Նյու Յորքի դաշնային դատարանը մերժել է Մուխթար Աբլյազովի և Իլյաս Խրապունովի բոլոր առարկությունները և պատժամիջոցներ կիրառել նրանց նկատմամբ.

18 թվականի հոկտեմբերի 2021-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանի դատավոր Էլիսոն Ջ. և Ալմաթի քաղաքը։ Դատավոր Նաթանի որոշմամբ հաստատվել են նաև Միացյալ Նահանգների մագիստրատուրայի դատավոր Քեթրին Հ. Փարքերի (3թ. հուլիսի 2019-ին, 15թ. հուլիսի 2019-ին, 7թ.

Երեկվա որոշումը, դատարանի նախկին որոշումների հետ մեկտեղ, պարզեց, որ Աբլյազովը, Վիկտոր Խրապունովը և Իլյաս Խրապունովը խոչընդոտել են ԲՏԱ բանկի և Ալմաթիի ապացույցների հայտնաբերմանը, որոնք «խիստ կարևոր» են Աբլյազովի, Խրապունովների և Triadou SPV SA ընկերության դեմ իրենց հայցերի համար: ԱՄՆ-ում տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ լվանալու համար։ Դատարանը գտել է, որ ամբաստանյալները թաքցրել են ապացույցներ, դիտավորյալ ոչնչացրել են ապացույցները, ցուցմունքներ են տվել իրականությանը չհամապատասխանող, խախտել են դատարանի որոշումները և դատավարությունը դիտարկել որպես «կատվի ու մկան խաղ»։

Երեկվա որոշման մեջ մատնանշված կոնկրետ զանցանքների թվում Դատարանը գտել է.

• Աբլյազովը «չկատարեց այս դատարանի հրամանները», որոնք պահանջում էին ապացույցներ ներկայացնել:
• Աբլյազովը պնդում էր, որ ինքը նման ապացույցներ չունի, սակայն այդ պնդումը «հակասում է իր իսկ հայտարարություններին»:
• Խրապունովները «չկարողացան ստեղծել որևէ ֆինանսական գրառում», «ամեն ինչ առանց որևէ արդարացման»։
• Իլյաս Խրապունովը, ում դատարանը բնութագրել է որպես «բացահայտումների հիմնական չարաշահող», ջնջել է իր «բոլոր» էլ. որ նա չէր կարող մուտք գործել դրանցից ոչ մեկին։
• Իլյաս Խրապունովը նաև հրաժարվեց նույնականացնել էլեկտրոնային նամակները, որոնք ինքն էր ուղարկել երրորդ կողմերին և «հերքեց տասնյակ կամ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների ֆինանսական գործարքների մասին որևէ հիշողություն»:
• «Աբլյազովը ավելի քիչ էր սպասում», երբ նա ցուցմունք տվեց, որ իր կարողությունը գերազանցում է 20 միլիարդ դոլարը, բայց պնդեց, որ չի կարող նշել որևէ անձի, ով օգնել է իրեն տնօրինել իր գումարները:

Այս և նմանատիպ բացահայտումների հիման վրա խախտման վերաբերյալ դատարանը վճիռ է կայացրել ԲՏԱ Բանկի և Ալմաթիի օգտին Աբլյազովի նկատմամբ՝ 140,115.16 ԱՄՆ դոլարի չափով: Դատարանը կսահմանի Իլյաս Խրապունովի նկատմամբ սանկցիայի չափը՝ ԲՏԱ բանկից և Ալմաթիից նրա վարքագծի հետևանքով առաջացած ծախսերի վերաբերյալ լրացուցիչ ապացույցներ ստանալուց հետո։

         Դատարանը նաև գտել է, որ «[իր] հրամանի ցանկացած բողոք չի ընդունվի բարեխղճորեն»։

Ալմաթիի և ԲՏԱ բանկի համահեղինակների անունից Նյու Յորքի դատավարությունը հարուցվել է ավելի քան հինգ տարի առաջ՝ մեղադրելով Մուխթար Աբլյազովին և նրա հանցավոր գործընկերներին ԱՄՆ գողացված փողերը լվանալու մեջ: Ինչպես արդեն պարզել են ողջ աշխարհի դատարանները, Աբլյազովը միլիարդավոր դոլարներ է թալանել ԲՏԱ բանկից՝ կեղծ վարկեր տրամադրելով, ինչի համար նա արդեն դատապարտվել և դատապարտվել է Ղազախստանում և քաղաքացիական պատասխանատվության ենթարկվել Միացյալ Թագավորության դատարաններում։ ԱՄՆ-ի վարույթում հայցվորները հավաքել են Աբլյազովի հանցագործությունների վերաբերյալ լրացուցիչ հիմնավոր ապացույցներ, ինչպես նաև ապահովել են այդ հանցագործությունների բազմաթիվ վկաների ցուցմունքները: Դատավարությունը ներկայումս նախատեսվում է սկսել ԱՄՆ ժյուրիի առջև Նյու Յորքում 2022 թվականի փետրվարին:

հայտարարություն

Կիսվեք այս հոդվածով.