#AML - Դոմբրովսկիսը կոչ է անում ԵՄ մակարդակով վերահսկողություն իրականացնել Դանսկեի սկանդալի հետ կապված EBA-ի մերժումից հետո

Այսօր (մայիսի 7) Եվրահանձնաժողովը գործարկել է նոր գործողությունների ծրագիր, որը սահմանում է միջոցներ, որոնք Հանձնաժողովը կձեռնարկի առաջիկա տասներկու ամիսների ընթացքում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ԵՄ կանոններն ավելի լավ կիրառելու, վերահսկելու և համակարգելու համար: 

Գործադիր փոխնախագահ Վալդիս Դոմբրովսկիսն ասաց, որ դա էլ ավելի կարևոր է համաճարակի ժամանակ, քանի որ Եվրոպոլին և ազգային իշխանությունները Հանձնաժողովին տեղեկացրել են, որ կորոնավիրուսի հետ կապված հանցագործությունը աճում է։ 

Անցյալ տարի Եվրոպական բանկային մարմինը (EBA) չկարողացավ միջոցներ ձեռնարկել փողերի լվացման ամենասարսափելի սկանդալներից մեկի՝ Danske Bank-ի միջոցով «մաքրված» 200 միլիարդ եվրոյի կասկածելի գործարքների վերաբերյալ: ԵՄ-ն կոչ է անում ավելի արդյունավետ և համապարփակ ԵՄ վերահսկողություն իրականացնել:

Ծրագիրը կառուցված է վեց սյուների վրա, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղված է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ԵՄ-ի ընդհանուր պայքարի բարելավմանը, ինչպես նաև այս ոլորտում ԵՄ գլոբալ դերի ամրապնդմանը: 

Եվրոպան ունի աշխարհի ամենակոշտ օրենքները փողերի լվացման դեմ, բայց մենք պետք է ավելին անենք: Փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր գործողությունների ծրագիրը կփակի բացերը և կվերացնի կանոնների թույլ օղակները #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

— Վալդիս Դոմբրովսկիս (@VDombrovskis) Թող 7, 2020

հայտարարություն

Վեց սյուները հետևյալն են.

1) ԵՄ երկրների կողմից ԵՄ կանոնների արդյունավետ կիրառումը, ինչպես նաև «խրախուսում» է Եվրոպական բանկային մարմնին (EBA) ամբողջությամբ օգտագործել իր նոր լիազորությունները՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար:  

2) ԵՄ միասնական կանոնագիրք. ԵՄ պետությունները հակված են տարբեր մեկնաբանությունների կանոնների, որոնք հանգեցնում են բացերի, որոնք կարող են շահագործվել հանցագործների կողմից: Դրա դեմ պայքարելու համար Հանձնաժողովը 2021 թվականի առաջին եռամսյակում կառաջարկի ավելի ներդաշնակեցված կանոններ:

3) Հանձնաժողովը կառաջարկի ստեղծել ԵՄ մակարդակով վերահսկիչ՝ փոխհատուցելու այն բացերը, որոնք առաջանում են, քանի որ Եվրոպական բանկային մարմինը (EBA) չի կարողացել կամ պիտանի չէ ստանձնել այդ դերը (Danske Bank սկանդալ):

4) 2021 թվականի առաջին եռամսյակում Հանձնաժողովը կառաջարկի ԵՄ մեխանիզմ՝ օգնելու հետագա համակարգմանը և աջակցելու ազգային ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումներին (FIU): 

5) ԵՄ մակարդակով քրեական օրենսդրության դրույթների կիրառում և տեղեկատվության փոխանակում. Հանձնաժողովը ուղեցույց կհրապարակի պետական-մասնավոր համագործակցության դերի վերաբերյալ՝ պարզաբանելու և բարելավելու տվյալների փոխանակումը:

6) ԵՄ-ն կուժեղացնի իր ջանքերը՝ այս ոլորտում միասնական գլոբալ դերակատար ապահովելու համար: Այդ նպատակով Հանձնաժողովը հրապարակել է նոր մեթոդաբանություն՝ բացահայտելու բարձր ռիսկային երրորդ երկրները, որոնք ունեն ռազմավարական թերություններ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իրենց ազգային ռեժիմներում, այն ավելի սերտորեն կհամապատասխանի FATF-ին՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համաշխարհային կազմակերպությանը: .

Կիսվեք այս հոդվածով.