Ինչպես պղտոր քաղաքականությունը քանդեց եվրոպական բանկը

Ս.թ. 10^th 2015 թվականի մարտին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) մուրճ հարված հասցրեց Անդորրա պրիվադա դ'Անդորրայի (BPA) բանկին՝ ամերիկյան օրենսդրության համաձայն բանկը որպես «փողերի լվացման հիմնական խնդիր» անվանելով, գրում է Դիք Ռոշը:, Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով նախկին նախարար.

BPA-ն նախազգուշացում չուներ, որ այն գտնվում է հսկողության տակ: Հնարավորություն չի տրվել պատասխանել FinCEN-ի պնդումներին կամ տեսնել դրա ապացույցները։

FinCEN-ին ԱՄՆ դատարաններում վիճարկելու փորձը ձախողվեց, երբ գործակալությունը չեղյալ հայտարարեց BPA-ի իր նշանակումը՝ հիմք ընդունելով, որ քանի որ բանկը փակվել է, այն «այլևս փողերի լվացման առաջնային խնդիր չէ»: Նշանակումը հանելուց հետո FinCEN-ը պնդեց, որ պատասխանելու առիթ չունի: Այս «տրամաբանությամբ» գնացին ԱՄՆ դատարանները։

BPA-ի փորված մնացորդները Անդորրայի իշխանությունները 2016 թվականին վաճառել են JC Flowers-ին 29 միլիոն եվրոյով, ինչը դրա սկզբնական արժեքի մի մասն է:

Պատմությունն այսքանով չավարտվեց. ի հայտ եկած ապացույցները ցույց են տալիս, որ BPA-ի ոչնչացումը կապ ուներ նույնքան պղտոր քաղաքականության, որքան փողերի լվացման հետ, որ FinCEN-ը որպես «օգտակար ապուշ» խաղացվեց ոստիկանության գաղտնի գործողության միջոցով, և որ նրա միջամտությունը ևս մեկ անհանգստացնող էր։ ԱՄՆ-ի արտաքին կապի օրինակ- գրում է Դիկ Ռոշը Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով նախկին նախարար.

Աչք գրավող պնդումներ.

FinCEN-ի գործի առանցքն այն էր, որ BPA-ի անփութությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում (AML-CFT) թույլ տվեց երրորդ կողմի փողերի լվացմանը (TPMLs) մուտք գործել ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ:

հայտարարություն

Այդ պնդումները խստորեն վիճարկում են BPA-ի նախկին բաժնետերերը: Նրանք նշում են, որ BPA-ն ամբողջությամբ հետևել է կանոնակարգերին, և որ Անդորրայի կարգավորիչները ստացել են մանրամասն տարեկան հաշվետվություններ և անկախ արտաքին փորձագիտական ​​զեկույցներ ՓԼ-ԱՖ դեմ պայքարի ընթացակարգերի վերաբերյալ: Նրանք նաև նշում են, որ 2015 թվականից ի վեր մի շարք դատական ​​գործեր չեն հանգեցրել BPA-ի դեմ փողերի լվացման բացահայտումների։  

Բաժնետերերը նաև պնդում են, որ քանի որ Անդորրայի հիմնական կարգավորող գործակալությունը ղեկավարում էր նախկին աուդիտորը, որը ներգրավված էր BPA-ի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման մեջ, Անդորրայի իշխանությունները եզակի պատկերացում ունեին BPA-ի գործունեության վերաբերյալ:  

FinCEN-ը պաշտպանեց իր գործն ընդդեմ BPA-ի՝ չորս աչք գրավող մեղադրանքներով, որոնք բոլորը վիճարկվում են բաժնետերերի կողմից:

Առաջին մեղադրանքը վերաբերում էր Անդրեյ Պետրովին, որը նկարագրվում էր որպես երրորդ կողմի փողերի լվացման անձ [TPML], ով «կասկածվում էր» «Սեմիոն Մոգիլևիչի հետ կապերի մեջ՝ ՀԴԲ-ի տասը ամենահետախուզվող փախստականներից»:  

ՌԴ քաղաքացի Պետրովը, ով ապրում էր Իսպանիայում, եղել է ՌԴ Դումայի նախկին պատգամավոր Վիկտոր Կանայկինի գործակալը։ 2003 թվականին Կանայկինը հաշիվ է բացել BPA-ում լատվիական բանկից փոխանցված միջոցներով: Քանի որ Կանայկինի գործակալ Պետրովը սահմանափակ մուտք ուներ հաշիվ։ Նա 2.5 միլիոն եվրո է փոխանցել հաշվի միջոցով, 1.5 միլիոն եվրո՝ Մեծ Բրիտանիայի բանկային հաշիվներից, իսկ մնացածը՝ Անդորրայի այլ բանկերից:

FinCEN-ի կողմից BPA-ի նշանակումից երկու տարի առաջ Պետրովը ձերբակալվեց իսպանական իշխանությունների կողմից 56 միլիոն եվրոյի լվացմանը օգնելու կասկածանքով, որը վկայում է BPA-ից բացի այլ բանկերի հետ գործարքների մասին:

Պետրովի ձերբակալությանը հաջորդած դատական ​​գործի ընթացքում BPA-ի նկատմամբ ոչ մի հանցագործություն չի հայտնաբերվել։ Ի հավելումն այս կետի, բաժնետերերը հարցնում են, թե ինչու FinCEN-ը չի կարողացել ուսումնասիրել Անդորրայի, Մեծ Բրիտանիայի կամ Լատվիայի մյուս բանկերը, որոնք գործարքներ են կատարել Կանայկինի հաշվի հետ:  

FinCEN-ի երկրորդ մեղադրանքը վերաբերում էր Վենեսուելայի քաղաքացիների հաշիվներին: Ամերիկյան գործակալությունը պնդում էր, որ Petroleos de Venezuela-ից դուրս մնացած 2 միլիարդ դոլարը փոխանցվել է այս հաշիվների միջոցով:

 Բաժնետերերը կրկին նշում են FinCEN-ի պատմվածքի թերությունները: Նրանք նշում են, որ BPA հաշիվներում դրամական միջոցները ստացվել են ԱՄՆ-ի և Անդորրայի բանկերից, որոնցից ոչ մեկը խախտումներ չի արձանագրել: Նրանք նշում են, որ դատական ​​գործընթացներում հայտնված հաշիվներն ապաարգելափակվել են երկու տարվա փորձաքննությունից հետո։ BPA-ի կողմից ապօրինի գործողությունների հայտնաբերում չի արվել:

FinCEN-ի երրորդ մեղադրանքը կենտրոնացած էր չինացի Գաո Պինգի վրա, որը ԱՄՆ գործակալությունը նկարագրել է որպես «անդրազգային հանցավոր կազմակերպության անունից, որը զբաղվում է առևտրի վրա հիմնված փողերի լվացմամբ և մարդկանց թրաֆիքինգի գործով»:  

Գաո Պինգը ձերբակալվել էր իսպանական իշխանությունների կողմից 2012 թվականին։

Իսպանիայի հակակոռուպցիոն դատախազը Գաո Պինգին և ավելի քան 100 համախոհներին մեղադրանք է առաջադրել 2010-ից 2012 թվականներին համակարգված հարկային խարդախությունների մեջ: Մեղադրանքները ներառում են հանցավոր կազմակերպություն, կաշառակերություն, մաքսանենգություն, փողերի լվացում, գանձապետարանի դեմ ուղղված հանցագործություններ և անօրինական կալանքի սպառնալիքներ: 

FinCEN-ը պնդում էր, որ Գաո Պինգը «չափազանց մեծ միջնորդավճարներ է վճարել BPA-ի պաշտոնյաներին՝ կանխիկ ավանդներ ընդունելու ավելի քիչ մանրակրկիտ ստուգված հաշիվներում և փոխանցելու միջոցները Չինաստանի հատուկ կասկածելի կեղևային ընկերություններին»: Այն նաև պնդում էր, որ Գաո Պինգը փորձել է կաշառել BPA-ին, որպեսզի պահպանի գործարար գործընկեր Ռաֆայել Պալարդոյի հաշիվը:

Բաժնետերերը նշում են, որ Գաո Պինգը հաշիվներ չուներ BPA-ում, ուղղակի կապ չուներ բանկի հետ և մերժում են այն առաջարկը, որ նա կաշառք է առաջարկել Պալարդոյի հաշիվը պահելու համար։

Նրանք նշում են, որ 2010թ.-ին Pallardo-ի հաշվի վրա կատարված գործարքների աճը BPA-ին դրդեց վերանայել KPMG-ին: KPMG-ն անօրինական գործունեություն չի հայտնաբերել, սակայն հայտնել է, որ հաշիվը կապված է Իսպանիայի հարկերից խուսափելու հետ: Իսպանիայում հարկերից խուսափելու համար Անդորրայում միջոցներ պահելը հանցագործություն չէր Անդորրայում, սակայն, քանի որ BPA-ն ընդլայնվում էր Իսպանիայում, նա հեռացրեց Պալարդոյին որպես հաճախորդ 2011-ին Գաո Պինգի ձերբակալությունից մեկ տարի առաջ և չորս տարի առաջ FinCEN-ի կողմից նշանակված BPA-ին:  

Պետրովի, Վենեսուելայի և Գաո Պինգի գործերի վերաբերյալ FinCEN-ի «ապացույցների» հատուկ թերությունները ընդգծելուց բացի, BPA-ի բաժնետերերը նաև նշում են, որ բոլոր երեք դեպքերն էլ լուսաբանվել են 2014 թվականին Անդորրայի կարգավորող գործակալությանը` INAF-ին ներկայացված հատուկ անկախ արտաքին փորձաքննության արդյունքում:

Իր չորրորդ «գործում» FinCEN-ը պնդեց, որ կապ կա BPA-ի և «TPML 4» անունով անհատի միջև, ով աշխատել է Sinaloa թմրակարտելի հետ՝ Ամերիկա մայրցամաքում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ամենահզոր կազմակերպությանը: BPA-ի բաժնետերերը մերժում են կարտելի հետ որևէ կապի առաջարկը և նշում են, որ FinCEN-ը որևէ ապացույց չի ներկայացրել հակառակն ապացուցելու համար:     

Առաջացող ապացույցներ

FinCEN-ի գործողությունների վրա ԱՄՆ դատարանների վարագույրը բաց է թողնվել Իսպանիայում և Անդորրայում դատական ​​հայցերով: Այդ դեպքերի ապացույցները կասկածի տակ են դնում FinCEN-ի գործողությունները և ուշադրություն դարձնում իսպանական ոստիկանության գաղտնի և խիստ քաղաքական գործողության դերին:

Կատալոնիայի ինքնորոշումը 2010 թվականից դարձավ իսպանական քաղաքականության հիմնական խնդիր: Մարիանո Ռախոյի կառավարությունը, անխոնջորեն հակադրվելով այդ գաղափարին, թույլ տվեց ստեղծել գաղտնի ոստիկանական օպերացիա՝ Կատալոնիա օպերացիան, որը կենտրոնացած էր կատալոնացի առաջնորդների վստահությունը խաթարելու վրա:

2015 թվականին ոստիկանության նախկին տեսուչ Խոսե Մանուել Վիլյարեխոյի բիզնես գործունեության վերաբերյալ բացված հետաքննությունը ուշագրավ նյութեր է պատրաստել BPA-ի գործի վերաբերյալ:  

Վիլյառեխոն, զայրացած իր դեմ ներկայացված մեղադրանքներից, պայթուցիկ նյութեր հրապարակեց Կատալոնիա գործողության վերաբերյալ, որում նա կենտրոնական խաղացող էր:

Անդորրայի դատարանում, որը հետաքննում է BPA-ի գործը, Վիլյառեխոն ցուցմունք է տվել, որ իրեն հանձնարարվել է խիստ վնասակար տեղեկատվություն ներկայացնել BPA-ի և նրա դուստր ընկերության՝ Banco Madrid-ի մասին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը:

Լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում Վիլյառեխոն նշել է, թե ինչպես, հավատալով, որ BPA-ն լիովին համագործակցում էր, ամերիկյան «հետախուզության գործընկերներին» և FinCEN-ին ուղարկվեցին «ստերով լի զեկույցներ», ներառյալ մեղադրանքներ BPA-ի «վենեսուելացի և ռուս հաճախորդների» վերաբերյալ:  

2014 թվականի մարտին արված և անցած մայիսին հրապարակված գաղտնի ձայնագրությունը ցույց է տալիս, որ Կատալոնիա գործողության ղեկավարությունը քննարկում է, թե ինչպես անօրինական կերպով BPA-ից հանել կատալոնական անջատողական ղեկավարությանը վնասող տեղեկատվություն:

Ձայնագրությունը խստորեն հաստատում է BPA-ի բաժնետերերի՝ Սիերո եղբայրների պնդումները, որ իսպանական իշխանությունները, օգտագործելով շորթում, հարկադրանք և շանտաժ, ստիպել են BPA-ին փոխանցել Կատալոնիայի երկարամյա առաջնորդ Խորդի Պուժոլին վերաբերող մասնավոր բանկային տեղեկատվությունը նախկին ղեկավար Մարսելինո Մարտին Բլասին։ Իսպանիայի ազգային ոստիկանության ներքին գործերի ստորաբաժանման՝ Կատալոնիայի գործողության մեկ այլ առաջատար խաղացող:  

Մայիսին տված հարցազրույցում Վիլյառեխոն BPA-ի դեմ կիրառվող մեթոդները որակեց «անօրինական» և բանկը բնութագրեց որպես Կատալոնիայի «ամենամեծ զոհը»:

Իսպանիայի Կոնգրեսն ընդունել է Կատալոնիա գործողության գոյությունը։ Կատալոնիայի խորհրդարանը եզրակացրեց, որ Մարիանո Ռախոյը և նրա վարչակազմի անդամները դավադրություն են կազմակերպել՝ վարկաբեկելու քաղաքական մրցակիցներին:

Անցյալ տարվա հունիսին Անդորրայի դատավորը կանչեց Իսպանիայի նախկին վարչապետ Ռախոյին և նրա երկու նախկին նախարարներին և Իսպանիայի ՆԳՆ նախկին պաշտոնյաներին՝ որպես մեղադրյալներ ցուցմունք տալու Կատալոնիա գործողության և BPA-ի փլուզման մեջ դրա դերի վերաբերյալ: Ռախոյը վիճարկում է կանչը Մադրիդի դատարաններում.

Թեև ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի BPA-ի հետ կապված բոլոր իրավական գործերն ավարտվեն, պարզ է, որ մշուշոտ քաղաքականությունը մեծ դեր է խաղացել BPA-ի գործում: Հասկանալի է նաև, որ այս գործը ԱՄՆ-ի արտաքին ազդեցության ևս մեկ անհանգստացնող օրինակ է, մի հարց, որի վերաբերյալ ԵՄ-ն չափազանց լռել է:  

Դիկ Ռոշը Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով և շրջակա միջավայրի հարցերով նախկին նախարարն է: Նա հիմնական դերակատարն էր Իռլանդիայի 2004 թվականի ԵՄ նախագահության ժամանակ, որը տեսավ ԵՄ երբևէ ամենամեծ ընդլայնումը, երբ 10 երկրներ անդամակցեցին անդամակցությանը 1 թվականի մայիսի 2004-ին:  

Կիսվեք այս հոդվածով.