#ՀասարակածայինԳվինեայի պետական ​​պաշտոնյաները հաստատում են, որ Վլադիմիր Կոկորևին կատարված վճարումները ծագել են օրինական բիզնես պրակտիկայից

Վլադիմիր Կոկորևը հաշմանդամի սայլակով, իր փաստաբան Լեոնարդո Պոլ Ատենսիոյի կողքին, Պանամայի մագիստրատից առաջ, որը պատասխանատու է նրա արտահանձնման Իսպանիա, 2015թ.

«Կալունգա» ընկերության կողմից Գվինեայի պաշտպանության նախարարությանը Հասարակածային Գվինեայի գլխավոր դատախազին ուղղված հաշիվ-ապրանքագիրը հավաստում է, որ Գվինեայի կառավարությունը պաշտոնական վճարումներ է կատարել Լաս Պալմասում (Իսպանիա) բնակվող ռուս-հրեա ձեռնարկատեր Վլադիմիր Կոկորևին, որը ծագել է շինարարության պայմանագրերից: և մի շարք ծովային և ցամաքային փոխադրամիջոցների տեխնիկական սպասարկում, 1999-2003թթ. գրում է Խոսե Ս.Մուխիկան.

Սա Գվինեայի կառավարության առաջին հայտարարությունն է այս հարցի վերաբերյալ, որն իրականացվել է Վլադիմիր Կոկորևի, նրա կնոջ՝ Յուլյայի և նրանց որդու՝ Իգորի (իսպանական փաստաբանների միության անդամ) փաստաբանների խնդրանքով։ Ընտանիքի բոլոր երեք անդամները յոթ ամիս կալանքի տակ են գտնվում Լաս Պալմասում՝ դատավոր Անա Իզաբել դե Վեգա Սերանոյի հրամանով, մինչ այժմ՝ առանց որևէ պաշտոնական մեղադրանքի կամ գրավի հնարավորության, մի գործով, որը գաղտնի է հայտարարվել 2013 թվականից։ .

Փաստաբան Խոսե Շոկլանի կողմից մարտի սկզբին ներկայացված միջնորդությունը պարունակում է Հասարակածային Գվինեայի գանձապետարանի կողմից Kalunga ընկերությանը տրված պաշտոնական վճարման հանձնարարականների և անդորրագրերի պատճենները՝ Banco Santader-ի հաշիվներին Francchy Roca-ում, Լաս Պալմաս:

Մալաբոյի գլխավոր դատախազությունը 12 թվականի փետրվարի 2016-ին հայտարարել է. «Հասարակածային Գվինեայի Հանրապետությունը առևտրային հարաբերություններ է պահպանում Կալունգայի հետ՝ որոշակի տրանսպորտային սարքավորումների մատակարարման համար, ինչպիսիք են տրանսպորտային նավերի և այլ սարքավորումների վաճառքը»:

Աֆրիկյան պետության հանրային գրասենյակը նաև հաստատում է, որ «բոլոր վճարումները կատարվել են պետության կողմից» «ծովային և ցամաքային փոխադրումների հետ կապված տարբեր ապրանքների և ծառայությունների կառավարման և վաճառքի համար»: Գվինեայի կառավարությանը Kalunga-ի հաշիվ-ապրանքագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 20 միլիոն եվրո:

հայտարարություն

Խափանման միջոցների վերացում

Վ.

Գործը սկսվել է 2008 թվականին՝ իսպանական «Asociacion ProDerechos Humanos» ՀԿ-ի կողմից Ջորջ Սորոսի «Բաց հասարակության հիմնադրամի» կողմից սուբսիդավորվող գրությամբ, որը ներկայացվել է Մադրիդի Audiencia Nacional-ին՝ Հասարակածային Գվինեայի հետ կապված կոռուպցիայի և փողերի լվացման հնարավոր մեղադրանքների առնչությամբ:

Դատավոր Բալտազար Գարզոնը հրաժարվեց ընդունել գործը և այն ուղարկեց Լաս Պալմաս, քանի որ դա այն քաղաքն էր, որտեղ այժմ անհետացած Bank Riggs-ից փոխանցումները ստացվում էին Banco Santander-ի հաշիվների վրա:

Ֆինանսական գործառնությունները, որոնք բաղկացած են Petroleos de Guinea-ի կողմից Գվինեայի կառավարությանը մատուցած ծառայությունների համար Kalunga ընկերությանը կատարած վճարումներից, բացահայտվել են 2003 թվականին ԱՄՆ Սենատի ենթահանձնաժողովի կողմից 11 թվականի սեպտեմբերի 2001-ի ահաբեկչությունների հետ կապված հետաքննության շնորհիվ:

2005թ.-ին Լաս Պալմասի հակակոռուպցիոն դատախազ Լուիս դել Ռիո Մոնտեսդեոկան հարցազրույց է վերցրել Վլադիմիր Կոկորևից՝ Banco de España-ի համապատասխանության բաժնի (SEPBLANC) կտակի վերաբերյալ: Գործարարը հերքել է իր մեղքը, և գործը, ըստ տեղեկությունների, կարճվել է:

Իր գրության մեջ Խոսե Չոկլանը նշում է, որ Կալունգայի և Մալաբոյի վարչակազմի միջև գործողությունները «անվնաս» են և որպես այդպիսին՝ «չի կարող սահմանվել որպես փողերի լվացում»:

Փաստաբանը նաև բացատրում է, որ ԱՄՆ Սենատի հանձնաժողովը սխալմամբ պնդել է, որ «Կալունգան» գվինեական ընկերություն է, մինչդեռ «իրականում դա պանամական ընկերություն էր», և որ «ոչ պարոն Օբիանգը, ոչ էլ նրա ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը որևէ բաժնետոմս չունեին, ոչ ուղղակիորեն: կամ անուղղակիորեն՝ Kalunga-ի բաժնետոմսերում»։

«Սխալ ուղղորդված կասկած»

Կալունգայի հետաքննության ընթացքում ԱՄՆ Սենատի ենթահանձնաժողովը պահանջել է Banco Santander-ին տրամադրել ընկերության սեփականատերերի անունները, սակայն իսպանական կազմակերպությունը հրաժարվել է որևէ տեղեկություն տրամադրել՝ պնդելով, որ բանկային գործառնությունների գաղտնիությունը: «Սանտանդերի համագործակցության այս բացակայությունը խթանեց այն կասկածը, որ ընկերությունը կարող էր պատկանել Օբիանգին», - ասում է Խոսե Չոկլանը: «Եթե տեղեկատվությունը տրամադրվեր ըստ պահանջի, ապա այս վարույթը պարզապես չէր սկսվի»։

Պաշտպանական կողմը այնուհետև պնդում է, որ «հանցագործության ապացույցներ» չկան, և միայն «Աֆրիկայում գործող ծովային Կալունգա ընկերությանը կատարված փոխանցումների հաստատում»:

Դեռևս պետք է տեսնել, թե դատավոր Անա Իզաբել դե Վեգա Սերանոն ինչպես կարձագանքի միջնորդությանը: Պանամայի իշխանություններին արտահանձնման հարցում (Կոկորևը 2015-ին Պանամայից արտահանձնվել է Կանարյան կղզիներ), դատավորը նշում է, որ ընտանիքի անդամները «մի քանի ընկերությունների մենեջերներ կամ սպաներ էին, որոնք օգտագործվում էին որպես ծխածածկույթ՝ Petroleo-ի հաշվից ստացվող գումարները բաժանելու համար։ Հասարակածային Գվինեայի Riggs Bank-ում», և մեղադրում է ընտանիքին Իսպանիայում անշարժ գույք ձեռք բերելու համար «ընկերությունների ցանց» ստեղծելու մեջ:

Շոկլանը համաձայն չէ վերոհիշյալ հայտարարության հետ՝ հիմք ընդունելով, որ Իսպանիայում անշարժ գույքը պատկանում էր բացառապես Կոկորևների ընտանիքի անդամներին և ձեռք է բերվել միանգամայն օրինական գործունեության արդյունքում։ Նա նաև պնդում է, որ փողերի լվացումը չի կարող ենթադրվել առանց հիմքում ընկած հանցավոր գործունեության, որն այս դեպքում կլիներ պետական ​​միջոցների յուրացում, և միայն այն դեպքում, եթե ենթադրյալ գործողությունների նպատակը լիներ «ենթադրյալ յուրացված միջոցները փախցնելը»:

Նա հավելում է. «Նման յուրացման զոհը կդառնա հենց Հասարակածային Գվինեայի Հանրապետությունը, որը, որքան մեզ հայտնի է, որևէ առաջարկ չի ստացել դատարանում նման պահանջ ներկայացնելու համար: Ավելին, դատավորը հերքել է Հասարակածային Գվինեայի կառավարության անձը գործով 2009թ.

Կիսվեք այս հոդվածով.