Նիկոլայ Լևիցկիի ստվերային գործարքները Հոնկոնգի ֆոնդային շուկայում

հայտնում է EU TODAY-ը

Առավել հայտնի է իր բիզնեսների սնանկացումներով՝ ռուս գործարար Նիկոլայ Լևիցկին, ով ավելի վաղ նկատվել է «Geotech» Oil Service Holding-ի հիմնադիրների շարքում և զբաղեցրել է «EuroChem»-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը, որը պատկանում և ղեկավարվում է հայեցողական տրեստի հոգաբարձուների կողմից։ 2006թ., մի շարք անհաջող բիզնես նախագծերում իր մասնակցությունից հետո, ակտիվորեն ծառայություններ է մատուցում որպես միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուս օլիգարխների ակտիվների անվանատեր-պահպան:

Լևիցկին գնում է բաժնետոմսեր խոշոր կապիտալի հետ կապված նախագծերում՝ շուկայական մանիպուլյացիաներ իրականացնելով Hong Kong Limited-ի ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերով։

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո զգալի թվով ռուս միլիարդատերեր ավելացվեցին ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և այլ արևմտյան երկրների պատժամիջոցային ցուցակներում, որոնք բնութագրվում են որպես «Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի անդամներ»:

Ի պատասխան՝ նրանք ուղիներ են փնտրում՝ պաշտպանելու իրենց ռուսական ակտիվները։

Վերջին երկու տարիների ընթացքում համակարգված մեթոդ է մշակվել ակտիվների սովորական թվացող փոխանցման համար քիչ հայտնի ռուս գործարարներին, ովքեր թղթի վրա ստանձնում են նոր սեփականատերերի դերը:

Ներկայացուցչական դեպքը Նիկոլայ Լևիցկիի պատմությունն է, ով 2022 թվականին հայտնի դարձավ որպես ակտիվների անվանական սեփականատեր, որոնք ենթակա են միջազգային պատժամիջոցների (Հեռավոր Արևելյան Վանինո նավահանգիստ, Պրիմորսկայա ջրային էլեկտրակայան, հանքարդյունաբերական ընկերություններ), ինչպես նաև Գենադի Տիմչենկոյի ակտիվները։ և նրա փեսա Գլեբ Ֆրանկը («Տուլոմա» ծովային տերմինալ), էներգետիկայի նախկին նախարար Սերգեյ Գեներալովը (AO «NPF MIKRAN»), Բորիս Ալեշինը (OOO «IK Axioma»):

Եվ նրա մտացածին գործունեության մեծ մասը մնում է արևմտյան կարգավորող մարմինների հասանելիությունից դուրս:

հայտարարություն

Նիկոլայ Լևիցկին դարձել է «նախկին» ակտիվների շահառուն 2022-ից 2023 թվականներին: Ցանկացած բիզնես վերլուծաբանի համար իրադարձությունների այս հաջորդականությունը լիովին անակնկալ կլիներ:

Քանի որ ակտիվների գնումը տեղի է ունեցել մի շարք բիզնեսի ձախողումներից հետո. IGSS-ից («Geotech») աղմկահարույց դուրս գալը, ընկերության պարտքը հասցնելով $700 միլիոնի ֆինանսական խարդախության և վերջին ակտիվի սնանկացման միջոցով («Դեկա» Կվասի գործարան Նովգորոդում):

Այնուամենայնիվ, 2022 թվականի ապրիլին Նիկոլայ Լևիցկին անսպասելիորեն դարձավ Անդրեյ Մելնիչենկոյի «Դոնալինք» ՍՊԸ-ի գնորդը, որը, ըստ տեղեկությունների, վերահսկիչ շահ ուներ Պրիմորսկայա ջրային էլեկտրակայանի նկատմամբ:

Առավել ապշեցուցիչ էր ձեռքբերումը, որը տեղի ունեցավ 2021-2023 թվականներին IRC ընկերության նկատմամբ վերահսկողության մի շարք գործարքների միջոցով, որը հանդիսանում է Հրեական Ինքնավար Մարզում գտնվող Kimkano-Sutarsky GOK (Հանքաքարի մշակման և վերամշակման ձեռնարկություն) սեփականատերը, որը երկաթի հանքաքարի խոշորագույն արտադրողն է: Ռուսաստանի Հեռավոր Արևելքում.

Նման ակտիվը զգալի գին կունենա նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության դժվարին տնտեսական ժամանակաշրջանում, քանի որ GOK-ի արտադրանքի առաջնային շուկան Չինաստանն է, և IRC-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են Hong Kong Limited-ի ֆոնդային բորսայում:

Օգտագործելով Kimkano-Sutarsky GOK-ի գրավումը որպես պատկերավոր օրինակ՝ մենք պարզեցինք սխեմայի ներքին աշխատանքը, որը ներառում է մի քանի անհատներ, այդ թվում՝ Մարինա Կոլեսնիկովան, որը հանդես է գալիս որպես Լևիցկիի թեկնածու և որպես ՕՕՕ «MIK INVEST»-ի սեփականատեր (մեկը: IRC-ի հիմնական բաժնետերերը), ինչպես նաև Օլգա Չեսնոկովան:

Լևիցկիի ֆինանսական խորհրդատուն և նրա «Geotech Holding»-ի տնօրենների խորհրդի անդամը, նա նաև հանդես է գալիս որպես նրա թեկնածու Oikku Finance-ում (IRC-ի բաժնետեր, որն ակտիվորեն մասնակցում է Լևիցկիի ֆինանսական սխեմաներին):

Ինչպես են տիրացել Կիմկանո-Սուտարսկի ԳՕԿ-ին

2021 թվականի դեկտեմբերին Levitskiy-ն իր օֆշորային Axiomi Consolidation Ltd-ի միջոցով ձեռք է բերել IRC բաժնետոմսերի 29.86%-ը, որոնք այդ պահին ծանրաբեռնված էին հօգուտ Գազպրոմբանկի՝ $113 մլն վարկով, որը տրամադրվել է Կիմկանո-Սուտարսկի ԳՕԿ-ին (այսուհետ՝ KS GOK):

Ընդամենը երկու ամիս անց՝ 2022 թվականի փետրվարին, Գազպրոմբանկը «անսպասելիորեն» զիջեց իր վարկային իրավունքները հօգուտ ՕՕԿ «ՄԻԿ ԻՆՎԵՍՏ»-ի, որը գրանցված էր թեկնածու Մարինա Կոլեսնիկովայի անունով։

Ձեռնարկության վրա լիակատար գործառնական վերահսկողություն ապահովելու համար Լևիցկին 2022 թվականի հուլիսին ձևավորել է IRC-ում իր տիկնիկային տնօրենների խորհուրդը, որը բաղկացած է այն անձանցից, ովքեր նախկինում աշխատել են Լևիցկիի համար նրա այլ բիզնեսներում՝ Դենիս Չերեդնիչենկո, Դմիտրի Դոբրյակ, Նատալյա Օժեգինա, Վիտալի Շերեմետ, Ալեքսեյ։ Ռոմանենկո.

Գործադիր տնօրեն է նշանակվել Դենիս Վիտալևիչ Չերեդնիչենկոն՝ նախկինում Լևիցկիի ենթական և նախկին փոխնախագահ և Geotech Holding-ի տնօրենների խորհրդի անդամ:

Տնօրենների խորհուրդն այժմ իր վերահսկողության տակ է, Նիկոլայ Լևիցկին կարողացավ իրականացնել IRC բաժնետոմսերի փաթեթի գնման և համախմբման սխեման: Նա դա արել է՝ օգտագործելով KS GOK հիմնական, եկամուտ արտադրող ձեռնարկության միջոցները։

Ակտիվների նկատմամբ իր ամբողջական վերահսկողությունն ամրապնդելու համար IRC-ն 16.7 թվականի հոկտեմբերին իրականացրեց 2022% բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում: Նշվել է, որ դա արվել է առանց որևէ գնի:

Նոր բաժնետոմսերը պայմանագրով վաճառվել են MIK INVEST-ին $19 մլն-ով նույն վարկի մարման համար։

Միջոցները հասել են IRC-ին և հաջորդ օրը, կառավարության կողմից MIK INVEST-ի օգտին վարկի մարումից հետո, դրանք վերադարձվել են սկզբնական աղբյուրին, և նման սխեմայի արդյունքում MIK INVEST-ը դարձել է IRC-ի նոր բաժնետեր՝ ունենալով 16.7 բաժնետոմս: % բաժնեմաս:

Կարգավորողների ուշադրությունից խուսափելու համար Լևիցկին 2023 թվականի հուլիսին վերագրանցել է իր փաթեթը՝ «թուլացած» լրացուցիչ թողարկումով և արդեն չծանրաբեռնված գրավադրմամբ և կազմում է 24.88% բաժնետոմս՝ Axiomi Consolidation Ltd.-ից իր մյուս օֆշորային Axioma Capital ընկերությանը։ FZE (հիմնված Արաբական Միացյալ Էմիրություններում) և լրացուցիչ 1.01% ձեռք է բերել Ineth Limited-ից:

Ավելին, 2023 թվականի նոյեմբերին Լևիցկին ձեռք է բերել 4.72% բաժնետոմս իր սեփական Oikku Finance-ից (ըստ երևույթին պատկանում է իր նախկին ենթակային և թեկնածու Օլգա Չեսնոկովային): Գործարքի գումարը կազմել է 47 մլն HKD ($6 մլն):

Հարկ է նշել, որ Oikku Finance-ը գնել է իր բաժնետոմսերի փաթեթը (4.72%) 6 թվականին նույն $2022 մլն-ով, որը ստացվել էր մի շարք գործարքների միջոցով, սկզբում Kimkano-Sutarsky GOK-ից MIK INVEST-ի համար, իսկ այնուհետև Oikku Finance-ի համար, կրկին Տնօրենների խորհրդի հաստատմամբ, որն ամբողջությամբ վերահսկվում է Լևիցկիի կողմից։

Արդյունքում, 2023 թվականի նոյեմբեր ամսին Լևիցկին կուտակել էր IRC-ի 30.61% բաժնետոմս, մինչդեռ MIK INVEST-ը՝ 16.67%:

Դրանից հետո Levitskiy-ի Axioma Capital FZE ընկերությունը բաժնետոմսերի հետգնման առաջարկ է տրամադրել այլ բաժնետերերին նույն գնով` 0.118 HKD մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ ամբողջ IRC-ն գնահատելով 1 մլրդ HKD ($129 մլն):

Կարգավորիչների լայն փակ աչքերը

Ըստ էության, գրեթե երկու տարվա ընթացքում ձեռնարկությունը նվազագույն ծախսերով դուրս է բերվել պատժամիջոցների գոտուց, քանի որ Լևիցկիի կառույցները լիովին վերահսկում են Կիմկանո-Սուտարսկի ԳԿ-ն։

Այդ իսկ պատճառով ձեռնարկությունը պետք է իր ամբողջ վաստակած գումարը տա սեփական բաժնետիրոջը (MIK INVEST)՝ պարտքերը սպասարկելու համար։ Առանց իշխանությունների ներգրավման անհնարին կլիներ նման պայմանավորվածություն իրականացնել։

Եվ այսպես, Լևիցկիի վաղեմի ծանոթը` Հրեական ինքնավար մարզի ակտիվ կառավարիչ Ռոստիսլավ Գոլդշտեյնը, ներգրավվում է սխեմայի մեջ:

Գործարարի և շրջանի ղեկավարի «ջերմ հարաբերությունները» սկիզբ են առնում 2003 թվականից, երբ Լևիցկին զբաղեցնում էր Կոմի Հանրապետության փոխնահանգապետի պաշտոնը, իսկ Գոլդշտեյնը Կոմի Հանրապետության Պետական ​​խորհրդի նախագահն էր։

Բացի սխեմայի իրականացման լռելյայն համաձայնությունից, «բարեկամ» Նահանգապետի առկայությունը լրացուցիչ հարկային արտոնություններ ապահովեց ԳՕԿ-ի համար, որը նպաստում է Հրեական ինքնավար շրջանի հարկային եկամուտների 10%-ին:

Թեև ժամանակակից Ռուսաստանում նման սխեմաները արտասովոր չեն, միջազգային կարգավորող մարմինների կողմից հետաքրքրության բացակայությունը տարակուսելի է:

Հոնկոնգի ֆոնդային բորսան չի բացահայտում վերջին գործարքներում ներգրավված բոլոր երեք ընկերությունների՝ Axioma Capital FZE-ի, Oikku Finance-ի և MIK INVEST-ի պատկանելությունը՝ չնայած KS GOK-ի ֆինանսավորման ակնհայտ ընդհանուր աղբյուրին և փոխադարձ ֆինանսավորման շղթաների միջոցով նրանց սերտ փոխկապակցվածությանը:

Ավելին, տիկին Չեսնոկովան 2021-2022 թվականներին հետևողականորեն ֆինանսավորում է ստացել «ՄԻԿ» ՕՕՕ-ից Լևիցկիի ընկերությունների միջոցով՝ սեփական ընկերությունների միջոցով: ՕՕՕ «ՄԻԿ»-ը պատկանում է Լևիցկիի նույն թեկնածուին, ինչ MIK INVEST MA Kolesnikova-ն:

2022 թվականին պարոն Լևիցկին ինքը KS GOK-ի և MIK INVEST-ի միջոցով ստացել է ֆինանսավորում անձամբ իր և իր «IK «AXIOMA» ընկերության համար, որին փոխանցվել են ակտիվները պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով:

Արդյունքում, Լևիցկին և նրա փոխկապակցված ընկերությունները, բաժնետոմսերի անարդար մարման միջոցով իրական շուկայական գնից զգալիորեն տարբերվող գնով, համախմբեցին IRC-ի 47% բաժնետոմսերը մեկ անվանական բաժնետիրոջ ձեռքում:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերումը ֆինանսավորվել է հենց թողարկողի՝ IRC-ի կողմից՝ միջոցները հանելով KS GOK-ից:

Այն փաստը, որ IRC-ի բարեխիղճ բաժնետերերը մոլորության են ենթարկվել այդ նպատակների համար, վաղուց պետք է դառնար կարգավորող մարմինների հետաքննության առարկա:

Քանի դեռ նման ստուգում չի կատարվել, սխեմայի ընդլայնման և այլ բաժնետերերի բաժնետոմսերի հետագա թուլացման ռիսկը շատ մեծ է:

ՆԲ. Այս հոդվածի ավելի վաղ տարբերակում սխալմամբ նշվում էր Անդրեյ Մելնիչենկոյը՝ որպես EuroChem-ի սեփականատեր:

Պարոն Մելնիչենկոն հայեցողական տրեստի շահառուն էր մինչև 2022 թվականի մարտը, սակայն դրանից հետո նա որևէ առնչություն չունի դրա հետ։ Նա նաև որևէ առնչություն չունի այն ակտիվների հետ, որոնք կարող են անվանական տիրապետել Նիկոլային Լևիցկի. 

Կիսվեք այս հոդվածով.