազն տասնութ տարեկան: Դրանք բաղկացած են անձի հեռախոսահամարից և էլ.փոստի հասցեից, վերջին հինգ բնակելի հասցեների և յուրաքանչյուր վարձակալության ամսաթվերի ամբողջական գրառումից, Մեծ Բրիտանիայում փոստային հասցեից և հաստատված անձը հաստատող փաստաթղթերից: Շատ կարևոր է հիշել, որ փաստաթղթերի պահանջները կարող են փոխվել՝ ելնելով դիմողի բնակության վայրից՝ Ուելսում, Անգլիայում կամ արտասահմանում: Դիմորդները պետք է վճարեն 185 ֆունտ ստեռլինգ վճար, իսկ գնահատման ընթացակարգը սովորաբար տևում է ութ շաբաթ: Այս խիստ ընթացակարգը երաշխավորում է, որ խաղերի ոլորտում այս կարևոր պաշտոնները կարող են զբաղեցնել միայն որակավորված անձինք:

Անձնական կառավարման լիցենզիաներ

Կառավարման ոլորտում աշխատող անձնակազմը, հատկապես նրանք, ովքեր պարտավորություններ ունեն մարքեթինգի, պլանավորման, ՏՏ և համապատասխանության ոլորտներում, պետք է դիմեն Անձնական կառավարման լիցենզիա (PML): Որպես դիմումի ընթացակարգի մաս, պետք է տրամադրվեն մի քանի կարևոր փաստաթղթեր: Դրանք բաղկացած են նույնականացման հաստատման ձևից, անձնագրի չափի լուսանկարից, բիզնեսի անձը հաստատող փաստաթղթերից և Միացյալ Թագավորության կոնտակտային հասցեից՝ որպես ինքնության հաստատում:

Կարևոր է նշել, որ կախված նրանից, թե դիմորդը ապրում է Ուելսում, Անգլիայում կամ արտասահմանում, կարող են լինել լրացուցիչ փաստաթղթերի կարիք: Դիմումի արժեքը ֆիքսված է £370: Վերանայման ընթացակարգից հետո, որը սովորաբար տևում է ութ շաբաթ, դիմորդը տեղեկացվում է արդյունքի մասին: Այս մանրակրկիտ ընթացակարգը երաշխավորում է, որ խաղերի ոլորտում մենեջերական դերեր են զբաղեցնում միայն ընդունակ և հաշվետու մարդիկ:

3. Տարածքների լիցենզիաներ

Հիմք Հաստատությունները որպես կազինո կամ այլ խաղային գործունեության համար օգտագործելու թույլտվությունը տրվում է ոչ հեռավոր ձեռնարկություններին վերաբերող լիցենզիաներով: Մեկը կարելի է ձեռք բերել՝ դիմելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

Ով կարող է դիմել:

Միայն նրանք, ովքեր դիմել են կամ ստացել են շահագործման լիցենզիա, կարող են դիմել տարածքի լիցենզիայի համար: Դիմորդը պետք է նաև ցույց տա, որ իրավասու է զբաղեցնել տարածքը:

Ծանուցումը պարտադիր է

Դիմում ներկայացնելուց հետո դիմորդը յոթ օր ունի համապատասխան մարմիններին տեղեկացնելու տարածքի փոփոխված գործառույթի մասին: Այս մարմինները ներառում են HM Revenue and Customs, տեղական պլանավորման մարմինը, տեղական արտոնագրող մարմինը, տեղական երեխաների պաշտպանության ծառայությունը, տեղական շրջակա միջավայրի առողջության վարչությունը, տեղական ոստիկանության զորքերի ղեկավարը, տեղական հրշեջ և փրկարարական ծառայությունը և տեղական պլանավորման մարմինը: Պահանջելով այս հաղորդակցությունը՝ բոլոր համապատասխան կողմերը տեղեկացված են փոփոխությունների մասին և կարող են անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել՝ երաշխավորելու անվտանգության չափանիշներին և կանոնակարգերին համապատասխանելը:

վճարները

Գույքահարկերի սահմանման պատասխանատուն տեղական ինքնակառավարումն է: Վճարների հաշվարկման ձևը տատանվում է՝ կախված գտնվելու վայրից՝ Շոտլանդիայում, Ուելսում կամ Անգլիայում: Ավելի մանրամասն մանրամասներ կարող եք գտնել այստեղ:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգեր

Լիցենզիա ունեցողները Մեծ Բրիտանիայի մոլախաղերի մասին օրենքներով պարտավոր են ձեռք բերել և նույնականացնել հաճախորդի ինքնությունը, նախքան նրանց թույլ տալ խաղադրույք կատարել: Հաճախորդի անունը, հասցեն և ծննդյան տարեթիվը համարվում են էական փաստեր: Գոյություն ունեն երեք պատճառ, թե ինչու խաղային ընկերությունները պահանջում են այս տեսակի նույնականացում իրենց հովանավորներից: Առաջին հերթին նպատակն է ստուգել նրանց ինքնությունը՝ փողերի լվացումը կասեցնելու համար: Երկրորդ պատճառն այն է, որ համոզվենք, որ նրանք բավականաչափ մեծ են օրինական մոլախաղերի համար: Վերջապես, այն փորձում է պարզել, թե արդյոք մասնակիցները որոշել են ձեռնպահ մնալ խաղերից իրենց կամքով: Այս քրտնաջան ընթացակարգը երաշխավորում է կանոնակարգման պահանջներին համապատասխանելը` միաժամանակ պահպանելով խաղերի ոլորտի ամբողջականությունը:

Խաղային բիզնեսում փողերի լվացման չորս հիմնական եղանակ կա: Առաջին ճանապարհը անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գումարն օգտագործելն է՝ անհավանական արդյունքների վրա խաղադրույքներ կատարելով գումար վաստակելու համար, որոնք օրինական են թվում: Երկրորդ՝ ապօրինի միջոցներով ձեռք բերված գումարները կարող են օգտագործվել ռեկրեացիոն խաղերի ֆինանսավորման համար։

Թվային արժույթի և առցանց խաղային հարթակների առաջացումը վատթարացրել է փողերի լվացման երրորդ տեսակը: Այս կայքերն օգտագործվում են հանցագործների կողմից՝ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գումարները մոլախաղելու և այնուհետև դրանք հանելու համար որպես «մաքուր» գումար: Վերջին, բայց ոչ պակաս կարևորը, փողերի լվացմանը կարող են աջակցել առաջատար ֆիրմաները կամ կազինոների հետ փոխկապակցված կեղևային կորպորացիաները: Այս կազմակերպությունները, չնայած իրենց թվացյալ լեգիտիմությանը, վարում և թաքցնում են անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գումարները, ինչը դժվարացնում է ֆինանսավորման սկզբնական աղբյուրի նույնականացումը: Սա ցույց է տալիս խաղերի ոլորտում փողերի լվացման բարդությունը և դրա դեմ պայքարի ուժեղ, համապարփակ միջոցների անհրաժեշտությունը:

Փոփոխություններ Մեծ Բրիտանիայի խաղերի մասին օրենքներում

2023 թվականի դեկտեմբերին մոլախաղերի հանձնաժողովը գործարկեց նոր ծառայություն, որը կոչվում է «Ասա մեզ ինչ-որ բան գաղտնիությամբ»: Դրա նպատակն է զեկուցել ոչ էթիկական կամ կասկածելի գործունեության մասին մոլախաղերի բիզնեսում: Այս գործառույթի օգնությամբ մարդիկ կարող են զեկուցել տարբեր գործողությունների մասին, ինչպիսիք են կասկածելի պրակտիկաները՝ կապված սպորտային խաղադրույքների և խաղերի մանիպուլյացիայի հետ, անչափահասների մոլախաղերը, փողերի լվացման հետ կապված մտահոգությունները, տարօրինակ վարքագիծը և ապօրինի խաղերը կամ հանցավոր գործունեությունը:

Օգտատերերին հնարավորություն տալով հեշտությամբ վերբեռնել օժանդակ փաստաթղթերը և լուսանկարները մեկ վայրում՝ նոր ծառայությունը բարելավում է հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգը անանուն եղանակով: Եթե ​​ինչ-որ մեկը ցանկանում է ավելի շատ տեղեկատվություն ներկայացնել, կարող է այն ուղարկել փոստով կամ էլփոստով: Այս համապարփակ լուծումը մարդկանց հնարավորություն է տալիս ակտիվորեն նպաստել խաղերի արդյունաբերության ամբողջականության պահպանմանը՝ առաջարկելով անվտանգ և հեշտությամբ հասանելի հարթակ՝ զեկուցելու սխալ վարքագծի համար:

Լիցենզիայի պայմանները և պրակտիկայի կանոնները

The Լիցենզիայի պայմանները և պրակտիկայի կանոնները (LCCP) դիմել բոլոր լիցենզավորված օպերատորներին: Այս կանոնակարգերը մոլախաղերի ձեռնարկություններից պահանջում են գնահատել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավորությունը իրենց գործունեության ներսում:

Խաղային հանձնաժողովն իրավունք ունի չեղարկել ընկերության լիցենզիան, եթե այն չի համապատասխանում որոշակի պայմաններին:

Անօրինական գործողությունները կանխելու համար պետք է ստեղծվեն մի շարք կանոններ և գործընթացներ՝ LCCP-ին համապատասխանելու համար: Հետևաբար, ձեռնարկությունները պետք է ծանուցեն Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությանը (NCA) փողերի լվացման մասին:

The Proceeds of Crime Act 2002 թ

2002 թվականի «Հանցագործության եկամուտների մասին» օրենքը պարտավորություններ է պարտադրում մոլախաղերի բիզնեսի բոլոր օպերատորներին: Օրենքի նպատակներն են՝ ստիպել ընկերություններին բացահայտել այն հանգամանքները, որոնցում նրանք գիտեն կամ կարծում են, որ ինչ-որ մեկը ներգրավված է փողերի լվացման մեջ. նրանցից պահանջել բացահայտումներ անել օրենքով պահանջվող ձևաչափով և ոճով. և համոզվեք, որ նրանք ստանում են պահանջվող թույլտվությունը՝ ավարտելու գործարքը, որն այլապես անօրինական կլիներ:

Ցանկացած իրավիճակ, երբ հաճախորդի միջոցները համարվում կամ ցուցադրվում են որպես անօրինական գործունեության արդյունք, պահանջում է զեկուցել Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությանը (NCA): Եթե ​​չանեն, ընկերության անձնակազմը կարող է մեղադրվել փողերի լվացման մեջ:

Որոշ չափորոշիչներ պետք է լինեն՝ արագացնելու կասկածելի գործունեության հաշվետվությունների (SAR) վերանայման և ներկայացման գործընթացը: Գործատուներից պահանջվում է վստահ լինել, որ աշխատակիցները ծանուցեն նշանակված պաշտոնյային կամ ղեկավարին ցանկացած կասկածելի գործունեության մասին: Դրանից հետո սպայի կամ ղեկավարի պարտականությունն է գնահատել յուրաքանչյուր հաշվետվություն և որոշել, թե արդյոք SAR պետք է ներկայացվի, թե ոչ: Գործատուները նաև պետք է համոզվեն, որ իրենց աշխատակիցները ստանան այն ուսուցումը, որն անհրաժեշտ է այս հանգամանքների հետ արդյունավետ վարվելու համար:

Խաղային բիզնեսներից բացի այդ երաշխիքներից պահանջվում է նաև հետևել Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի կողմից սահմանված չափանիշներին: Պարտադիր է, որ խաղային կորպորացիաները պահպանեն այս իրավական և կարգավորող շրջանակները, քանի որ դա չկատարելը կարող է հանգեցնել զգալի տուգանքների խաղային հանձնաժողովի կողմից:

Եզրափակում

Դիտարկելով այն ձեռնարկությունները, որոնք չեն համապատասխանում՝ մոլախաղերի հանձնաժողովը նախապատվությունը տալիս է ՓԼ պահանջների կիրարկմանը: 32.1 թվականին Հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկությունները տուգանվել են ընդհանուր առմամբ 43.3 միլիարդ ֆունտ ստերլինգով (2020 միլիարդ դոլար): Բացի օպերատորներին տուգանելուց, Հանձնաժողովը վերջերս չեղարկել է մի շարք խաղերի լիցենզիաներ: Ընկերությունները պետք է առաջնահերթ լինեն AML կանոնակարգերին համապատասխանելը և կարգավորող մարմիններին զգուշացնել ցանկացած կասկածելի գործունեության մասին՝ այդ հետևանքներից խուսափելու համար:

Կիսվեք այս հոդվածով.