Քրդստանի հզոր # Բարջանի ընտանիքը մեղադրվում է Լոնդոնի անշարժ գույքը Իրաքի կարգավորիչները կոռումպացնելու համար

Մինչ 2019 թվականը նշվում էր տասնամյակի տարեդարձ բրիտանական զորքերի մեծ մասը Իրաքից դուրս բերելու մասին, ԱՄՆ-ում դատական ​​հայցերը նոր լույս տեսան, թե ինչպես են Մեծ Բրիտանիան, մասնավորապես Լոնդոնի տխրահռչակ անթափանցիկ անշարժ գույքի շուկան շարունակում է դեր ունենալ Իրաքում պտտվող կառավարման հարցերում այս օրը, գրում է Louis Auge- ը:

A հայց հայտնաբերելու համար անցյալ ամիս Փենսիլվանիա նահանգի ԱՄՆ շրջանային դատարանում, որը նպատակաուղղված էր Dechert LLP փաստաբանական ընկերությանը, մանրամասն նկարագրեց ենթադրյալ սխեմա օգտագործել թանկարժեք լոնդոնյան տները ՝ իրաքյան հեռահաղորդակցական կարգավորիչները կաշառելու համար և արդյունավետորեն թալանելու երկրի ամենավառ նշանավոր օտարերկրյա ներդրողներին հարյուր միլիոնավոր դոլարներ:

Ենթադրվում է, որ Լիբանանի ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկը `Ռեյմոնդ Ռահմեհը, ի շահ Իրաքյան Քրդստանի ամենահզոր ընտանիքի մի մասն աշխատող Սիրուան Բարզանիի, գործը ցույց է տալիս, թե ինչպես է տեղեկացվել, որ 2.3 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ անշարժ գույք բավարար է` օգնելու համար ավելի քան 800 միլիոն դոլար ներդրումներ կատարել: Իրաքը Ֆրանսիայի խոշորագույն հեռահաղորդակցական ընկերության և Քուվեյթի խոշոր լոգիստիկ ընկերության կողմից:

Թեպետ գործը իրավասությունների մեջ է Դուբայից մինչև Փենսիլվանիա, նրա ամենալուրջ հետևանքները հենց Իրաքում են, որտեղ ներխուժված կոռուպցիայի դեմ ժողովրդական հիասթափությունը շպրտեց ապագա քաղաքական կարգի ապագան, որը Մեծ Բրիտանիան օգնեց ստեղծել: կասկածի տակ.

Համատեղ դժբախտություն

Այս գործով դատավարությունը պտտվում է իրաքյան հեռահաղորդակցական ընկերությունների Korek ընկերության սեփականությանը, որը սկսվել է 2000 թ.-ին որպես տարածաշրջանային փոխադրող, որի գործունեությունը սահմանափակվում է Իրաքյան Քրդստանում: 2007 թվականին Կորկը ձեռք բերեց բջջային հեռահաղորդակցությունների համընդհանուր լիցենզիա Իրաքի կապի և լրատվության հանձնաժողովից (CMC): Այդ արտոնագիրը, սակայն, իր հետ բերեց ա $ 1.25 մլրդ գնի թեգը, ինչպես նաև այնպիսի դրույթ, որը պահանջում է CMC- ի հաստատում `ցանկացած բաժնետոմսերի 10% կամ ավելի մասն ընդգրկող ցանկացած սեփականության փոփոխության վերաբերյալ:

հայտարարություն

Լիցենզիայի այս վճարը վճարելու համար Կորկը դիմեց արտաքին ներդրողներին, մասնավորապես ՝ Քուվեյթի լոգիստիկ ֆիրմային Agility Public Warehousing- ին և նրա գործընկեր ֆրանսիական հեռահաղորդակցման հսկան Orange- ին: Միասին, և CMC- ի հաստատմամբ, Agility և Orange- ը ավելի քան 800 միլիոն դոլար են ներդրել Korek- ում ՝ Իրաք Տելեկոմ, համատեղ ձեռնարկության միջոցով, 2011 թ.

Իր հերթին, Իրաք Տելեկոմը ստացել է Կորեքում 44% բաժնեմաս ՝ «զանգի տարբերակը«Դա թույլ կտա ձեռնարկությանը ձեռք բերել մեծամասնություն բաժնեմասը 51% ընկերությունում 2014 թ.-ին: asիշտ այնպես, ինչպես համատեղ ձեռնարկությունը ձգտում էր իրականացնել այդ զանգի տարբերակը, այնուամենայնիվ, դատարանը ներկայացնում է մանրամասն, թե ինչպես է Հանկարծակի և անբացատրելիորեն CMC- ի վերաբերմունքը օտարերկրյա ներդրողների նկատմամբ: 'թթու դարձավ:

2014-ի հունիսին կարգավորողը Կորկին տեղեկացրեց, որ այն այլևս իրաքյան համարող ընկերությունը չի համարվել ՝ պատվիրելով նրան վճարել ավելի քան 43 միլիոն դոլար լրացուցիչ կարգավորիչ վճար ՝ իր «օտար սեփականության» պատճառով: Մեկ ամիս անց ավելի ուշ, CMC- ն հայտարարեց, որ Իրաք Տելեկոմի ներդրումը քրդական օպերատորի մեջ «անվավեր է, անվավեր և անվավեր» և կարգադրեց բոլոր բաժնետոմսերը վերադարձվում են ընկերության սկզբնական բաժնետերերին, որոնց շարքում գլխավորն է քուրդ գործարարը և Pêşmerge հրամանատար Սիրվան Բարզանին:

Քննադատորեն, մինչ բաժնետոմսերը վերադարձվում էին Բարզանին և նրա բաժնետերեր awավշին Հասան awավշին Բարազանիին և Jiիքիսի Համո Մուստաֆային, 800 միլիոն դոլար գումարով ներդրված Agility- ը և Orange- ը չէին. Արտասահմանյան ներդրողները տարել են վեճը միջազգային արբիտրաժ՝ Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի (DIFC) և Միջազգային առևտրի պալատի (ICC) դեպքերի հետ կապված:

Բարն Հիլլից մինչև Բանշտայդ

Հետագա քննությունները, իբր, պարզել են դեպքերի այս անբացատրելի շրջադարձի բացատրությունը: Ըստ ex parte Փենսիլվանիայում հայցադիմումի համար հայտ ներկայացրած հայտի համար ՝ Կորկի վերահսկիչ հանձնաժողովի ենթադրաբար անկախ անդամ Ռայմոնդ Ռահմեի երկու գործարար գործընկերներ, որոնք, փաստորեն, սերտ գործարար կապեր ունեն Սիրվան Բարզանիի հետ, Լոնդոնում գնել է երկու տուն, որոնք այդ ժամանակ օգտագործվում էին հենց CMC- ի անդամների կողմից: որոշեք Կորկի ճակատագիրը:

Այդ երկու տներից առաջինը, որոնք տեղակայված են Ուեմբլիի Բարն Հիլլ քաղաքում, տեղեկացվել է, որ ամբողջովին կանխիկ գումար է ձեռք բերել Ռեյմոնդ Ռահմեի ընկերակից Պիեռ Յուսեֆը 830,000 թվականի սեպտեմբեր ամսվա 2014 ֆունտով: Mansour Succar- ը ՝ Ռայմոնդ Ռահմեի մեկ այլ գործընկեր, 1.5 թվականի դեկտեմբերին 2016 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով:

Ոչ պարոն Յուսեֆը, ոչ պարոն Սուչարը ապրում էին այս տներում: Փոխարենը, Ուեմբլիում գտնվող ունեցվածքը, կարծես, երեք տարի բռնազավթվել է CMC- ի ներկայիս գլխավոր տնօրեն դոկտոր Ալի Նասեր ալ-Խվիլդիի և նրա ընտանիքի կողմից: Banstead- ի ունեցվածքը զբաղեցրել է CMC- ի նախկին գլխավոր տնօրեն, դոկտոր Սաֆա Ալդին Ռաբին և նրա ընտանիքը մինչև այս անցյալ տարվա սեպտեմբերը, երբ Իրաք Տելեկոմի կողմից ներկայացված հայցադիմումից պարզվեց, որ իրենց կապն ունի այդ հասցեի հետ:

Այս գույքի ձեռքբերումները բացատրում են նաև Դերհերսի և Փենսիլվանիայի կապը ենթադրյալ կաշառքի հետ: Նկարագրություններում նշվում է Dechert- ը, որը կենտրոնացած է Ֆիլադելֆիայում և նախկինում աշխատել է ինչպես Սիրվան Բարզանի, այնպես էլ Ռայմոնդ Ռահմեհի հետ Կորկի հետ կապված հարցերում, ներկայացնում էր և 'պրն Յուսեֆը, և' պարոն Սուչարը այդ գործարքներում և օգտագործում էր նույն հաճախորդի համարանիշը երկու վաճառքի համար: ցույց տալով, որ նրանց հետևում կանգնած է նույն անհատը կամ կազմակերպությունը:

Դատական ​​փաստաթղթերի համաձայն, CMC- ի ղեկավարների կողմից այդ հատկությունների օգտագործումը կազմում է կոռումպացված «Quid pro quo» - ն, որի դեպքում կարգավորիչները պարգևատրվել են Լոնդոնի անշարժ գույքի հետ «Օրանժ» և «Agility» յուրացնելու համար: Հայտնաբերման խնդրանքը նպատակ ունի լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնել այդ նպատակով:

Քաղաքականության հետևանքները Բրիտանիայում և Բաղդադում

Ենթադրվում է, որ կաշառքի ենթադրյալ սխեման, որը մասամբ բացահայտվել է այդ կողմից Ֆինանսական Times անցած տարի կոշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ջանքերը ՝ դադարեցնել Մեծ Բրիտանիայի օգտագործումը որպես պողոտա կոռուպցիայի համար: Բացի 2010 թ Կաշառքի մասին ակտԷ, որ 2017 Քրեական ֆինանսների մասին ակտ նախատեսում է չբացատրված հարստության պատվերներ (UWO), որոնք նախատեսված են անշարժ գույքի կոռուպցիոն գործարքների դեմ պայքարում: Այս գործիքները, այնուամենայնիվ, շարունակում են մնալ նոր և հիմնականում փորձարկված, իսկ հանցավորության ազգային գործակալության UWO- ները թիրախավորում են օտարերկրյա պաշտոնյայի տները այս տարվա մայիսին, որը ներկայացնում էր միայներկրորդ անգամ որ դրանք օգտագործվել են:

Ինքն Իրաքում, մինչդեռ, կարգավորիչ մարմինների կողմից բիզնեսի հզոր գործիչների կողմից կոռուպցիայի գաղափարը դժվար թե անակնկալ մատուցի այն ցուցարարներին, ովքեր ունեն ուժի մեջ է մտել հոկտեմբերից ՝ պահանջել երկրի հետխաղյա քաղաքական պատվերի ոչնչացումը: Կոռուպցիան բողոքական շարժման հիմնական շարժիչ գործոնն է, որը ստիպեց Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդել-Մեհդիին մրցում է նրա հրաժարականը դեկտեմբերի սկզբին: Հաշվի առնելով Իրաքի պետության կողմից երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի չիրականացումը, իրավական գործողությունները, ինչպիսիք են Korek- ի բաժնետերերին ուղղված թիրախները, կարող են օգնել գոնե որոշակի չափանիշներով թափանցիկության հասցնել աշխարհի մեկին: ամենակոռումպացված երկրները.

Կիսվեք այս հոդվածով.