Միացեք մեզ

Ղազախստանը

Ամերիկյան ժյուրին ԲՏԱ բանկին ավելի քան 218 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ է շնորհել Աբլյազովի գողության և փողերի լվացման գործով դատավարության ընթացքում

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Երեքշաբաթյա դատավարությունից հետո չորս տղամարդուց և չորս կանանցից բաղկացած երդվյալ ատենակալները, որոնք նստած էին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանում, այսօր վճիռ է կայացրել հօգուտ BTA Bank JSC-ի՝ Triadou SPV SA-ի դեմ բոլոր հայցերի վերաբերյալ:  Ժյուրին BTA-ի փոխհատուցում է տվել ավելի քան 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով` 2013 թվականի կեսերից տոկոսով, ինչի արդյունքում ընդհանուր պարգևը կազմել է ավելի քան 218 միլիոն ԱՄՆ դոլար:. Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատավոր, հարգարժան Ջոն Գ. Քոլթլը նախագահում էր դատավարությունը և ստացավ այսօրվա դատավճիռը:

Դատավարությունը, որը սկսվել է 29 թվականի նոյեմբերի 2022-ին, առաջին անգամն էր, երբ ԲՏԱ բանկը վիճարկվող դատավարության ժամանակ ներկայացրել է Մուխթար Աբլյազովի կողմից կազմակերպված զանգվածային խարդախության և փողերի լվացման սխեմայի ապացույցներ։ 2009 թվականի սկզբին խարդախության բացահայտման պահին BTA-ն Ղազախստանի երրորդ խոշոր բանկն էր: Աբլյազովի կողմից իրականացված մի քանի միլիարդ դոլարի գողությունը հանգեցրեց Բանկի ազգայնացմանը՝ հարկատուներին ավելի քան մեկ միլիարդ դոլարի վնաս պատճառելով։

Ամբաստանյալը՝ Triadou SPV-ն, կեղևային ընկերություն է, որը ստեղծվել և վերահսկվում է Աբլյազովի փեսայի՝ Իլյաս Խրապունովի կողմից, որը ստացել է ավելի քան 70 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գումար գողացված BTA-ից, որը նա ներդրել է անշարժ գույքի մեջ Նյու Յորքում և այլուր։ Միացյալ Նահանգներ. Տրիադուն ակտիվորեն վիճել է ավելի քան յոթ տարվա ընթացքում, երբ գործը ընթացքի մեջ է եղել, և դատավարության ժամանակ ներկայացրել է իր պաշտպանությունը երդվյալ ատենակալներին: 

Մոտավորապես երեք շաբաթ տևած դատավարության ընթացքում երդվյալ ատենակալները լսեցին տարբեր վկաների ցուցմունքները, այդ թվում՝ UKB-6-ի նախկին աշխատակիցները, որոնք բանկի ստորաբաժանումն էին Աբլյազովի պաշտոնավարման ժամանակ, որը պատասխանատու էր խարդախության համար, ինչպես նաև ամերիկացի ներդրողների կողմից, ովքեր զբաղվում էին խարդախության համար: գողացված միջոցները, փողերի լվացման սխեմայի մեջ ներգրավված անձինք և դատահաշվապահական հաշվառման, խարդախության և փողերի լվացման և ձեռագիր վերլուծության տարբեր փորձագետներ: Ժյուրիին ներկայացվել են նաև առանցքային համահեղինակների, այդ թվում՝ Գենադի Պետելինի, ով համարվում էր Տրիադուի հարստության օրինական աղբյուրի, Իլյաս Խրապունովի, ով վերահսկում էր Տրիադուի ներդրումները և անձամբ Մուխթար Աբլյազովի ցուցմունքները։ Այսօր ԲՏԱ-ի օգտին վճիռը վերադարձնելով՝ երդվյալ ատենակալներն անպայմանորեն մերժեցին նրանց ցուցմունքները և եզրակացրեցին, որ Տրիդաուն գիտակցաբար լվացել է Աբլյազովի կողմից ԲՏԱ-ից գողացված փողերը:

Տրիադուն դատավարությանը ներկայացավ Շվեյցարիայից և Բրազիլիայում բնակվող գործարար Ֆիլիպ Գլացից, ով պնդում է, որ 2013 թվականին գնել է Տրիադուի մայր ընկերությունը Խրապունովների ընտանիքից: Գլացը ցուցմունք է տվել երեք օրվա ընթացքում և երկարատև զննվել ԲՏԱ-ի ԱՄՆ երկարամյա փաստաբանի կողմից Boies Schiller Flexner LLP-ում: Այդ քննության ընթացքում Գլացը ստիպված էր խոստովանել, որ իմանալով, որ գնել է Տրիադուի ծնողին՝ առանց այդ ժամանակ ենթադրյալ սեփականատերերի հետ խոսելու։ որ Թրիադուի ծնողի ենթադրյալ պատշաճ ջանասիրությունը չի ներառում Տրիադուի ներդրումների վերաբերյալ որևէ գրավոր հաշվետվություն. որ նա սերտորեն աշխատել է Դուբայում գործող ծառայություններ մատուցողի հետ, ով ղեկավարում էր Իլյաս Խրապունովի փողերի լվացման սխեմայի մեխանիզմը. և որ նա թույլ է տվել Իլյաս Խրապունովին շարունակել ղեկավարել Triadou-ն ենթադրյալ վաճառքից երկար ժամանակ անց:

Մեթյու Լ. Շվարցը, Boies Schiller Flexner LLP-ի կառավարիչ գործընկերը և BTA-ի խորհրդատուն, ասաց. «ԲՏԱ Բանկի համաշխարհային վերականգնման ջանքերի ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ այս գործը հնարավորություն տվեց երդվյալ ատենակալներին ուղղակիորեն լսել հանցագործներից այս դավադրության սիրտը: Դա անելուց հետո ժյուրին միաձայն համաձայնեց, որ ԲՏԱ բանկը խաբվել է Մուխթար Աբլյազովի կողմից և զգալի փոխհատուցում է շնորհել Triadou-ին սխեմայում ունեցած դերի համար: Մենք արտոնություն ունենք, որ կարողացանք այս ապացույցները ներկայացնել ԱՄՆ երդվյալ ատենակալներին և ոգևորված ենք մեր հաճախորդի օգտին կայացված դատավճռով, որը պետք է հանգեցնի ավելի քան 200 միլիոն դոլարի փոխհատուցմանը: Մենք շնորհակալ ենք երդվյալ ատենակալներին՝ ապացույցների նկատմամբ ուշադիր ուշադրության համար»:

Նյու Յորքի դատավարությունը Ալմաթիի քաղաքապետարանի և BTA բանկի անունից հարուցվել է ավելի քան յոթ տարի առաջ՝ մեղադրելով Մուխթար Աբլյազովին և նրա հանցավոր գործընկերներին ԱՄՆ գողացված փողերը լվանալու մեջ: Դատավարության ընթացքում BTA-ն և Almaty-ն հաջողությամբ ապացուցեցին, որ Աբլյազովը, Իլյաս Խրապունովը և Ալմաթիի նախկին քաղաքապետ Վիկտոր Խրապունովը չեն ենթարկվել դատարանի հրամաններին, ոչնչացրել են ապացույցները և հրաժարվել են պահանջվող բացահայտումներից: Արդյունքում, Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանի տարբեր դատավորներ բազմաթիվ հրամաններ ընդունեցին Աբլյազովի և Խրապունովների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ և, ի վերջո, Աբլյազովին արհամարհեցին: ԲՏԱ-ն, այնուամենայնիվ, հավաքեց Աբլյազովի հանցագործությունների վերաբերյալ լրացուցիչ հիմնավոր ապացույցներ և ապահովեց այդ հանցագործությունների բազմաթիվ վկաների ցուցմունքները, որոնք ներկայացվեցին դատավարության երդվյալ ատենակալներին, ինչի արդյունքում կայացվեց այսօրվա դատավճիռը:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
Քենիա5 օր առաջ

Ինչ է կատարվում Քենիայում.

ՆԱՏՕ - ի4 օր առաջ

Օ, ոչ Ջո, ասա, որ այդպես չէ: Բայդենը Զելենսկին անվանել է «Պուտին».

Եվրախորհրդի5 օր առաջ

Իսրայելի հետ պորտուգալական բարեկամության ասոցիացիան աջակցում է Անտոնիո Կոստային որպես Եվրոպական խորհրդի նախագահ

գործ4 օր առաջ

Կարստեն Հոյերը դառնում է VinylPlus-ի նոր փոխնախագահ

Իսլանդիա5 օր առաջ

Իսլանդիան դիմել է դատարան Եվրոպական տնտեսական գոտու օդանավերի կանոնների պատճառով

Լեհաստան4 օր առաջ

Հրեա առաջնորդը հերքում է նախկին վարչապետի հերքումը Հոլոքոստին Լեհաստանի մասնակցության մասին

Մրցույթ4 օր առաջ

Հանձնաժողովն ընդունում է Apple-ի պարտավորությունները՝ բացելու «tap and go» տեխնոլոգիայի հասանելիությունը iPhone-ների վրա

ԵՄ համախմբման քաղաքականություն4 օր առաջ

ԵՄ նոր առաջնորդներին կոչ արեք ուժեղացնել տարածաշրջանային օգնությունը, այլ ոչ թե այն օգտագործել միայն ճգնաժամային կառավարման համար

trending