Միացեք մեզ

Հանցանք

#Եվրոպոլ - Լվացվել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո ուրվական ֆուտբոլիստների տրանսֆերներից

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

4 տարի առաջ

on

Մենք օգտագործում ենք ձեր գրանցումը `բովանդակություն տրամադրելու համար, որին դուք համաձայնվել եք և ձեր մասին մեր պատկերացումն ավելի լավացնելու համար: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ապաբաժանորդագրվել:

Փետրվարի 18-ին Իսպանիայում մի քանի ռեյդեր են իրականացվել կասկածյալների հետ կապված գույքերում: Հետաքննությունը պարզել է, որ հայտնի ֆուտբոլային գործակալները կիպրական ֆուտբոլային ակումբի միջոցով կազմակերպում էին ֆուտբոլիստների ֆիկտիվ տրանսֆերներ՝ խոշոր գումարներ լվանալու և հարկերից խուսափելու նպատակով։ Ֆուտբոլիստների փոխանցումները կատարվել են միայն թղթի վրա և շահութաբեր բիզնեսից հարկերից խուսափելու և խոշոր դրամական փոխանցումների պատճառ դառնալու նպատակով։ Այդ անհարկի շահույթն այնուհետև վերածվեց ակտիվների, որոնք գործակալները պատկանում էին կորպորատիվ անունով՝ իրենց ինքնությունը թաքցնելու համար:

Ուրվականների փոխանցումները կատարելուց հետո կասկածյալները օգտագործում էին ընկերությունների շատ բարդ ցանց՝ ակտիվներ ձեռք բերելու համար՝ միաժամանակ թաքցնելով իրենց սեփականությունը: Առնվազն 10 միլիոն եվրո վերադարձվել է Իսպանիա՝ շքեղ գույքի գնման միջոցով, ներառյալ անշարժ գույք և զբոսանավեր: Մալթայի «դարպասապահ» ​​հարկային խորհրդատու ընկերությունն օգնում էր գործակալներին և նրանց հանցավոր ցանցին կորպորատիվ շղարշներ ստեղծելու համար՝ թաքցնելու փողի հոսքը և ակտիվների իրական սեփականատերերը:

Հետաքննությունը պարզել է, որ ֆուտբոլային գործակալները եղել են հանցավոր ցանցի մաս, որը ղեկավարում է ֆուտբոլային ակումբներ մի քանի երկրներում, որոնց թվում են Բելգիայում, Կիպրոսում և Սերբիայում:

Այս ուրվական խաղացողների տրանսֆերներն առաջին անգամ բացահայտվել են սոցիալական ցանցերի և 2016 թվականին ֆուտբոլային արտահոսքի հետաքննության միջոցով:

Եվրոպոլը նպաստեց տեղեկատվության փոխանակմանը և համակարգեց գործառնական գործունեությունը ներգրավված ազգային իշխանությունների միջև: Եվրոպոլի փորձագետները նաև վերլուծական և մասնագիտական ​​աջակցություն են ցուցաբերել հետաքննության ընթացքում և տեղում՝ ակցիայի օրվա ընթացքում:

2010- ում Եվրամիությունը ստեղծեց a չորս տարվա քաղաքական ցիկլը ապահովել ավելի մեծ շարունակականություն լուրջ միջազգային և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում։ 2017 թվականի մարտին ԵՄ խորհուրդը որոշեց շարունակել ԵՄ քաղաքականության ցիկլը կազմակերպված և լուրջ միջազգային հանցագործությունների համար 2018-2021 թվականների համար։

Քաղաքականության այս բազմամյա ցիկլը նպատակաուղղված է ԵՄ-ին կազմակերպված և լուրջ միջազգային հանցագործությունից բխող ամենակարևոր սպառնալիքներին համահունչ և մեթոդական կերպով լուծելու: Դրան հաջողվում է բարելավել և ամրապնդել համագործակցությունը ԵՄ անդամ պետությունների համապատասխան ծառայությունների, հաստատությունների և գործակալությունների, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների և կազմակերպությունների միջև, ներառյալ մասնավոր հատվածը, որտեղ անհրաժեշտ է: փողերի լվացումը քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.

Հարակից թեմաներ.
EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
հայտարարություն
Ծխախոտ4 օր առաջ

Անցում ծխախոտից. ինչպես է հաղթում առանց ծխելու պայքարը
Ադրբեջանը5 օր առաջ

Ադրբեջան. Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության առանցքային խաղացող
Չինաստան-ԵՄ5 օր առաջ

Առասպելներ Չինաստանի և նրա տեխնոլոգիական մատակարարների մասին: ԵՄ զեկույցը, որը դուք պետք է կարդաք.
bangladesh3 օր առաջ

Բանգլադեշի ԱԳ նախարարը Բրյուսելում անցկացրեց Անկախության և Ազգային տոնի տոնակատարությունը Բանգլադեշի քաղաքացիների և օտարերկրյա ընկերների հետ
Հակամարտությունները1 օր առաջ

Ղազախստանը քայլեր է ձեռնարկում՝ կամրջելով Հայաստան-Ադրբեջան բաժանումը
Ռումինիա3 օր առաջ

Չաուշեսկուի մանկատնից մինչև պետական ​​պաշտոն. նախկին որբն այժմ ձգտում է դառնալ Հարավային Ռումինիայի համայնքի քաղաքապետ:
Ղազախստանը4 օր առաջ

Ղազախ գիտնականները բացում են Եվրոպական և Վատիկանի արխիվները
Ղազախստանը3 օր առաջ

Կամավորները Ղազախստանում բնապահպանական քարոզարշավի ընթացքում հայտնաբերել են բրոնզեդարյան ժայռապատկերներ
Չինաստան-ԵՄ5 ժամ առաջ

Diffusion de «Citations Classiques par Xi Jinping» and plusieurs medias français
Բուլղարիա5 ժամ առաջ

ԲՈՏԱՍ-Բուլղարգազ համաձայնագրի մասին բացահայտումները հնարավորություն են բացում ԵՄ հանձնաժողովի համար 
EU6 ժամ առաջ

Մամուլի ազատության համաշխարհային օր. Դադարեցրեք ԶԼՄ-ների արգելքը, հայտարարեք եվրոպական խնդրագիր ընդդեմ Մոլդովայի կառավարության կողմից մամուլի նկատմամբ ճնշումների:
ՆԱՏՕ - ի16 ժամ առաջ

Չարություն Մոսկվայից. ՆԱՏՕ-ն զգուշացնում է ռուսական հիբրիդային պատերազմի մասին
Ռումինիա1 օր առաջ

Ռուսաստանի կողմից յուրացված Ռումինիայի ազգային հարստությունը վերադարձնելու հարցը ԵՄ-ի բանավեճերի առաջին շարքում է
Հակամարտությունները1 օր առաջ

Ղազախստանը քայլեր է ձեռնարկում՝ կամրջելով Հայաստան-Ադրբեջան բաժանումը
Ավտոմեքենա վարելը1 օր առաջ

Fiat 500 ընդդեմ Mini Cooper. Մանրամասն համեմատություն
Covid-191 օր առաջ

Ընդլայնված պաշտպանություն կենսաբանական նյութերից. ARES BBM-ի իտալական հաջողությունը - Bio Barrier Mask

trending