Մոնղոլական կապը Լուկաշենկոյի փողերի հետ

6 թվականի նոյեմբերի 2020-ին ԵՄ-ն, Շվեյցարիան և ԱՄՆ-ն սառեցրել են ամբողջ աշխարհում 59 մարդու, այդ թվում՝ Բելառուսի ինքնավար նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, նրա որդու և գործընկերների ակտիվներն ու հաշիվները։ Այնուհետև պարզվեց, որ Լուկաշենկոյի փողերի լվացման ցանցը մեծ գումարներ էր ուղարկում Մոնղոլիայի միջոցով Էստոնիայի և Դոմինիկյան Հանրապետության օֆշորային ընկերություններին։

Լուկաշենկոն ուներ մի քանի արտարժույթով կանխիկ կով: Մեկը «Բելազն» էր՝ ծանր բեռնատար մեքենաների և հանքարդյունաբերության մեջ օգտագործվող սարքավորումների արտադրող: Բելառուսի պետական ​​Belaz-ը բեռնատարներ և այլ ապրանքներ է վաճառում Մոնղոլիայում իր պաշտոնական դիլերի՝ United Belaz Machinery-ի միջոցով:

United Belaz Machinery-ի բաժնետերերը նախկինում եղել են մոնղոլիայի քաղաքացի Օտգոնջարգալ Մոյլեն և Բելառուսից Վլադիմիր Գենադիևիչ Յապրինցևը։ Յապրինցևը սամբոյի աշխարհի եռակի չեմպիոն է։ Նա հրապարակել է իր բարեկամությունը Մոնղոլիայի նախագահ Խալտմաա Բատուլգայի հետ: Նրանք ծանոթացել են սամբոյի հանդեպ իրենց փոխադարձ սիրո շնորհիվ 1980-ականների կեսերին և համատեղ ձեռնարկություն հիմնել Մոնղոլիայում:

Օտգոնջարգալ Մոյլը Բատուլգայի նախկին անձնական օգնականն է: Նա նրա երկու ընկերությունների՝ Թումեն Խիշիգտենի և Բայալգին Խուվիի բաժնետեր էր։ Այժմ Օտգոնջարգալը Մոնղոլիայի գլխավոր դատախազության իրավապահ մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյա է։

United Belaz Machinery-ն ունի մոնղոլական քույր ընկերություն՝ United Belaz Machinery Investment Company: Այն կասկածվում է Լուկաշենկոյի համար գումարներ լվանալու մեջ՝ Մոնղոլիայում հանքարդյունաբերության սարքավորումներ վաճառելու անվան տակ։

United Belaz Machinery-ի սեփականությունը զույգի կողմից փոխանցվել է Meress ընկերությանը, որը գրանցված է Էստոնիայում և Blustait-ում, Դոմինիկյան Հանրապետությունում:

Ենթադրվում է, որ այս օֆշորային ընկերությունների իրական սեփականատերերը կապված են Լուկաշենկոյի հետ։

հայտարարություն

United Belaz-ի գործերը խստորեն հսկվում են: Ենթադրվում է, որ նրա շահութաբեր դիլերները շնորհվում են միայն նրանց, ովքեր կապված են Լուկաշենկոյի ռեժիմի ամենաբարձր մակարդակների և այն երկրի հետ, որտեղ նա վաճառում է սարքավորումները, այս դեպքում՝ Մոնղոլիայում:

Էստոնիայի և Դոմինիկյան Հանրապետության ընկերությունների դերը և դրանց հասնելու միջոցները պահանջում են հետագա հետաքննություն ոչ միայն Մոնղոլիայում, այլև միջազգային իրավապահ մարմինների կողմից:

ProPublica-ն հրապարակել է խիստ զեկույց՝ «Երկիրը, որը աքսորել է ՄաքՔինսին», որը մանրամասնում է Մոնղոլիայում երկաթուղու կառուցման ծրագրի շուրջ ենթադրյալ կոռուպցիան և կեղծ տեխնիկատնտեսական հիմնավորում ստեղծելը: Բատուլգան, որն այն ժամանակ ճանապարհի, տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարարն էր, և նրա խորհրդական Չուլունխու Գանբաթը, մեծապես ներգրավված էին: Otgonjargal Moyle-ը, Belaz-ի դիլերական ընկերության սկզբնական բաժնետերը, նույնպես ներգրավվել է որպես Battulga-ի գործընկեր:

Բատուլգայի նախագահ ընտրվելուց և գործը հետաքննող գլխավոր դատախազի և հակակոռուպցիոն գործակալության ղեկավարի հեռանալուց հետո հետաքննությունն ու ցանկացած հետապնդման հեռանկարն ավարտվեցին:

Երկաթուղու հետաքննության ժամանակ ենթադրվում էր, որ միլիոնավոր ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումար է մուտքագրվել Օտգոնջարգալ Մոյլի կողմից Battulga-ի հետ կապված ընկերությունների և հիմնադրամների հաշիվներին: Անհասկանալի էր, թե ինչպես է բավականին համեստ միջոցներ ունեցող և հրապարակայնորեն ոչ մեծ եկամուտ ունեցող անձին հասանելի եղել մեծ գումարներ։ Բելազի՞ հետ էր կապված։ Կրկին, մենք չենք իմանա, քանի դեռ դա պատշաճ կերպով չի ուսումնասիրվել մոնղոլական և միջազգային իրավունքի գործակալությունների կողմից:

Օտգոնջարգալ Մոյլը Բեն Մոյլի՝ C1 հեռուստաընկերության հիմնադիր և նախկին տնօրենի կինն է, որը վերահսկվում է Բաթուլգայի կողմից և հաճախակի հարձակումներ է գործում իր տեղական քաղաքական հակառակորդների վրա։ Բեն Մոյլը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է:

Պետք է հուսալ, որ Օտգոնջարգալը չի ​​ստացել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն, քանի որ Մոնղոլիայի օրենսդրությամբ երկքաղաքացիությունն արգելված է: Մոնղոլիայում պետական ​​աշխատող աշխատելը, հատկապես իրավապահ մարմիններում, համարվում է «քաղաքացիական ծառայության հատուկ ծառայության մասնաճյուղ» և ունի համապատասխանության ավելի բարձր նշաձող, քանի որ օտարերկրյա քաղաքացին ծանր հանցագործություն է:

United Belaz Machinery-ն Բագանուրի պետական ​​հանքավայրին մատակարարել է չորս ածուխ բեռնատար, չորս ինքնաթափ մեքենա և մեկ բուլդոզեր: Այն Մոնղոլիայի զարգացման բանկից ստացել է 18.6 միլիարդ MNT ածուխի ջարդման և բեռնման օբյեկտի ընդլայնման նախագիծ իրականացնելու համար, որը երբեք չի վերադարձվել:

Ընդհանուր առմամբ 35 միավոր «Բելազ» սարքավորում՝ 27 միլիարդ MNT արժողությամբ, մատակարարվել է Էրդենետ՝ մեկ այլ պետական ​​պղնձի հանքավայր: Ենթադրվում է, որ փաստաթղթերը կեղծվել են, և Բելազը կասկածվում է գործարանի ղեկավարության հետ դավաճանության մեջ:

Արդյո՞ք Բատուլգայի ճնշումն ու ազդեցությունն էր այս գործարքների հետևում, որոնք նաև շուկայականից բարձր գներ էին: Եթե ​​այո, նա անհարմար հարցեր ունի պատասխանելու։ Իշխանությունը չարաշահելը և կոնկրետ մատակարարին նպաստելը մոնղոլական օրենսդրության համաձայն քրեական հանցագործություններ են:

Ապացույցները մեծապես ենթադրում են ակտիվների և բիզնեսների գլոբալ ցանցի առկայությունը, որոնք կապված են Լուկաշենկոյի համար Մոնղոլիայի միջոցով փողերի լվացման հետ:

Ֆինանսական գործողությունների միջկառավարական աշխատանքային խումբը նախկինում թիրախավորել է Մոնղոլիան փողերի լվացման համար և երկիրը ներառել է իր համակարգերում թերություններ ունեցող երկրների «Գորշ ցուցակում», որոնք պետք է ավելի ուշադիր վերահսկվեն: Այժմ պահանջվում է մանրակրկիտ հետաքննություն, ոչ միայն Մոնղոլիայի նախագահի և իրավապահ մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից հնարավոր փողերի լվացման, այլ նաև եվրոպական նվաստացած տիրակալի անունից:

Կիսվեք այս հոդվածով.