Ռուս միլիարդատեր Էվենը պայքարում է Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների հետաքննության դեմ

Պետր Ավեն (Պատկերված), ռուս միլիարդատեր, Բրիտանիան հետաքննում է պատժամիջոցները իբր խախտելու համար։ Ենթադրվում է, որ նա օգտագործել է բրիտանական հաշիվներում կայանված փողի կաթսաներ՝ իր կենսակերպը ֆինանսավորելու համար «գումար հանելու» համար, երեքշաբթի (27 սեպտեմբերի) պնդեց բրիտանացի փաստաբանը:

Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (NCA) ներկայացնող Ջոնաթան Հոլը հայտարարել է, որ HSBC (HSBA.L.) և Monzo բանկերը կարմիր դրոշներ են բարձրացրել ֆոնդերի փոխանցումների վերաբերյալ NCA-ի հետաքննության ընթացքում ինը հաշիվների նկատմամբ, որոնք պատկանում են Aven-ին առնչվող վեց ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների:

Հոլը հայտարարել է, որ «մենք կասկածում ենք, որ ստացված միջոցները... նախատեսված են եղել պատժամիջոցներից խուսափելու համար»։

NCA-ի տվյալներով՝ Էվենը պատժամիջոցների է ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայի, ինչպես նաև Եվրամիության կողմից՝ ի պատասխան Ուկրաինա ներխուժման իր գործողությունների: Նա մտադիր էր օգտագործել երկու ընկերություններ՝ իր ծախսերը տնօրինելու և պատժամիջոցներից խուսափելու համար։

Aven-ի իրավաբանները և երկու ընկերություններ պահանջում են չեղարկել հաշիվների սառեցման երկու հրամանները՝ NCA-ի «քաոսային, անսկզբունքային» մոտեցման պատճառով: Նրանք նաև պնդում են, որ որևէ «ենթադրյալ կասկածի» հիմք չկա կամ գործակալությունը մոլորեցրել է դատավորին։

Այս գործն առաջինն է, որը քննում է պատժամիջոցների կիրառման նկատմամբ Բրիտանիայի մոտեցման ուժը։ Այն ներառում է երկու AFO-ներ, ինչպես նաև մեկ այլ դատարանի որոշում, որը թույլ է տալիս Aven-ի հիմնական ծախսերը վճարել այն բանից հետո, երբ նա պնդում էր, որ միջոցներ չունի վճարելու իր կենցաղային հաշիվները:

NCA-ն ստեղծել է «Կլեպտոկրատիայի դեմ պայքարի բջիջ» կոչվող ստորաբաժանումը, որպեսզի թիրախավորի այն մարդկանց, ովքեր կասկածվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի մեջ: Այն վիճարկում է մյուս դատարանի որոշումը։

հայտարարություն

Ծախսերի անսովոր ձևերը բացահայտելուց և շքեղ մեքենաների դիլերին 200,000 ֆունտ վճարելուց հետո գործակալությունը մայիսին սառեցրեց 1.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (1.6 միլիոն դոլար) կասկածելի հանցավոր եկամուտներ:

Հելեն Թեյլորը, «Կոռուպցիայի ուշադրության կենտրոնում» իրավաբանական հետազոտող, հայտարարել է, որ «պատժամիջոցներից խուսափելու այս առաջին խոշոր դեպքը կուղղորդի NCA-ի ռազմավարության առաջընթացը», և որ այժմ հետընթացը կարող է լրջորեն խոչընդոտել հետագա ջանքերին:

Կիսվեք այս հոդվածով.