Շևցովայի գործը. արտադատական ​​պատժամիջոցները քանդում են վստահությունն ուկրաինական հարցում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է պարտադրող հրամանագիր Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի հերթական պատժամիջոցները. Տուգանքները հիմնականում ուղղված են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի «բարձր ռմբարկուների» ղեկավար թիմին՝ Ազգային բանկի նախկին ղեկավար Սերխի Արբուզովին, նախկին պատգամավոր Սերխի Կլուևին, գործարար Վիկտոր Պոլիշչուկին: Նշված մեղավորներից աչքի է ընկնում չորրորդը. NSDC-ն ապտակել է iBox Bank-ի նախկին սեփականատեր Ալյոնա Շևցովային, և փորձագետները կասկածի տակ են դնում այս քայլը։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ խորհուրդը կասկածվում է բանկիրին ահաբեկելու մեջ, քանի որ Շևցովայի դեմ դատական ​​գործերը ոչ այլ ինչ են, քան ձախողում:

Ինքը՝ Շևցովան պնդում Պատժամիջոցների համար պատասխանատու կողմերն են մի քանի նախկին և գործող պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ Արտեմ Շայլոն՝ SBU-ի հակահետախուզության գլխավոր վարչության նախկին ղեկավարը, որը պատասխանատու է պետության ֆինանսական շահերի պաշտպանության համար, Ուկրաինայի տնտեսական անվտանգության բյուրոյի գլխավոր հետախույզ Ալեքսանդր Տկաչուկը և նախկին գլխավոր դատախազ Դ. Շևցովան մտադիր է պատժամիջոցները բողոքարկել դատարանում՝ դրանք համարելով անօրինական և չհիմնավորված։

Պատժամիջոցներ, թե՞ ռեյդերային հարձակում.

Զարմանալի չէ, որ NSDC պատժամիջոցների իրականացման մեխանիզմը հաճախ անվանվել է ընտրովի արտադատական ​​ճնշման գործիք: Շևցովայի պատժամիջոցների ցուցակում հայտնվելուց երկու ամիս առաջ. նույն ճակատագիրը բախվել են նախկին նախագահ և պատգամավոր Պյոտր Պորոշենկոյին և ձեռնարկատեր Կոստյանտին Ժևագոյին։ Պորոշենկոն ասել է, որ իր նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելը «ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական պայքարի միջոց». Ժևագո կարծում Ցուցակում նրա հայտնվելը վրեժ է «Էսպրեսսո» հեռուստաընկերության սեփականատեր լինելու համար, որը չի ծառայում կենտրոնական իշխանությունների կարիքներին։

Ինչ-որ առումով Շևցովայի դեպքը բավականին նման է. Նրա խոսքով, կիրառվող պատժամիջոցներն ընդամենը որոշակի իշխանությունների փորձ են՝ գործարար կնոջն իր ձեռնարկությունից ազատելու համար։ Նա շարունակում է. «Ես կառուցել եմ մի ընկերություն, որտեղ աշխատում է մոտ հազար մարդ մինչև 2023 թվականը: Ընկերությունը, որը հետագայում դարձավ բանկ, մեկն էր. Ուկրաինայի լավագույն 10 բանկերը ոչ պակաս. Հարցս ակնհայտ է՝ ինչո՞ւ են դա անում։ Միայն այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկն իր համար է իմ բիզնեսը նայո՞ւմ»:

Շատ փորձագետներ հակված են համաձայնել, որ պատժամիջոցները, անկասկած, կապված են Շվեցովայի բիզնեսի հաջողության հետ: Համաշխարհային քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն Եվգեն Մահդան. ասում է այնպես, ինչպես կա«IBOX Bank-ի բնույթը նշանակում է, որ շատ կանխիկ գումար է շրջանառվում, ինչը իրականում չի զվարճացնում գործող պաշտոնյաներին, ովքեր զբաղված են ապագա ընտրություններով. կյանքի կամ մահվան ընտրություններն առանց չափազանցության: Հետևաբար, Բանկովա փողոցի ավազակախումբը կարծում էր, որ Շևցովային և այդ «Յանուկովիչի տղաներին» միավորելը ճիշտ լուծում է»: Ֆինանսական թղթակից Սերխի Լիամեցը համոզված է, որ պատժամիջոցները կիրառվել են, երբ քաղաքական գործիչները դատարանի դահլիճում չեն կարողացել ապացուցել Շևցովայի մեղքը։ «Նա վարեց դատարանի դահլիճի պատերազմը և դա նրանց սրտով հաջողվեց», - նա ասում է,.

Եվրոպական համերաշխություն կուսակցության համանախագահ Իրինա Գերաշչենկոն ասաց դա երկու տարի առաջ. «Այսօրվա ուկրաինական իրողություններում սա նշանակում է, որ տեղ կա նպատակային ճնշման և գրոհայինների հարձակումների համար»: Արևմուտքը գրեթե նույնն է զգում: Մասնավորապես ամերիկյան հեղինակավոր The Hill հրատարակությունը գրել «Եթե պատերազմական պատժամիջոցների չարաշահումները շատանան և պատրվակ դառնան հաշիվները մաքրելու կամ բիզնես մրցակցությունը տապալելու համար, ոչ Ուկրաինան, ոչ Արևմուտքը չեն շահում»:

iBox Bank-ի գործը

Այն սկսվում է 2023 թվականի մարտին Ազգային բանկ ուժը կորցրած է ճանաչվել լիցենզիան iBox Bank-ը և սահմանեց, որ այն լուծարվի՝ առանց նոր ներդրողներ ապահովելու կամ հնարավոր վերագործարկման տարբերակի: Ազգային բանկը մեղադրել է iBox Bank-ին ֆինանսական մոնիտորինգի պահանջները խախտելու մեջ։ Լրատվամիջոցները ենթադրում էին Որ հենց դա էր պատճառը, որ ազգային կարգավորիչը վերացրեց բանկին շտապ լուծարման միջոցով փրկելու ցանկացած հնարավորություն:

Շուկայի մյուս խաղացողները գրեթե միակարծիք էին իրենց ենթադրության մեջ, որ iBox Bank-ի վերացումը ա ցուցամոլություն ստիպել մյուս ֆինանսիստներին խզել իրենց կապերը մոլախաղերի ձեռնարկությունների և այլ կասկածելի ձեռնարկությունների հետ, որոնք հակված են հետ պահել իրենց հարկերի վճարման պարտականությունները և չստանալ պարտադիր լիցենզիաներ։ Պաշտոնական հաշվետվություններում ասվում է, որ iBox Bank-ը լուծարման պահին եղել է կանխիկ և նորմալ գործել։ 2022 թվականին բաժնետերերն ավելացրել են բանկի բաժնետիրական կապիտալը 2.9 անգամ՝ մինչև 759.3 մլն գրիվնա։ Արդյունքում, բանկի սեփական կապիտալը բարձրացավ մինչև 1.4 բ, ինչը չի պատահում բռնագանձման եզրին գտնվող բանկերի հետ:

Բանկը վաճառելու որոշումից մի քանի ամիս անց Ուկրաինայի անվտանգության ծառայություն (SBU) և Ուկրաինայի տնտեսական անվտանգության բյուրոն (BEB) Շևցովային մեղադրել են գաղտնի առցանց կազինոների գրեթե 5 միլիարդ գրիվնայի անօրինական օրինականացման մեջ:

Մինչդեռ BEB-ի հետաքննությունը ամիսներ շարունակ ձգձգվում էր՝ կոպտորեն գերազանցելով օրենքով սահմանված ժամկետները, մինչդեռ դատարանները բազմիցս կանգնած էին բանկի կողմը: Կարելի էր մտածել, որ դա եղել է արված և փոշոտված 5 թվականի դեկտեմբերի 2024-ին, քանի որ Գերագույն դատարանը անօրինական է համարել BEB-ի հետախույզների գործողությունները: Այնուամենայնիվ, 13 թվականի մարտի 2025-ին Լվովի Լիչակիվսկի շրջանային դատարանի դատավոր Վլադիմիր Մարմաշը բավարարեց ԲԵԲ-ի հետախույզների միջնորդությունը՝ Շևցովայի դեմ հատուկ նախաքննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ «Այն, ինչ հիմա կատարվում է iBox Bank-ի հետ, ոչ մի տեղ արդարադատությանը չի համապատասխանում, սա քաղաքական շանտաժ է՝ փորձելով ճնշել բանկը՝ բացահայտ անտեսելով Գերագույն դատարանի որոշումը»: գրել Ջորջ Տուկա, Լուգանսկի մարզի նախկին նահանգապետ.

Արտեմ ՍվիտկաiBox Bank-ի փաստաբանը կարծում է, որ դատավորը խախտել է գործող բոլոր դատավարական նորմերը: «Նման որոշման օրինականությունը զուտ հռետորական է»,- հավելեց փաստաբանը։

Այս պահին բանկի սեփականատերերը դատարաններում շարունակում են պայքարել փողերի լվացման մեղադրանքի դեմ, միաժամանակ հայց են ներկայացնում անհիմն պատժամիջոցները վերացնելու համար։ «Ես կբողոքարկեմ իմ դեմ կայացված ապօրինի վճիռները դատարանում, քանի որ դատարանի պարտականությունն է պարզել մեղքը, ոչ թե սարսափած կոռումպացված զորակոչից խուսափողները», - ասաց Ալյոնա Շևցովան:

Անսուրբ երրորդություն

Եթե ​​քննեք Շևցովայի այն պնդումները, թե իբր ողջ քսելու գործողության ուղեղն է, գործն ավելի տարօրինակ է դառնում։ Երեքից՝ Շայլոն, Վերբիցկին, Տկաչուկը, երկուսը ներկայումս հետաքննվում են NABU-ի՝ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն գործակալության կողմից:

Պետության ֆինանսական շահերի պաշտպանության համար պատասխանատու հակահետախուզության գլխավոր վարչության նախկին ղեկավար Արտեմ Շայլոն կասկածվում է. լայնածավալ խարդախություն Ուկրզալիզնիցիայի 94.8 մլն գրիվնայի հետ։ Լրատվամիջոցները հայտնել են նաև, որ նրա կինը գնել է ինը անշարժ գույք Դուբայում 4.3 միլիոն դոլար արժողությամբ 2021 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2022 թվականի հունիսը ընկած ժամանակահատվածում, հենց այն ժամանակ, երբ նրա ամուսինը նախագահական գրասենյակի խորհրդականն էր:

Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Դմիտրի Վերբիցկիի գործն ավելի պարզ է. նրա ագահությունը ստիպել է նրան միանալ Արդարադատության նախարարության կոռուպցիոներներին: Նրան հետաքննվել է «Սխեմի» թղթակիցների կողմից։ Շուտով Կոռուպցիայի կանխարգելման ազգային գործակալությունը ստացավ իսկապես հետաքրքրված է նշված պարոնի մեջ. NABU-ի հետ հնարավոր է ապօրինի հարստացում դեպքը նույնպես։ Վերբիցկին արագ լքեց գլխավոր դատախազի աշխատանքը և տեղափոխվեց Օդեսա՝ փորձելով խուսափել NABU-ից, և հրապարակավ «բարեգործություն է անում»՝ ինչ-որ կերպ սպիտակեցնելու իր արատավոր հեղինակությունը։

NABU-ն դեռևս գործ չի հարուցել Ուկրաինայի տնտեսական անվտանգության բյուրոյի (BEB) գլխավոր հետախույզների բաժնի ղեկավար Ալեքսանդր Տկաչուկի դեմ, նկատի ունենալով «դեռևս»: 2024 թվականի հուլիսին Տկաչուկ ճանապարհատրանսպորտային պատահար է կատարել մահացու հետևանքներով՝ ինքը՝ Տկաչուկը, մաքրվելով։ Լրագրողների բացահայտումների համաձայն՝ Տկաչուկը համակարգային ճնշում է գործադրել հետախույզների վրա ծխախոտի ապօրինի արտադրության հետաքննություն. Նա նաև կասկածվում է դրան մասնակցելու մեջ հացահատիկի առևտրի կոռուպցիա. Նաև Տկաչուկի վերաբերյալ տեղեկություններ են եղել ճնշում գործադրելով Լիչակովսկի շրջանի դատարանի դատավորների վրա. Դա հենց այն դատարանն է, որը վարում է Շևցովայի գործը, դա նկատի ունեցեք:

Փորձագետները կարծում են, որ արդար դատավարությունը կկանգնեցնի այս գործը։ «Այս կարգի անհասկանալի մեղադրանքները ժամային ռումբ են, որը դրվել է նախագահ Զելենսկու և ամբողջ հասարակության օրոք 5-6 «արդյունավետ» մենեջերների կողմից», - ասում է Լիամեցը: Մահդան արձագանքում է այդ հայտարարությանը: «Կարծում եմ, որ նա նախ կգնա Գերագույն դատարան, և եթե նրա որոշումը իրեն դուր չգա, նա այն կդիմի Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան», - ասում է Եվհենը իր վերջին հայտարարություններից մեկում: փոդքասթի ելույթներ.

Ավելին, քաղաքացիներին հետապնդելու արտադատական ​​պատժամիջոցների մեխանիզմը մեծ թվով հարցեր է առաջացնում ողջ Արևմուտքում: Հիմնականում խախտումների ապացույցները գաղտնի են պահվում և չեն տարածվում, երբ կասկածի տակ են դնում պատժամիջոցների օրինականությունն ու արժանահավատությունը։ Սա խաթարում է Ուկրաինայի եվրոպացի և ամերիկացի գործընկերների վստահությունը, որոնց օգնությունը կենսական նշանակություն ունի Ուկրաինայի համար։

Կիսվեք այս հոդվածով.