Դահլիճային ընկերությունները դատարաններ են վերցնում զբոսանքի համար

Հազիվ մեկ ամիս է անցնում, երբ մեկ այլ նորություն չհրապարակվի աշխարհի ամենահարուստների բազմաթիվ եղանակների մասին, որոնք օգտագործում են իրավական և հարկային բացերը՝ իրենց գործունեությունը գաղտնի պահելու համար: Անկախ նրանից, թե դա հայտնի մարդիկ են, որոնք գերպատժամիջոցներ են ապահովում՝ իրենց արտաամուսնական կապերը առաջին էջերից հեռու պահելու համար, թե օլիգարխները, որոնք օգտագործում են օֆշորային հարկային ռեժիմները՝ թաքցնելու իրենց ապօրինի ստացած եկամուտները:

Թափանցիկության քարոզարշավի մասնակիցներին անհանգստացնող վերջին սխեման են եղել ստվերային իրավասությունների թղթային ընկերությունները, որոնք օգտագործում են ավելի թափանցիկ երկրների դատարանները՝ խոչընդոտելու մրցակիցներին կամ դանդաղ արդարադատությանը, բոլորը՝ քողարկելով ընկերությունների սեփականությունը և թաքցնելով շահերի հնարավոր բախումները: Առնվազն սուպեր-պատժամիջոցները, որոնք վերջին մի քանի տասնամյակների ամենահետաքրքիր հայտնի մարդկանց մոլուցքներից են, պահանջում են բողոքարկել Անգլիայի Գերագույն դատարան՝ մանրամասնելով գործը և դատավորի որոշումը: Ընդհակառակը, փոստային արկղ կորպորատիվ կազմակերպությունները օգտագործվում են իրավական համակարգում բոլորին մոլորեցնելու համար՝ դատավորից մինչև դատարանի դահլիճի լրագրող: 

Անթափանց փոստարկղային ընկերությունները, որոնք վերահսկվում են առեղծվածային սեփականատերերի կողմից, իհարկե, նորություն չեն և առաջացել են ամբողջ աշխարհում տարբեր կերպարանքներով: Որոշ իրավիճակներում դրանք ստեղծվել են օրինական պատճառներով:

Նմանապես, կեղևային ընկերությունները՝ կորպորատիվ կազմակերպություններ, որոնք չունեն ակտիվ բիզնես գործառնություններ կամ նշանակալի ակտիվներ, օրինակ, կարող են վավեր դեր խաղալ՝ ստանալով ֆինանսավորման տարբեր ձևեր կամ հանդես գալ որպես վստահության սահմանափակ պատասխանատվությամբ հոգաբարձու: Դրանք նաև աչքի են ընկնում բազմաթիվ սկանդալներում, որտեղ դրանք օգտագործվում են ընկերությունների և մասնավոր անձանց կողմից հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման նպատակով, ինչի մասշտաբները ցույց տվեցին Պանամայի փաստաթղթերի արտահոսքը 2016 թվականին, ինչպես ընդգծեցին Եվրախորհրդարանի պատգամավորները:

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում կեղևային ընկերություններն ավելի ու ավելի են օգտագործվում փողերի լվացման համար մի երկրից մյուսը, հաճախ փոխզիջված դատավորների օգնությամբ: «Ռուսական լվացքատուն»՝ փողերի լվացման հանրահայտ սխեմա, որը գործել է 2010-2014 թվականներին, ներառում էր 21 հիմնական կեղևային ընկերությունների ստեղծում՝ հիմնված Մեծ Բրիտանիայում, Կիպրոսում և Նոր Զելանդիայում:

Ընկերությունները ստեղծվել են հեշտությամբ և առանց որևէ թափանցիկության՝ ցուցադրելու վերահսկող մտքերն ու ֆինանսական շահերը, որոնք կարող էին շահել դրանց չարաշահումից: Այդ ընկերությունների թաքնված սեփականատերերը այնուհետև դրանք կօգտագործեին փողեր լվանալու համար՝ ստեղծելով կեղծ պարտքեր ռուսական և արևմտյան կեղևային ընկերությունների միջև, այնուհետև կաշառելով մոլդովացի դատավորին, որպեսզի հրամայեն ընկերությանը «վճարել» այդ պարտքը դատարանի կողմից վերահսկվող հաշվին, որը թաքցված էր։ սեփականատերն այնուհետ կարող էր հանել այժմ մաքրված միջոցները: Մոտ 19 ռուսական բանկեր մասնակցել են սխեմային, որն օգնեց արտասահմանյան բանկերի ցանցի միջոցով արտասահմանյան բանկերի ցանցի միջոցով 20 միլիարդից մինչև 80 միլիարդ եվրո արտահանել Ռուսաստանից՝ Արևմուտքում գործող ընկերությունների դեմ պայքարելու նպատակով:

Մինչ լվացքատունն ի վերջո փակվեց, նրա ետևում գտնվողները տարիներ ունեին մաքրելու և ապօրինի ձեռք բերված կամ այլ կերպ վտանգված հարստությունները տասնյակ միլիարդներ տեղափոխելու արևմտյան բանկային համակարգ: Մոլդովացի գործարար և նախկին պատգամավոր Վեացեսլավ Պլատոնը Մոլդովայի դատարանի կողմից նշանակվել է «Ռուսական լվացքատան» ճարտարապետ։ Նա մնում է միակ դատապարտված անձը մինչ օրս մի քանի իրավասությունների սխեմայի վերաբերյալ քրեական հետաքննության արդյունքում: Ամբողջ սխեմայի հիմքերը արևմտյան արդարադատության համակարգերն էին, որոնք թեև գործում էին բարեխղճորեն, սակայն բավարար թափանցիկություն չէին պահանջում այն ​​մասին, թե ովքեր են կանգնած այդ դատարաններ մուտք գործող ընկերությունների հետևում:

հայտարարություն

Մինչ լվացքատունը փակվել է, մռայլ կեղծ ընկերությունները գտել են արևմտյան արդարադատության համակարգերը շահագործելու նոր միջոց՝ կիրառելով դատական ​​վեճերը հարգելի իրավական իրավասություններում: 2020 թվականին հաղորդվեց, որ ռուս օլիգարխները կեղծ ընկերություններ են օգտագործում՝ անգլիական դատարանների միջոցով փողեր լվանալու համար։ Զեկույցում ասվում էր, որ օլիգարխներն իրենց դեմ գործեր կհարուցեն անգլիական դատարաններում՝ օգտագործելով կեղծ ընկերություն, որը գտնվում է անթափանց հարկային իրավասության մեջ, որից նրանք միակ շահառուն են, այնուհետև միտումնավոր «կկորցնեն» գործը և կհրամայեն փոխանցել միջոցները: ընկերությունը։ Օգտագործելով այս մոտեցումը, կասկածելի աղբյուրներից ստացված փողերը կարող են լվացվել դատարանի որոշման միջոցով և մուտք գործել արևմտյան բանկային համակարգ որպես մաքուր կանխիկ, ակնհայտորեն օրինական ծագումով: 

Հետագա մտահոգիչ զարգացումը վերջերս վկայությունն է, որ վստահելի արբիտրաժային համակարգերն օգտագործվում են որպես կոռուպցիոն պրակտիկա առաջ մղելու գործիք: Նման գործ է հարուցվել Լոնդոնում Process and Industrial Developments (P&ID) կողմից, որը բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ է, ընդդեմ Նիգերիայի կառավարության՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու 20-ամյա պայմանագրի փլուզման պատճառով: P&ID-ը մեղադրեց Արևմտյան Աֆրիկայի պետությանը պայմանագրի խախտման մեջ, և 2017-ին արբիտրաժային հանձնաժողովը վճիռ կայացրեց հօգուտ ընկերության՝ նրանց վճարելով գրեթե 10 միլիարդ դոլար: Միայն այն ժամանակ, երբ գործն ուղարկվեց Գերագույն դատարան, զեկուցվեց, որ իբր շագանակագույն ծրարներով դրամական «նվերներ» են վճարվել նավթի պաշարների նախարարության պաշտոնյաներին:

P&ID-ը, որը համահիմնադրել են իռլանդացի ձեռնարկատերեր Միք Քուինը և Բրենդան Քեհիլը, կտրականապես հերքել է մեղադրանքները կամ որևէ ապօրինի գործողություն: Թեև արբիտրաժը հեռու է ավարտվելուց, այն փաստարկվում է, որ գործը ցույց է տվել, թե որքան հեշտությամբ կարող են շահարկվել վեճերի կարգավորման գործընթացները:  

Իռլանդիայում շարունակվող մեկ այլ գործ էլ ավելի բացահայտեց, թե որքանով են կեղևային ընկերությունները, իբր, կարող են շահարկել արևմտյան դատարանները: Իռլանդիայի Գերագույն դատարանը դարձել է մեկ տասնամյակ տևած ռուսական կորպորատիվ վեճի վերջին դատավորը, որը վերաբերում է ToAZ-ին՝ աշխարհի խոշորագույն ամոնիակ արտադրողներից մեկին, մի գործով, որը տեսել է միայն Իռլանդիայում ներկայացված շուրջ 200 հավատարմագրեր: Գործը հիմքում ընկած է ընկերության սեփականության համար դատապարտված հայր և որդի Վլադիմիրի և Սերգեյ Մախլայի և Դմիտրի Մազեպինի՝ մրցակից ռուս գործարարի միջև պայքարը, ով փոքրամասնություն ունի բիզնեսում: 2019-ին ռուսական դատարանը հայր և որդի թիմին մեղավոր է ճանաչել խարդախության մեջ՝ վաճառելով շուկայական գներից շատ ցածր գնով արտադրված ToAZ ամոնիակը մի կապակցված ընկերությանը, որը տասը վաճառել է այն ավելի բարձր շուկայական փոխարժեքով, ինչը թույլ է տալիս Մախլայներին գրպանել տարբերությունը: ToAZ-ի բաժնետերերի հաշվին։

Նախքան բանտարկվելը փախել են Ռուսաստանից, այժմ ենթադրվում է, որ Մախլայները օգտագործում են Կարիբյան ավազանի չորս կեղևային ընկերություններ՝ ToAZ-ում իրենց բաժնետոմսերի մեծամասնությունը պահելու համար: Հաղորդվում է, որ այս չորս ընկերություններն այժմ օգտագործել են մեկ այլ իռլանդական փոստային փոստարկղային ընկերության գոյությունը, որպեսզի 2 միլիարդ դոլարի հայց ներկայացնեն Mazepin-ի դեմ Իռլանդիայի դատարաններում՝ իբր, առանց պարզելու, թե ովքեր են իրենց բաժնետերերը, ովքեր են վերահսկում ընկերությունները կամ ինչպես են դրանք առաջացել: ռուսական ամոնիակային ընկերության բաժնետոմսերի տիրապետում:

Թեև սա կարող է թվալ որպես մեկ օրվա աշխատանք ռուս օլիգարխների միջև ձեր ստանդարտ իրավական վեճի համար և հազիվ թե մտահոգիչ լինի լայն հասարակության համար, այն մատնանշում է կեղծ ընկերությունների անհանգստացնող աճը, որոնք օգտագործվում են որպես իրավական գործերում: Ընդհանրապես, կարիբյան կեղևային ընկերությունների համար բաց արդարադատության գաղափարը ծաղր է թվում, որ մուտք ունենան հեղինակավոր ընդհանուր իրավունքի դատարաններ՝ իրենց գործերը քննելու համար, դատավարական խաբեբայություն են օգտագործում՝ դանդաղեցնելու դատավարությունը և կանխելու այլ վայրերում կիրարկումը, մինչդեռ կարողանալով թաքցնել իրենց սեփականատերերին և վերահսկելով հասարակության և դատարանների մտքերը: Թեև ներկայիս օրինակները վերաբերում են շատ հարուստ մարդկանց, ովքեր իբր օգտագործում են այդ մարտավարությունը այլ հարուստների դեմ, չկա որևէ սկզբունք կամ նախադեպ, որը կկանգնեցնի անբարեխիղճ շահերը՝ օգտագործելով շելլ-ընկերությունները՝ թաքցնելու իրենց ներգրավվածությունը, երբ նրանք դատավարություն են սկսում սովորական քաղաքացիների, ՀԿ-ների կամ լրագրողների դեմ:

Բրյուսելում բնակվող ֆինանսական փորձագետն ասել է. «Որպեսզի արևմտյան արդարադատության համակարգերը ավելին վճարեն, քան պարզապես շուրթերը բաց արդարադատության սկզբունքին, թափանցիկության հիմնական չափանիշները պետք է կիրառվեն դատարան մուտք գործելու ձգտող կողմերի նկատմամբ: Որպես վաղուց ուշացած առաջին քայլ, մասնավոր օտարերկրյա ընկերությունները պետք է լինեն դատավարությունների թափանցիկության նոր չափանիշների առաջին թիրախը: Դատավարական կողմերի վերահսկիչ մտքի և առևտրային շահառուների վերաբերյալ հստակ տեսակետը բխում է հանրության և, որ ավելի կարևոր է, արդարադատության շահերից»:

Կիսվեք այս հոդվածով.