Վեցը ձերբակալվել են Ֆրանսիայից 12 միլիոն եվրո խարդախ COVID-19 գործազրկության վճարներ սիֆոնացնելու համար

Հունիսի 16-ին Ֆրանսիայի ազգային ժանդարմերիայի (Ժանդարմերիայի ազգային) և Իսրայելի ոստիկանության (משטרת ישראל) սպաները փակեցին կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամներին, որոնք իրականացնում էին նպաստների խարդախության բարդ սխեման Միջերկրական ծովի երկու կողմերում: Ընդհանուր առմամբ վեց անձ ձերբակալվել է Ֆրանսիայի տարբեր վայրերում:

Ենթադրվում է, որ այս հանցավոր սինդիկատը խաբել է ֆրանսիական պետությանը 12 միլիոն եվրո COVID-19 գործազրկության նպաստների համար՝ օգտագործելով 3,600 կեղևային ընկերություններ՝ վճարումները պահանջելու համար: Խարդախությամբ ձեռք բերված նպաստները վճարվել են ֆրանսիական բանկային հաշիվներին, այնուհետև անմիջապես տեղափոխվել արտասահման և տեղափոխվել Եվրոպայով մեկ՝ նախքան վիրտուալ արժույթների փոխանակումը:  

Հիմնական կասկածյալը` ֆրանկո-իսրայելցի 30-ամյա քաղաքացին, և նրա կինը ձերբակալվել են Շվեյցարիայի սահմանին մոտ գտնվող Replonges-ում (Ֆրանսիա) հունիսի 16-ին, ժամը 5-ին, երբ փորձում էին փախչել Ժնև, որտեղ նրանք պատրաստվում էին թռչել դեպի Ժնև: Թել-Ավիվը պատվիրել է վերջին պահին. 

Մեկ ժամ անց Ժանդարմերիայի անօրինական աշխատանքի դեմ պայքարի կենտրոնական գրասենյակի (OCLTI) և Թուլուզի հետազոտական ​​բաժնի (SR Toulouse) սպաները խուզարկեցին Փարիզի (19-րդ շրջան) և նրա արվարձանների (Պանտին) մի քանի հասցեներ՝ ձերբակալելու իրենց հանցակիցներին՝ ընտանիքի բոլոր հարազատներին: եւ խուզարկություններ են իրականացնում՝ ի թիվս այլ բաների հայտնաբերելու այն վայրը, որտեղ, ենթադրաբար, խոշոր գումար է թաքցվել։ 

Կանխիկ գումարը հայտնաբերվել է նույն օրը երեկոյան Փարիզի 19-րդ թաղամասի մասնավոր ավտոկայանատեղիում): Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1 765 630 եվրո և 3 420 ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումար՝ չհրկիզվող և անջրանցիկ տոպրակների մեջ թաքցված։ Նույն վայրում հայտնաբերվել է նաև 230 000 եվրո արժողությամբ երեք շքեղ ժամացույցներ և 30 000 եվրո արժողությամբ զարդեր: 

Բացի այդ առգրավումներից, Ֆրանսիայի իշխանությունները նաև վերականգնել են ավելի քան 6.2 միլիոն եվրո այս հանցավոր խմբին պատկանող բանկային հաշիվներից։  

Ֆրանսիայում իրականացվող գործողություններին զուգահեռ Իսրայելի ոստիկանությունը գործողություններ է իրականացրել Իսրայելում տեղակայված այս նույն հանցավոր խմբի անդամների նկատմամբ։ Ձերբակալվել է հանցակիցը, և Նեթանյա քաղաքում խուզարկվել է զանգերի կենտրոնը, որը, ենթադրաբար, օգտագործվել է այս լայնածավալ խարդախությունները կազմակերպելու համար: Այս առիթով առգրավվել են հեռախոսներ և բարձր տեխնոլոգիական ՏՏ սարքեր։ 

հայտարարություն

Եվրոպոլի աջակցությունը

Եվրոպոլի աջակցությունը կարևոր դեր ունեցավ այս գործի հաջողության համար.

• Եվրոպոլի Եվրոպական ֆինանսական և տնտեսական հանցագործությունների կենտրոն (EFECC) իրականացրել է ֆինանսական վերլուծություն՝ մանրամասնելով այս հանցագործների կողմից իրենց հանցավոր եկամուտները լվանալու սխեման.
• Եվրոպոլի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի եվրոպական կենտրոն (EC3) իրականացրել է կրիպտո ակտիվների հետագծման վերլուծություն.
• Երկու օպերատիվ հանդիպումներ են կազմակերպվել Եվրոպոլի կողմից՝ համախմբելու ազգային քննիչներին՝ նախապատրաստվելու գործողությունների օրվան: Այդ ժամանակվանից ի վեր Եվրոպոլին ապահովել է հետախուզության շարունակական մշակում դաշտային քննիչներին աջակցելու համար, և.
• Եվրոպոլի մասնագետը գործուղվել է Փարիզ՝ աջակցելու Ֆրանսիայի իշխանություններին ակցիայի օրը: 

Այս գործողությունն իրականացվել է հանցավոր սպառնալիքների դեմ եվրոպական բազմամասնագիտական ​​պլատֆորմի (EMPACT) շրջանակներում։ 
 

2010- ում Եվրամիությունը ստեղծեց a չորս տարվա քաղաքական ցիկլը ապահովել ավելի մեծ շարունակականություն լուրջ միջազգային և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում։ 2017 թվականին ԵՄ խորհուրդը որոշեց շարունակել ԵՄ քաղաքականության ցիկլը 2018-2021 թվականների համար։ Այն ուղղված է ԵՄ-ի համար կազմակերպված և լուրջ միջազգային հանցագործությունից բխող ամենակարևոր սպառնալիքներին: Դրան հաջողվում է բարելավել և ամրապնդել համագործակցությունը ԵՄ անդամ երկրների համապատասխան ծառայությունների, հաստատությունների և գործակալությունների, ինչպես նաև ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների և կազմակերպությունների միջև, ներառյալ մասնավոր հատվածը, որտեղ անհրաժեշտ է: Քրեական ֆինանսները քաղաքականության ցիկլի առաջնահերթություններից են:

Կիսվեք այս հոդվածով.