# Azազախստանի խարդախի «լեյտենանտը» հայտնաբերվել է Միացյալ Թագավորությունից փախչելուց հետո տերևային DC արվարձանում

Դատապարտված ղազախական խարդախության գլխավոր «լեյտենանտը» կանգնած է ԱՄՆ դատարանի որոշման վրա ՝ Վաշինգտոնի հանգիստ արվարձանում հետևելուց հետո: Ռուսաստանցի գործարար Ալեքսանդր Ուդովենկոն փախել է Լոնդոնից 2012 թ. Այն բանից հետո, երբ ներգրավվել է Kazakhազախստանում BTA բանկի նախկին նախագահ Մուխթար Աբլյազովի կողմից կատարված բազմամիլիարդանոց խարդախության մեջ, ըստ ԱՄՆ դատարանների ներկայացրած տվյալների, գրում է Ջեյմս Հիպվելը:

Այս տարվա սկզբին պարզվեց, որ Աբլյազովը, ով ներկայումս ապրում է Փարիզում, զբաղվում էր Բելգիայի կառավարության ռեզիդենտության հարցով և իր անվտանգ ապաստանն ապահովելու համար նշանակել էր Բրյուսելի փաստաբան Մարկ Ուայթտենդելեին: Ենթադրվում է, որ Uyttendaele- ի հիմնական նպատակն է համոզվել, որ իր հաճախորդը կմնա Միացյալ Թագավորության, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Kazakhազախստանի իշխանությունների ճիրաններից: Աբլյազովը հետախուզվում է բոլոր այս երկրների իշխանությունների կողմից խարդախության մեղադրանքով, մինչդեռ Kazakhազախստանում նա նույնպես մեղավոր է ճանաչվել իր նախկին բիզնես գործընկերոջ նկատմամբ աղմկահարույց սպանություն պատվիրելու մեջ:

BTA- ն, որը նախաձեռնել է ակցիան, պնդում է, որ Լոնդոնում Աբլյազովի «իմաստուն մարդը», Ուդովենկոն ներգրավված էր օֆշորային ընկերությունների հսկայական ցանց ստեղծելու մեջ, որոնք օգտագործվում էին բանկից միլիարդներ անձնական հաշիվներ հոսելու համար: Ուդովենկոն տեղափոխվել է Ամերիկա և աշխատում է որպես «ներդրումների խորհրդատու» Մերիլենդի Բեթհեզդա քաղաքում ՝ Վաշինգտոնի DC- ի տերևային ծայրամասում: Այժմ նրա անցյալը նրան բռնել է այն բանից հետո, երբ ԲՏԱ բանկը նրան հետևել է իր 855,000 ԱՄՆ դոլարանոց տանը և ծառայել է նրան որպես պատասխանատու ՝ դատարանների առջև ցուցմունք տալու համար:

Ուդովենկոն հերքում է այդ մեղադրանքները և պնդում է, որ նա զոհ է Ղազախստանի իշխանությունների «քաղաքական դրդապատճառով» արշավի: BTA բանկը, Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքի հետ համատեղ, նաև Ուդովենկոյից պահանջում է դեպոզիտացիա և փաստաթղթերի բացահայտում ՝ կապված այն գործի հետ, որը նրանք հարուցել են վիճահարույց գործարար Ֆելիքս Սաթերին: Դատապարտված հանցագործ և Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Սաթերը մեղադրվում է Աբլյազովին և նրա ենթադրյալ համախոհին (և փեսային) Իլյաս Խրապունովին օգնելու մեջ ՝ իր անշարժ գույքի նախագծերի միջոցով իրենց գողացված գումարները լվանալու մեջ, ներառյալ նրանց հետ կապված ԱՄՆ նախագահը:

Երբ 2009 թ.-ին Աբլյազովի խարդախությունն առաջին անգամ բացահայտվեց, նա փախավ Միացյալ Թագավորություն, որի արդյունքում ԲՏԱ-ն գործի հարուցեց նրա և իր համախոհների, այդ թվում Ուդովենկոյի դեմ, երկրի դատարաններում: Ուդովենկոյի դեմ իրենց գործողության մեջ BTA պնդում է, որ Մեծ Բրիտանիայի դատարանը գտել է, որ նա «Աբլյազովի գլխավոր լեյտենանտներից մեկն է»: Դատարանների հայցադիմումներում նշվում է, որ այդ գործով Ուդովենկոն առաջադրվել է որպես առաջադրող սեփականատեր և ադմինիստրատոր «բառացիորեն հարյուրավոր օֆշորային հրետանային ընկերությունների համար, որոնք գողացված գումարները տեղափոխում էին այդ սխեմայի զարգացման համար»:

Ենթադրվում է, որ Ուդովենկոն կառավարել է այս ցանցը Eastbridge Capital կոչվող ներդրումային հոլդինգային ընկերության միջոցով, որը հիմնադրվել է Լոնդոնում: Երբ BTA- ի փաստաբանները խնդրեցին տեսնել Իսթբրիջի համակարգչային գրառումները, նրանց ասացին, որ դրանք կորել են: Այնուամենայնիվ, 2011-ի հունվարին քննիչները կարողացան հետևել Աբլյազովի աներոջը ՝ Սալիմ Շալաբաևին, Լոնդոնի պահեստարաններից մեկում և հայտնաբերել 25 արկղ փաստաթղթերի պահոց և կոշտ սկավառակ, որտեղ մանրամասն նկարագրվում էին այս արկեր ընկերության ցանցի մեծ մասը:

հայտարարություն

Մեծ Բրիտանիայի դատարանները գտել են Աբլյազովին արհամարհանքի մեջ, որ նա չկարողացավ ազնվորեն բացահայտել իր ունեցվածքը և 22 ամսվա ազատազրկման դատապարտեց: Սակայն նա փախել է Ֆրանսիա նախքան նրան բանտարկելը: Ըստ դատական ​​փաստաթղթերի. «Ուդովենկոն նույնպես փախել է Միացյալ Թագավորությունը նույն ժամանակ կամ մոտավորապես նույն ժամին»: Մեծ Բրիտանիայի դատարանները սառեցման հրաման են արձակել Աբլյազովի ունեցվածքի վերաբերյալ, ինչը ԲՏԱ-ն և Ալմաթի քաղաքը պնդում են, որ խախտվել են ենթադրյալ լվացքի սխեմայով, որը ներառում է Սաթերը և Խրապունովը: BTA- ն նաև պնդում է, որ վերջերս ձեռք է բերվել փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են Manle Isle- ում ներառմանը, որը «հաստատում է, որ Ուդովենկոն Աբլյազովի անունից հրահանգներ է տվել Աբլյազովի հրթիռային ընկերությունների վերաբերյալ»:

Այն նաև վկայակոչում է բանկի նախկին աշխատակիցներին, որոնք հաստատեցին նրա «հիմնական կարևորությունը սխեմային»: Ի պատասխան դատական ​​գործի ՝ Ուդովենկոն միջնորդեց հայցադիմումը դադարեցնելու վերաբերյալ ՝ պահանջելով, որ նա ցուցմունք տա: Ուդովենկոն, ով նույնպես Ռուսաստանում հետախուզվում է խարդախության մեղադրանքների առնչությամբ, պնդում է, որ նա նպատակաուղղված է քաղաքական պատճառներով: Մինչև դատական ​​գործի հարուցումը, Ուդովենկոյի հասարակական անձը ԱՄՆ-ում պատկանում էր հարգարժան գործարարի: Առցանց պրոֆիլը նկարագրում է նրան որպես «ներդրումների և կառավարման խորհրդատու», որը աշխատում է Վիրջինիայի Վիեննայում գտնվող ձեռնարկության համար բիզնեսի զարգացման գործում: