Միացեք մեզ

Ուկրաինան

Ուկրաինական բանկի «Ալյանսը» պայթում է.

ԿԻՍՎԵԼ

Հրատարակված է

on

Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայում տեղի ունեցավ բարձրակարգ իրադարձություն, որը պոտենցիալ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն էր երկրի ֆինանսական շուկայի համար:

Հաղորդվում է, որ հայտնի իրավաբանական ընկերության գործընկեր Օլեքսի Նոսովը ձերբակալվել է NABU-ի հետախույզներին և SAP-ի դատախազներին կաշառելու փորձի ժամանակ. հայտնում է EU Today-ը։

Պարզվել է, որ նա գործել է «Ալյանս» բանկի և խորհրդի նախագահ Յուլիա Ֆրոլովայի շահերից ելնելով, ով այժմ նրա պատճառով միջազգային փախուստի մեջ է։ կասկածելի ներգրավվածություն «Ուկրէներգո»-ից միջոցների հափշտակության մեջ.

Այս իրադարձությունը վերաբերում է կոռուպցիային և համակարգային մի խնդրի, որը Ազգային բանկը կարծես թե անտեսել է. «Ալյանս» բանկի խնդիրները համատարած են։ Ազգային բանկը պետք է օպերատիվ և պատշաճ արձագանքի.

Պետական ​​միլիոնների յուրացում

Երբ մենք առաջինը գրել է այս պատմության մասին մեկ ամիս առաջ կարծես սովորական տեղական կորպորատիվ կոնֆլիկտ լիներ։ 2022 թվականի մարտին United Energy ընկերությունը, որը կապված է հայտնի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու և նրա գործընկեր Միխայլո Կիպերմանի հետ, ստացել է ավելի քան 700 միլիոն գրունի էլեկտրաէներգիա «Ուկրէներգո» պետական ​​էներգետիկ ընկերությունից։ (այն ժամանակ մոտ 22 մլն եվրո), սակայն չի վճարել դրա համար։

Նշված գործարքի երաշխավորն է եղել «Ալյանս» բանկը, որը ուկրաինական բանկերի ցուցակի վերջնամասում գտնվող փոքր ֆինանսական հաստատությունն է։ Սակայն նա նույնպես հրաժարվել է մարել իր պարտքերը։ Բոլոր տուգանքների արդյունքում պարտքն աճել է մինչև ապշեցուցիչ 1.2 միլիարդ գրուն։

հայտարարություն

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային բյուրոն վերջին երկու տարիներին հետաքննում է պետական ​​միջոցների յուրացումները։ Այս գործով «Ալյանս» բանկի խորհրդի նախագահ Յուլիա Ֆրոլովայի նկատմամբ հայտարարվել է կասկածյալ և հետախուզում։ Այժմ գործը փոխանցվել է դատարան։

Միևնույն ժամանակ, «Ուկրէներգո»-ն փորձում է բանկից հետ վերցնել իր միջոցները դատական ​​գործընթացների միջոցով. Խոսքը մեկ միլիարդ պետական ​​միջոցների մասին է, որոնք «ուկրաինական էներգետիկայի» պակասում են հոսանքազրկման ժամանակ ենթակառուցվածքներին աջակցելու համար։ Եվ որոնք անհրաժեշտ կլինեն նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու կամ ցանցի նորացման համար:

Հատկապես այս պատմության մեջ աչքի ընկավ «Ալյանս» բանկը։ Այս հաստատությունը պատկանում է Ռինատ Ախմետովի նախկին գործընկեր Ալեքսանդր Սոսիսին, բանկը նույնպես հաճախ առնչվում է. Դմիտրո Ֆիրտաշ-ի խումբը, սակայն վերջինս հերքում է դա։

Խնդիրը ոչ միայն այն է, որ բանկը երաշխիք է տվել այն գումարի համար, որը ժամանակ առ ժամանակ գերազանցում է բոլոր նորմատիվ սահմանաչափերը, այլ նաև այն, որ Ազգային բանկը, չգիտես ինչու, որևէ կերպ չի արձագանքել հիմնարկում կուտակված այլ խնդիրներին։ Ազգային բանկի այս անգործությունը աղաղակող խնդիր է, որը պետք է լուծվի:

Նախ, «Ուկրէներգո»-ի նկատմամբ երաշխիքներ ծածկելու պարտավորությունների անտեսումը «Ալյանսի» սովորական պրակտիկա է։

Նախկինում նշել էինք, որ ընդհանուր առմամբ բանկը 7 միլիարդ գրունի երաշխիքներ է տվել, ինչը խախտում է NBU գործակիցները։

Այն նաև մասնակցում է պարտատերերի, մասնավորապես՝ ՊՆ-ի, Առողջապահության ազգային ծառայության, Ուկրաինայի գազային տրանսպորտի համակարգի օպերատորի, «Naftogaz Trading»-ի և ծովային նավահանգիստների վարչակազմի պահանջները չբավարարելու հետ կապված մի շարք գործերի։ Ուկրաինա.

Երկրորդ՝ Ազգային բանկը ստուգումների ժամանակ հայտնաբերել է, որ «Ալյանսը» կեղծված հաշվետվություններ է ներկայացրել կարգավորող մարմնին։ Երրորդ, բանկը 42017000000000445թ. թիվ 02.17.17 չփակված քրեական վարույթի նյութերում երևում է, որ 2017-2018 թվականներին Դմիտրո Ֆիրթաշի գազային ընկերությունների ղեկավարությունը կարող էր անօրինական կերպով բանկի միջոցով միջոցներ հանել, ինչը հանգեցրել է գումարի ավելացման: պարտք «Նավթոգազին».

Այս ամենին Ազգային բանկը չարձագանքեց, թեև բանկային հատվածում լուրեր էին պտտվում, որ կառույցը կարող է շուկայից հանվել NBU աուդիտի պատճառով։

200,000 դոլար կաշառք

Եվ այսպես, անցած շաբաթ մի միջոցառում բարձրացրեց բանկում ժամանակավոր վարչակազմի ներդրման հարցը։ Հունիսի 4-ին NABU-ն և SAP-ը հայտարարեցին, որ իրենք բացահայտել են Miller ընկերության գործընկեր Օլեքսի Նոսովին՝ փորձելով 200,000 դոլար կաշառք փոխանցել NABU-ի դետեկտիվներին և SAP-ի դատախազներին՝ իրավասությունը փոխելու համար:

Ինչպես երևում է գործի հրապարակված նյութերից և, մասնավորապես, NABU-ի գաղտնի նկարահանումներից, Նոսովը մի քանի անգամ հանդիպել է միջնորդի հետ և քննարկել կաշառքի փոխանցման մանրամասները։

Ինչ վերաբերում է տեղեկատվությանը, ապա «Ալյանսը» ամեն կերպ փորձում էր լռեցնել իր մասնակցությունն այս գործում։ Ի սկզբանե բլոգերներն ու մեդիա հանրությունը ԶԼՄ-ներում կեղծ մեղադրանքներ էին տարածում։

Օրինակ, ենթադրյալ NABU-ի և SAP-ի կաշառքները կապված էին Միխայլո Կիպերման, Իհոր Կոլոմոյսկիի գործընկեր։ Դա հասկանալի և տրամաբանական թվացող պատմություն էր զանգվածային լրատվության միջոցների համար՝ հաշվի առնելով Կոլոմոյսկու հեղինակությունը։

Սակայն մի քանի օրվա ընթացքում, երբ դատարանը լսում էր Նոսովին խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը, պարզվեց, որ դա արհեստական ​​ապատեղեկատվություն է առանցքային դեմքից՝ Ալյանս բանկից ուշադրությունը շեղելու համար։ Ի վերջո, ըստ դատախազի, Նոսովն ուղղակիորեն գրել է մասնավորապես բանկի շահերը ներկայացնող միջնորդին։

Դաշինքը փորձեց հերքել իրենց հարաբերությունները Նոսովի հետ։ Նրանք պայմանագիր ունեն Միլլերի հետ, բայց դա բացառապես փաստաբաններ Արտեմ Կրիկուն-Տրուշն է, Աննա Կալինչուկը և Վյաչեսլավ Կոլոմիյչուկը ընկերության տնտեսական և քրեական պրակտիկայից:

Իսկ Նոսովին չեն հանձնարարել կաշառք հանձնել NABU-ի հետախույզներին ու SAP-ի դատախազներին։ Ի վերջո, զարմանալի կլիներ, եթե արձագանքն այլ լիներ։

Գործն այն է, որ Նոսովը ոչ միայն Միլլերի գործընկերն է, այլ բիզնեսի և քրեական պրակտիկայի ղեկավարը։ Հենց նրանք, որոնցում «Ալյանսը» ներկայումս վիճարկում է «Ուկրէներգո»-ի և NABU-ի հետ։

Նա այս փաստաբանների անմիջական ղեկավարն է։ Կասկածելի է, որ նա իր նախաձեռնությամբ գրպանից կհաներ 200,000 հազար դոլար և կառաջարկեր հետախույզներին։ Նախաձեռնությունը «Ալյանս» բանկինն էր։ Սա, իր հերթին, նշանակում է, որ ֆինանսական հաստատության համար անհրաժեշտ էր խուսափել իրական պատասխանատվությունից՝ ամեն գնով պետական ​​միջոցների զգալի յուրացման հանցագործության մեջ իր մասնակցության համար:

Ինչու է սա այդքան կարևոր: Բանկին և նրա ղեկավարությանը NABU-ի իրավասությունից հեռացնելը հնարավորություն կտա էապես նվազեցնել հանցագործությունների համար պատասխանատվության մակարդակը և նվազեցնել ազատազրկման ժամկետները կամ մեղավորների համար տուգանքների չափը: Կոռուպցիոն հանցագործությունները զգալիորեն վնասում են բանկի հեղինակությանը.

Սա բանկին թույլ է տալիս շարունակել գրավել դյուրահավատ հաճախորդներին «ներդրումային գրավչության» հովանու ներքո, որն ավելի շատ նման է Պոնզի սխեմայի:

Կարգավորիչի լռություն

Ցավոք, Ազգային բանկի հերթական աուդիտները, որոնք ցույց էին տալիս, թե որքան անկայուն ու անվստահելի է ֆինանսական հաստատությունը ներսից, ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Ավելին, «Ալյանսը» դեռևս «առողջ» կազմակերպության տպավորություն է ստեղծում։

Թեև նա խնայում է իր հեղինակությունը այնպիսի հուսահատ ձևով, ինչպիսին, իբր, կաշառք է տալիս հետախույզներին և դատախազներին, դա այն դեպքում, երբ բանկը այնքան էլ մեծ չէ, որ NBU-ն վտանգի ենթարկի ամբողջ բանկային համակարգի կայունությունը հանուն դրա:

Փոխարենը, այս իրավիճակը հանդուրժելը այլ կասկածելի ֆինանսական հաստատություններին ցույց կտա, որ կարգավորող մարմինը սովորաբար հանդուրժում է կոռուպցիան և իր բաժանմունքների ձախողումը հաճախորդների հանդեպ իր պարտավորությունները: Գլխավորը հաշվետվության մեջ ճիշտ թվեր ներկայացնելն է, եթե նույնիսկ հետո պարզվի, որ այն կեղծվել է։

Հիմա, երբ բանկի ղեկավարությունը՝ իրենց փաստաբանի միջոցով, բացահայտվել է՝ փորձելով կաշառել NABU-ի հետախույզների և SAP դատախազների մակարդակով, սա արդեն կարմիր գիծ է ոչ միայն բուն բանկի կամ գործի շրջանակներում: Ukrenergo-ին ունեցած պարտքի մասին.

Սա կարմիր գիծ է հենց NBU-ի համար: Դրա նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է ցույց տա այն վեկտորը, որով կշարժվի ողջ ֆինանսական համակարգը առաջիկա տարիներին՝ խարդախներից ու սրիկաներից «մաքրվելու» վեկտորը։

Կիսվեք այս հոդվածով.

EU Reporter-ը հրապարակում է հոդվածներ տարբեր արտաքին աղբյուրներից, որոնք արտահայտում են տեսակետների լայն շրջանակ: Այս հոդվածներում ընդունված դիրքորոշումները պարտադիր չէ, որ լինեն EU Reporter-ի դիրքորոշումները:
գործ10 ժամ առաջ

Էլեկտրական մեքենաների հեղափոխություն. վերջին մոդելներն ու առաջընթացները 2024 թվականին

Կիրգիզստան15 ժամ առաջ

Bakai Bank-ի բաժնետեր Սերգեյ Իբրահիմովը՝ հակառուսական պատժամիջոցներին հավատարիմ մնալու մասին.

Ղազախստանը19 ժամ առաջ

Ղազախստանի և Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարությունները քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել

UK22 ժամ առաջ

Սթարմերը քաղաքական գագաթնաժողովում խոսում է ԵՄ-ի հետ միգրացիայի և անվտանգության մասին համաձայնագրի մասին

կրթություն1 օր առաջ

Սրանք աշխարհի լավագույն վայրերն են 2024 թվականին ուսանող լինելու համար

Եվրոպական խորհրդարան1 օր առաջ

Ֆոն դեր Լեյենը վերընտրվել է երկրորդ ժամկետով

Ղազախստանը2 օր առաջ

Նախագահ Տոկաևը Ղազախստանի ազգային հավաքականին պետական ​​դրոշ է հանձնել 2024 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի համար

Միգրանտների2 օր առաջ

Միայն համապարփակ մոտեցումը կլուծի Միջերկրական միգրացիոն մարտահրավերը

trending